Ухвала від 09.03.2021 по справі 335/514/21

1Справа № 335/514/21 1-кс/335/937/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021080000000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що у проваджені СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 32021080000000004 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

26.01.2021 працівниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області було здійснено проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя №335/514/21, 1-кс/335/363/2021. Цього ж дня слідча дія була призупинена слідчим та всі учасники обшуку покинули приміщення, що обшукувались.

27.01.2021 працівниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області було повторно здійснено проникнення до будівель за тією ж самою адресою без ухвали слідчого судді та вилучено майно, детальний перелік якого викладений у протоколі обшуку. При цьому. 27.01.2021 у працівників СУ ГУ ДФС у Запорізькій області не було підстав, передбачених ст. 233 КПК України, для проникнення до вищевказаних приміщень.

Заявник вважає, що вилучені в ході обшуку речі є тимчасово вилученим майном.

10.02.2021 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого у вказаному кримінальному провадженні із клопотанням про повернення вилученого майна, однак слідчим у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Посилаючись на вказані обставини, заявник звернувся до суду зі скаргою, в якій просить визнати рішення старшого слідчого в ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправним, зобов'язати старшого групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021080000000004 від 11.01.2021 негайно повернути ОСОБА_6 речі, вилучені 27.01.2021 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 13, відповідно до протоколу обшуку від 26.01.2021.

У судовому засіданні представник ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «Голден Табак» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити. Зазначив, що 26.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді про обшук, співробітниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області було здійснено проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та в період часу з 14 год. 00. по 21 год. 00 хв. цього дня було проведно обшук, при цьому будь-яке майно слідчим не вилучалось. В подальшому, слідчим було прийнято рішення про необхідність залишення учасниками обшуку приміщення, вказане приміщення було опечатано. 27.01.2021 співробітники СУ ГУ ДФС у Запорізькій області повторно проникли до приміщення, продовжили проводити обшук, в ході якого вилучили майно, при цьому, дозволу слідчого судді на обшук у них не було, що свідчить про суттєве порушення норм КПК України.

Крім того, зазначив, що на час проведення обшуку, ТОВ «Голден Табак» не здійснювало господарську діяльність зі збуту підакцизних товарів, оскільки тривала процедура отримання відповідної ліцензії. Так, із заявою про видачу ліцензії на виробництво тютюнових виробів (суміші тютюнові для кальянів) ТОВ «Голден Табак», директором якого є ОСОБА_6 , звернулось до Державної податкової служби України ще у грудні 2020 року та отримало її 12.02.2021. Будь-якою незаконною діяльністю товариство не займалось.

15.12.2020 ДП «Запоріжжястандартметрологія» складено акт за результатами виробництва сумішей тютюнових для кальянів на підприємстві ТОВ «Голден Табак», згідно якого на підприємстві наявні умови для виробництва сумішей тютюнових для кальянів, які відповідають обов'язковим вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей. У цей же день, на підставі вказаного акту, ТОВ «Голден Табак» отримано атестат виробника, згідно якого стан виробництва сумішей тютюнових для кальянів забезпечує стабільність продукції за показниками безпечності та якості.

04.01.2021 на підставі контракту № 1, укладеного із ТОВ «BEST SUPPLY EST», ТОВ «Голден Табак» придбало тютюнові суміші вартістю 6 000 000 грн., які мало намір використовувати для здійснення господарської діяльності.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 проти задоволення скарги заперечували та просили відмовити у задоволенні скарги. Слідчий пояснив, що вказаний обшук проводився з дотриманням вимог чинного законодавства, на підставі ухвали слідчого судді. Вказана слідча дія була розпочата 26.01.2021, її проводив один слідчий, та у зв'язку із тим, що проведення обшуку у нічний час не дозволяється, відповідно до вимог ст. 233 КПК України, проведення обшуку було призупинено, а 27.01.2021, у зв'язку із великим обсягом майна, яке підлягало вилученню, проведення обшуку було продовжено. Чинним КПК України не заборонено зупиняти проведення обшуку та продовжувати його проведення наступного дня. Крім того, ухвалою слідчого судді про обшук було прямо надано дозвіл на вилучення речей та документів, які вказані у протоколі обшуку, а тому вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого та є речовими доказами у кримінальному провадженні, наразі щодо вилученого майна призначено ряд експертиз. Крім того, на час проведення обшуку у ТОВ «Голден Табак» була відсутня ліцензія на здійснення діяльності, товариство не подавало податкову звітність з продажу підакцизних товарів, та вилучене майно не мало марок акцизного податку, на підприємстві працює лише 3 особи, а тому є підстави вважати, що товариством залучалися для роботи сторонні особи. До того ж, адвокатом не доведено, що вилучене майно належить ОСОБА_6 .

