Справа № 484/307/21
Провадження № 1-кс/484/127/21
Кримінальне провадження № 12021150110000039
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11 березня 2021 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12021150110000039 клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні Первомайського СВ ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12021150110000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 12.01.2021 року Первомайським РВП ГУНП в Миколаївській області було прийнято повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 17.12.2020 невідома особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 226400 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_7 » займається вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. У кінці грудня 2020 року у ФГ « ОСОБА_7 » виникла необхідність укладення договору поставки мінеральних добрив. У цей час ОСОБА_5 на особистий номер неодноразово телефонували потенційні контрагенти з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та пропонували купити добрива. З усіх трьох номерів телефонувала одна особа, яка представилася ОСОБА_6 та яка займає з його слів посаду менеджера з продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 залишив також номер телефону для зв'язку через месенджер «ВАЙБЕР» - НОМЕР_4 . У ході даних розмов ОСОБА_5 вирішила заключити договір поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По телефону ми обговорили умови договору.
ФГ « ОСОБА_7 » має офіційну електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3
Для укладення даного договору ОСОБА_9 попросив надіслати йому установчі документи ФГ « ОСОБА_7 » по месенджеру «ВАЙБЕР» з номером НОМЕР_4 . Установчі документи попросив скинути на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_5 і зробила.
У відповідь 17.12.2020 року ОСОБА_9 з ел. пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 прислав ОСОБА_5 на ел. пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір поставки мінеральних добрив № СЛ-0005611 (далі- Договір) зі печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом ОСОБА_10
17.12.2020 року, у відповідь ОСОБА_5 поставила печатку ФГ « ОСОБА_7 » на Договорі, підписала його та відправила назад на ел. пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 з ел. пошти ІНФОРМАЦІЯ_3
17.12.2020 року ОСОБА_9 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код НОМЕР_5 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рах. № НОМЕР_6 .
17.12.2020 року ОСОБА_5 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рах. № НОМЕР_6 ) суму у розмірі 207150,07 грн.
18.12.2020 року у зв'язко з тим, що у ФГ « ОСОБА_7 » виникла необхідність внесення коректив у Договір, а саме у збільшення кількості деяких позицій добрив, а тому ОСОБА_5 скинула на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рах. № НОМЕР_6 ) суму у розмірі 19250,00 грн, за усною домовленістю. Одразу ОСОБА_5 на «ВАЙБЕР» 0633830411 скинула фото банківського платіжного доручення про оплату. ОСОБА_9 повідомив, що 19.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставить машини на загрузку добривами і вказував, що у той же день добрива привезуть до ФГ « ОСОБА_7 » (с. Лиса Гора) з Черкаської області.
20.12.2020 ОСОБА_9 повідомив, що машини з добривами затримуються так як зламалася балка при погрузці добрив у машини у Черкаській області.
Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонувала ОСОБА_9 за трьома номерами, вказаними вище, але той не брав слухавку.
Приблизно 20-22.12.2020 року чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_11 додзвонився за вказаними вище номерами, але слухавку взяв не ОСОБА_9 , а інша особа, яка представилася ОСОБА_12 та повідомила, що ОСОБА_13 у відряджені, а він буде займатися питанням виконанням умов Договору. Після цього, вказані вище номери по 18.01.2021 року не відповідали.
09.02.2021 року, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення, співробітникам СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за № 83/67-21 про здійснення слідчих дій щодо встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Під час виконання зазначеного вище доручення, оперативний підрозділ встановив, що згідно довідкового сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 інформація відносно абонентського номера НОМЕР_2 відсутня, згідно довідкового сервісу Get Contakt абонентський номер НОМЕР_2 підписаний як « ОСОБА_14 ». Згідно довідкового сервісу info_baza інформація відносно абонентського номера НОМЕР_3 відсутня, згідно довідкового сервісу Get Contakt абонентський номер НОМЕР_3 підписаний як « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно довідкового сервісу ОСОБА_16 інформація відносно абонентського номера НОМЕР_4 відсутня, згідно довідкового сервісу GetContakt абонентський номер НОМЕР_4 підписаний як «Удобрения и ДП опт».
На підставі вказаного вище, для знаходження істини у кримінальному провадженні, постає необхідність встановлення особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана особа могла здійснювати телефонні переговори, а саме домовляючись із співучасниками про обставини, спосіб та інші питання, що стосуються вчинення злочину.
Враховуючи наведене, з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення інформації про повну деталізацію дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 з адресами розташування та номерів базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості абонента.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Разом з тим, оскільки згідно Витягу з ЄРДР, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , то тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слід надати лише цим слідчим, в зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інформацію про повну деталізацію дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 , з повною деталізацією дзвінків, з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS - текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 20.12.2020 року по 01.03.2021 року.
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1