Справа № 487/5664/20
Провадження № 1-кс/487/1399/21
01.03.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150030001782, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.02.2021 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати, слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_9 або за дорученням іншій уповноваженій особі документи щодо постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " з можливістю вилучення їх копій, а саме до: товарно-транспортних накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; рахунків на оплату поставленої піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; журналів зважування транспортних засобів які відпускаються з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; інших документів якими підтверджується факт відвантаження піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120201500300001782 від 06.05.2020, за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинене службовими особами вказаного підприємства за попередньою змовою з службовими особами ПП" ОСОБА_10 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.
Вказані факти свідчать про можливе завищення обсягів матеріалів використаних ПП " ОСОБА_10 " під час виконання робіт з ліквідації вибоїн гравійних покриттів ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення вказаних ремонтних заходів. .
Вищевикладене послужило підставою для його звернення із зазначеним клопотанням.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Сідчими слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120201500300001782 від 06.05.2020, за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинене службовими особами вказаного підприємства за попередньою змовою з службовими особами ПП" ОСОБА_10 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_10 " діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.
Так, 22.06.2020 за результатами здійснених процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №39-Б з ПП"Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області загальною вартістю 32 717 200 грн. За умовами договору підрядником мають бути виконані будівельні роботи на визначених ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення.
Слідчим встановлено, що відповідно до технічного завдання, затвердженого тендерною документацією до процедур закупівель, підрядниками під час виконання робіт з ліквідації вибоїн гравійних покриттів та основ мають використовуватись матеріали ЩПС С-7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . На підтвердження виконання робіт з ліквідації вибоїн гравійних покриттів та основ ЩПС С-7 ПП "Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надано копії товарно-транспортних накладних за 9-16 липня 2020 року на перевезення автопідприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » піщано-щебеневої суміші 0/70 на автомобільну дорогу Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг з пункту навантаження с. Трикрати (кар'єр) в кількості 1648,69 т та загального журналу робіт з будівництва об'єкта автомобільна дорогу Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг за яким виконано роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 1624,43 т. При цьому аналізом наданих документів встановлено розбіжність між даними зазначеними в загальному журналі робіт та товарно-транспортними накладними на транспортування матеріалу.
Так згідно загального журналу робіт 07.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 158,78т, при цьому товарно-транспортні накладні на постачання матеріалу на вказану дату відсутні, 08.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 278,24т, при цьому товарно-транспортні накладні на постачання матеріалу на вказану дату відсутні, 09.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 305,83т, при цьому згідно товарно-транспортних накладних на зазначену дату здійснено перевезення матеріалу в кількості 317,343т, 13.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 194,98т, при цьому згідно товарно-транспортних накладних на зазначену дату здійснено перевезення матеріалу в кількості 359,25т, 14.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 308,3т, при цьому згідно товарно-транспортних накладних на зазначену дату здійснено перевезення матеріалу в кількості 303,45т, 15.07.2020 здійснено роботи з підсипки сумішшю 0/70 в кількості 378,3т, при цьому згідно товарно-транспортних накладних на зазначену дату здійснено перевезення матеріалу в кількості 3304,21т, 16.07.2020 за даними загального журналу робіт відсутні роботи з підсипки сумішшю 0/70, при цьому згідно товарно-транспортних накладних за вказану дату здійснено перевезення матеріалу в кількості 364,35т.
Вказані факти свідчать про можливе завищення обсягів матеріалів використаних ПП " ОСОБА_10 " під час виконання робіт з ліквідації вибоїн гравійних покриттів ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення вказаних ремонтних заходів.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення фактичної кількості піщано-щебеневої суміші перевезеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкт виконання робіт виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " з вилученням їх копій, а саме до: товарно-транспортних накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; рахунків на оплату поставленої піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; журналів зважування транспортних засобів які відпускаються з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; інших документів якими підтверджується факт відвантаження піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020.
Володільцем вищезазначених документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити достовірність документів на виконання робіт, повноту виконання робіт підрядником, відповідність або не відповідність виконаних робіт вимогам технологічного процесу та їх вартості.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати, слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України ОСОБА_9 або за дорученням іншій уповноваженій особі документи щодо постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " з можливістю вилучення їх копій, а саме до: товарно-транспортних накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; накладних на постачання піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; рахунків на оплату поставленої піщано-щебеневої суміші 0/70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; журналів зважування транспортних засобів які відпускаються з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.07.2020 по 24.07.2020; інших документів якими підтверджується факт відвантаження піщано-щебеневої суміші 0/70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП " ОСОБА_10 " за період з 04.07.2020 по 24.07.2020.
Ухвала дійсна до 25.03.2021 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1