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Частина 1 ст. 24 КПК України передбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32021080000000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту тютюнових виробів та суміші без марок акцизного податку України встановленого зразка.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушен, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна - приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які займає ТОВ «Голден Табак», з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну, сировини та обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальяну, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, фасування та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки персональних комп'ютерів, портативні комп'ютери, магнітні, оптичні, флеш носії, які містять інформацію про зазначені вище операції), мобільних терміналів систем зв'язку, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною 5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку.

Вимогами частини 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 26.01.2021, на підставі ухвали слідчого судді від 19.01.2021, з метою проведення обшуку, слідчим було здійснено проникнення до приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та розпочато слідчу дію - обшук. Цього ж дня слідчим було зупинено вказану слідчу дію, опечатано приміщення літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому у цей день слідчим будь-які речі та документи не вилучались.

27.01.2021 слідчим було знову ж здійснено проникнення до приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено обшук, та вилучено наступне майно:

1. акт приймання - передачі майна № 3 від 31.08.2020 року на 1 арк.;

2. договір оренди майна № 01112 між ТОВ «Султан Табак» та ТОВ «Голден Табак» від 01.12.2020 року на 4 арк.;

3. договір суборенди приміщення б/н від 31.08.2020 року між ОСОБА_7 та ТОВ «Голден Табак» на 4 арк.;

4. договір оренди обладнання № 2 між ТОВ «Голден Табак» та ТОВ «Султан Табак» від 01.12.2019 року на 6 арк.;

5. договір оренди обладнання №2/2 між ТОВ «Голден Табак» та ТОВ «Султан Табак» від 10.10.2019 року на 6 арк.;

6. договір купівлі-продажу № 2/1 між ТОВ «Султан Табак» та ТОВ «Голден Табак» від 07.10.2019 року на 5 арк.;

7. договір оренди обладнання № 2/3 між ТОВ «Султан Табак» та ТОВ «Голден Табак» від 01.05.2020 року на 5 арк.;

8. виписки по банківським рахункам ТОВ «Голден Табак» на 13 арк.;

9. копія довіреності від ТОВ «Голден Табак» до ОСОБА_6 від 01.09.2020 року на 2 арк.;

10. договір купівлі-продажу № 1 від ТОВ «Султан Табак» до ТОВ «Голден Табак» від 24.09.2019 року з додатками на 4 арк.;

11. технологічні інструкції на виробництво тютюнових сумішей для кальянів, затверджені у вересні 2019 року на 32 арк.;

12. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Голден Табак» на 1 арк.;

13. копія рішення учасників ТОВ «Голден Табак» №1-2021 від 05.01.2021 року з додатками на 4 арк.;

14. договір купівлі-продажу №1 від 24.09.2019 року між ТОВ «Голден Табак» та ТОВ «Султан Табак» на 1 арк.;

15. копія статуту ТОВ «Голден Табак» (у новій редакції) на 21 арк.;

16. копія рішення № 1 ТОВ «Голден Табак» від 01.12.2020 року на 1 арк.;

17. акти надання послуг з рахунками на оплату від ТОВ «Голден Табак» до ТОВ «Султан Табак» на 12 арк.;

