Справа № 446/452/21
Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області
10.03.2021 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021142220000017 від 05 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та інформації, яка знаходиться в банкоматі А1300022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 (відповідно до постанови Верховної ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів), Львівської області, щодо повних номерів карткових рахунків, які 06 лютого 2021 року здійснювали операції у зазначеному банкоматі, в період часу з 13:15 год. по 13:45 год.; розгляд даного клопотання провести без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ до виконання ухвали слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що 06 лютого 2021 року, в період часу з 13:15 год. по 13:45 год., невідома особа шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1 800,00 гривень, належних громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 (відповідно до постанови Верховної ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів) Львівської області, які знаходились в щілині пристрою для видачі грошей у банкоматі А1300022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на АДРЕСА_1 .
В ході проведення даного досудового розслідування встановлено, що вказані вище грошові кошти належні громадянину ОСОБА_6 , отримав наступний клієнт який проводив операції по зняттю грошових коштів в банкоматі А1300022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Новий Яричів, Львівського району, Львівської області, та який являється власником банківської картки із частково встановленим номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, підтвердження факту таємного викрадення належних громадянину ОСОБА_6 грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та інформації, з подальшим її вилученням, яка знаходиться в банкоматі А1300022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , щодо повних номерів карткових рахунків, які 06 лютого 2021 року здійснювали будь які операції у зазначеному банкоматі, в період часу з 13:15 год. по 13:45 год.
Необхідність отримання зазначених вище відомостей та інформації полягає в тому, що в запитуваній інформації містяться відомості щодо особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Як зазначає в клопотанні ОСОБА_3 , вказані документи в сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов'язком прокурора, дізнавача є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Водночас, наявні достатні підстави вважати, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи, може призвести до витоку інформації та можливого знищення доказових документів. У зв'язку з цим, з метою запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для слідства і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яку неможливо отримати будь-яким іншим способом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та інформації, яка знаходиться в банкоматі А1300022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 (відповідно до постанови Верховної ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів), Львівської області, щодо повних номерів карткових рахунків, які 06 лютого 2021 року здійснювали операції у зазначеному банкоматі, в період часу з 13:15 год. по 13:45 год.
Розгляд даного клопотання провести без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Виконання ухвали слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - 10.03.2021 року до 11.04.2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1