Справа № 446/454/21
11.03.2021 року Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам'янка-Бузька Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам'янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021142220000014 від 02.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам'янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021142220000014 від 02.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями 10.03.2021 року відповідно до вимог ст. 81 КПК України клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 передано на розгляд судді ОСОБА_1 .
Слідчий клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142220000014 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідування встановлено, що 02.03.2021 у відділення поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя м. Кам'янка-Бузька про те, що 24.02.2021 невідома особа, представившись ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 500 грн., які він перевів на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в рахунок оплати дров, яких він не отримав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 4 500 грн, які належать потерпілому ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 01.10.2020 до моменту опрацювання інформації (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів рахунку по № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 годин 01.10.2020 до моменту опрацювання інформації (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органом досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , а тому просив:
1. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації (на паперових та магнітних носіях), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_1 , на рахунок якої шахрайським способом було отримано (перераховано) грошові кошти, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 годин 01.10.2020 до моменту опрацювання інформації (у випадку підтвердження блокування - по час блокування). Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
3. Клопотання просить розглянути без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ч.2; ч.5 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Як вбачається з матеріалів справи, 02 березня 2021 року внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142220000014.
Вивчивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам'янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12021142220000014 від 02.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації (на паперових та магнітних носіях), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_1 , на рахунок якої шахрайським способом було отримано (перераховано) грошові кошти, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 годин 01.10.2020 до моменту опрацювання інформації (у випадку підтвердження блокування - по час блокування). Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії виконання ухвали встановити терміном один місяць.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області на протязі п'яти діб з моменту її винесення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1