18. акт надання послуг № 21.12.-1/20 від 21.12.2020 року з рахунками та товарно-транспортними накладними від ФОП « ОСОБА_8 » до ТОВ «Голден Табак» на 8 арк.;

19. видаткова накладна №РН 0000057 від 09.10.2020 року на 1 арк.;

20. картка рахунку № 631 за 2019 рік на 3 арк.;

21. оборотно-сальдова відомість за 2019 рік ТОВ «Голден Табак» на 1 арк.;

22. рахунок-фактура № СФ 0000129 від 08.10.2020 року на 1 арк.;

23. видаткова накладна № СКО001492 від 22.04.2020 року на 1 арк.;

24. акт виконання пусконалагоджувальних робіт б/н та дати між ТОВ «Голден Табак» та ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

25. чорнові записи на 1 арк.;

26. технологічні інструкція на виробництво сумішей тютюнових для кальянів ТОВ «Голден Табак», затверджена 01.09.2020 року на 9 арк.;

27. реєстр документів з 01.10.2019 року по 31.12.2019 року ТОВ «Голден Табак» (банківські виписки ТОВ «Голден Табак») на 6 арк.;

28. реєстр документів з 01.01.2020 по 21.02.2020 ТОВ «Султан Табак» на 3 арк.;

29. схема та опис технологічного процесу з переліком обладнання ТОВ «Голден Табак» від 01.09.2020 року на 10 арк.;

30. акт здачі-прийняття робіт від ТОВ «Султан Табак» до ПАТ «Судноплавна компанія Укррічфлот» від 31.07.2020 року на 1 арк.;

31. розписка про одержання електронної заявки на знак для товарів та послуг від 15.07.2019 року ТОВ «Султан Табак» на 1 арк.;

32. лист від ТОВ «Султан Табак» (вих. 1909-19) від 26.11.2019 на 1 арк.;

33. контракт № К/31072017/1 від 31.07.2017 року на 6 арк.;

34. сертифікат якості №110/2316623185 від 13.08.2019 на 2 арк.;

35. висновок Державної санітарної епідеміологічної експертизи від 04.02.2020 року на 2 арк.;

36. довідка про відсутність діяльності ТОВ «Султан Табак» на 1 арк.;

37. договір на передачу права власності, на одержання свідоцтва на торговельну марку від 18.01.2021 року між ТОВ «Султан Табак» та ТОВ «Голден Табак» 2 примірники на 4 арк.;

38. копія договору на виконання науково-дослідної роботи № 2617 від 13.10.2020 року на 1 арк.;

39. договір постачання №09/02/01 від 02.09.2020 року на 2 арк.;

40. копія договору про передачу на тимчасове використання технічних умов від 01.10.2020 року на 1 арк.;

41. договір поставки №НВП-030 від 01.09.2020 року на 3 арк.;

42. договір про надання послуг з атестації виробництва № 15/1045-2020 від 23.09.2020 на 2 арк.;

43. контракт від 19.08.2020 року № К/19082020/1 на 5 арк.;

44. технологічна інструкція на виробництво сумішей тютюну для кальяну від 01.09.2020 року ТОВ «Голден Табак» на 9 арк.;

45. схема та опис технологічного процесу з переліком обладнання від 01.09.2020 року ТОВ «Голден Табак» на 6 арк.;

46. акт № 15/43422від 30.10.2020 про здачу приймання надання послуг згідно з договором (гарантійним листом» №15/1045-2020 від 23.09.2020 на 1 арк.;

47. рахунок на попередню оплату № 15/43422 від 02.10.2020 року на 1 арк.;

48. договір про надання послуг з атестації виробництва № 15/1045-2020 від 23.09.2020 року на 2 арк.;

49. сертифікат якості № 83/3214806100 ПрАТ «Інтеркорн просессінг індастрі» на 1 арк.;

50. ДСТУ 8738:2017 тютюн для нагрівання на 15 арк.;

51. пакет з тютюновою сумішшю для кальянів Jibiar «Melon» з зазначеною вагою 100 г.;

52. запечатані пакети прозорого кольору з сумішшю коричневого кольору у кількості 10 одиниць без зазначення;

53. CD-R диски без написів у кількості 2 одиниць;

54. візитна картка ТОВ «Султан Табак» у кількості 1 одиниці;

55. накопичувач інформації «Transcend» з кабелем у кількості 1 одиниці;

56. системний блок HP серійний номер СZ9252HCD у кількості 1 одиниці;

57. системний блок HP номер HP Compaq 6000 Pro Small у кількості 1 одиниці;

58. системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Bravo» без серійного номера у кількості 1 одиниці.

59. Полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Клубника» вагою 20,95 кг, з якого відібрано зразок № 1 для експертного дослідження вагою 150 грам;

60. Полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Watermalon» ємністю 22,10 кг, з якого відібрано зразок № 2 для експертного дослідження вагою 150 грам;

61. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Summer Mix» вагою 15,75 кг, з якого відібрано зразок № 3 для експертного дослідження вагою 150 грам;

62. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Apricot» вагою 23,00 кг, з якого відібрано зразок № 4 для експертного дослідження вагою 200 грам;

63. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Kiss me» вагою 26,25 кг, з якого відібрано зразок № 5 для експертного дослідження вагою 150 грам;

64. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Relax» вагою 9,5 кг, з якого відібрано зразок № 6 для експертного дослідження вагою 150 грам;

65. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Малина» вагою 1,850 кг, з якого відібрано зразок № 7 для експертного дослідження вагою 200 грам;

66. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Citrus Cocktail» вагою 5,800 кг, з якого відібрано зразок № 8 для експертного дослідження вагою 150 грам;

67. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Гранат» вагою 11,950 кг, з якого відібрано зразок № 9 для експертного дослідження вагою 150 грам;

68. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Манго» вагою 9,100 кг, з якого відібрано зразок № 10 для експертного дослідження вагою 150 грам;

69. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Грей» вагою 10,700 кг, з якого відібрано зразок № 11 для експертного дослідження вагою 150 грам;

70. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Гранат» вагою 4,4 кг, з якого відібрано зразок № 12 для експертного дослідження вагою 150 грам;

71. полімерна ємність з тютюновою сумішшю всередині з написом «Грей» вагою 4,5 кг, з якого відібрано зразок № 13 для експертного дослідження вагою 200 грам;

72. полімерна ємність з тютюновою сумішшю «Grapes» всередині без назви вагою 43,450 кг, з якого відібрано зразок № 14 для експертного дослідження вагою 200 грам;

73. полімерна ємність з тютюновою сумішшю № 15 всередині без назви вагою 26,650 кг, з якого відібрано зразок № 15 для експертного дослідження вагою 200 грам;

74. полімерна ємність з тютюновими сумішами у пакунках «Volcano» з написом Апельсин брак вагою 10,00 кг, з якого відібрано зразок № 16 для експертного дослідження два пакунки;

75. металевий тубус з тютюновими сумішами у пакунках «Volcano» з написом Апельсин 206+ вагою 11,500 кг, з якого відібрано зразок № 17 для експертного дослідження два пакунки;

76. полімерна ємність з тютюновими сумішами у пакунках «Volcano» з написом Апельсин 113 вагою 6,100 кг, з якого відібрано зразок № 18 для експертного дослідження два пакунки;

77. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano» «Mango»;

78. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «My way»;

79. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Blue Guava»;

80. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Barberry»;

81. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Mango Tango Ice»;

82. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Mint»;

83. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Sahara»;

84. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Sweet fresh»;

85. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Lemon Mint Ice»;

86. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Bomb»;

87. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Romantic»;

88. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Booble gum ice»;

89. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Cherry ice»;

90 пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Cherries»;

91. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Mojito»;

92. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Melon honey»;

93. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Lemon mint»;

94. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Only you»;

95. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Cold beach mix»;

96. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Sweet dream»;

97. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Energetic»;

98. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Pine apple»;

99. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Lemon Pie»;

100. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Hot blast»;

101. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Bon bom»;

102. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Despacito»;

103. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Grapes»;

104. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Double apple»;

105. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Grapefruit»;

106. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Peach»;

107. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Pineapple mint»;

108. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Sweet mix»;

109. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Love is Julia»;

110. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Apricot»;

111. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Melon watermelon ice»;

112. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Blueberry ice»;

113. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Irish liqueur»;

114. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Orange mint»;

115. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Deep C»;

116. пачка з етикетками прямокутної форми «Volcano «Melon with ice»;

117. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Relax»;

118. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Cola cherries raspberries»;

119. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Watermelon»;

120. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Hot blast»;

121. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Raspberry with ice»;

122. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Gold peach mix»;

123. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Apricot»;

124. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Sweet fresh»;

125. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Mint»;

126. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Enegetic»;

127. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Double apple»;

128. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Bon bom»;

129. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Lemon mint ice»;

130. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Cherries ice»;

131. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Grapes»;

132. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Barberry ice»;

133. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Watermelon ice»;

134. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Bomb»;

135. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Citrus cocktail»;

136. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Irish liqueur»;

137. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «White blueberries with ice»;

138. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Mojito»;

139. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Pine apple»;

140. пачка з етикетками круглої форми «Volcano» «Lemon with ice»;

141. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Viski cola»;

142. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Mango tango ice»;

143. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Ice»;

144. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Romantic»;

145. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Гранат»;

146. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «My way»;

147. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Only you»;

148. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Sweet dream»;

149. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «King of the wild»;

150. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Blue guava»;

151. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Sahara»;

152. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Night of more»;

153. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Fine drops»;

154. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Queen of the wild»;

155. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Exotic»;

156. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Kiss me»;

157. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Lemon»;

158. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Sweet mix»;

159. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Apricot»;

160. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Sweet fresh»;

161. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Watermelon Ice»;

162. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Пьяная вишня»;

163. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Mango»;

164. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Cherries»;

165. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Irish liqeuer»;

166. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Party girl»;

167. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Cola cherry raspberries»;

168. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Niffertiti»;

169. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Mojito»;

170. пачка з етикетками квадратної форми «Volcano» «Bomb»;

171. пусті картонні пакувальні коробки з написом «Volcano» у кількості приблизно 2000 одиниці;

172. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Сola cherry raspberries» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

173. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Сola cherry raspberries» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

174. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Сola cherry raspberries» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

175. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

176. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

177. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

178. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

179. картонна коробка з пакунками тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

180. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Love» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

181. картонна коробка з тютюновими сумішами всередині з написом з написом «Volcano» «Double apple» у кількості 200 одиниць по 50 грам кожна у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

182. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами всередині з написом «Volcano» «Double apple» по 50 грам кожна у кількості 200 одиниць у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

183. картонна коробка з пакунками з тютюновими сумішами з написом «Volcano» «Double apple» по 50 грам кожна у кількості 200 одиниць у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

184. картонна коробка з пакунками з тютюновими всередині з написом «Volcano» «Watermelon» по 50 грам кожна у кількості 200 одиниць у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

185. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Orange по 50 грам кожен у кількості 8 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

186. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Citrus Cockatail по 50 грам кожен у кількості 8 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

187. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» King of the night по 50 грам кожен у кількості 10 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

188. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Mint по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

189. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Bon Bom по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

190. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Only you по 50 грам кожен у кількості 7 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

191. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Double apple по 50 грам кожен у кількості 3 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

192. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Ice по 50 грам кожен у кількості 6 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

193. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Sweet Fresh по 50 грам кожен у кількості 6 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

194. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Melon white ice по 50 грам кожен у кількості 7 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

195. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Mango Tango Ice по 50 грам кожен у кількості 5 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

196. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Lemon Mint Ice по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

197. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Barberry по 50 грам кожен у кількості 3 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

198. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Watermelon по 50 грам кожен у кількості 5 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

199. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Niffertiti по 50 грам кожен у кількості 3 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

200. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Relax по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

201. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Grapefruit по 50 грам кожен у кількості 6 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

202. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Whiskey Cola по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

203. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Bomb по 50 грам кожен у кількості 3 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

204. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Kiss me по 50 грам кожен у кількості 3 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

205. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Cola cherries raspberries по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць;

206. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Love is Julia по 50 грам кожен у кількості 4 одиниць;

207. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Exotic по 50 грам кожен у кількості 6 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

208. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Гранат по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

209. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Пьяная вишня по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

210. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Lemon по 50 грам кожен у кількості 7 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

211. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Raspberry white ice по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

212. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Watermelon ice по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

213. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Fine Drops по 50 грам кожен у кількості 5 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

214. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Night of love по 50 грам кожен у кількості 6 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

215. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Grapes по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

216. пакунки з тютюновими сумішами з написами «Volcano» Pine Aplle по 50 грам кожен у кількості 2 одиниць, у тому числі 1 екземпляр для експертного дослідження;

217. пакувальний матеріал з написами «Volcano» у вигляді рулонів у кількості 12 одиниць;

219. станок серійний номер 2020161012, дата виготовлення 07 місяць 2016 року, марка DBF - 900 у кількості однієї одиниці;

220. обладнання - станок серія АЦ-30-К № 200801821 від 24.09.2020 року у кількості 1 одиниці, у тому числі 10 пакунків з тютюновими сумішами з написами Volcano Double apple та вилучено вказані пачки у кількості 2 одиниць, у тому числі одна пачка знаходиться на подачі обладнання для пакування, а інша пакунок запакований поліетиленом всередині обладнання. Вказані пакунки у кількості двох одиниць вилучено для експертного дослідження, інші 8 пакунків залишено всередині обладнання;

221. обладнання - станок марка KP320 № 2019101502 від 27.11.2019 року з предметами для пакування пакунків та пакувальний матеріал у кількості 1 одиниці (вказані матеріали залишено в обладнанні, оскільки останнє зафіксовано самим механізмом обладнання);

222. запчастини до обладнання KP320 № 2019101502 від 27.11.2019 року у кількості 3 одиниць;

223. полімерні пакунки з тютюновою сумішшю вагою 6 кг 650 грам;

224. станок-обладнання чорного кольору № 09156 з поліетиленовим валиком у кількості 1 одиниці;

225. компресор помаранчевого кольору СБ 4 С -200.LB40, марка Remeza, заводський номер № 009/30699 дата виготовлення 09. 2020 року у кількості 1 одиниці,

226. компресор сірого кольору модель СБ 4 С-200.LB40, заводський номер 002/04308, дата виготовлення 02.2020 у кількості 1 одиниці.

227. полімерні ємності з тютюновими сумішами всередині у кількості 56 одиниць загальною вагою 288,7 кг, з яких відібрано зразок № 1 вагою 200 грам, зразок № 2 вагою 200 грам, зразок № 3 вагою 150 грам, зразок № 4 вагою 150 грам, зразок № 5 вагою 150 грам;

228. полімерні ємності з рідинами прозорого кольору та з написом «Ароматизатор Шоколад» у кількості 9 одиниць вагою 46,95 кг;

229.полімерні ємності з рідинами прозорого кольору з написом «Ароматизатор Папайя» у кількості 2 одиниць вагою 18,05 кг;

230. полімерні ємності з рідинами всередині з написами «Ароматизатор Ананас» у кількості 2 одиниць загальною вагою 13,85 кг;

231. полімерна ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Ірландський крем» у кількості 1 одиниці загальною вагою 10,15 кг;

232. полімерна ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Коньяк» у кількості 1 одиниці загальною вагою 3,40 кг;

233. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Кава» у кількості 1 одиниці загальною вагою 9,25 кг;

234. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Мята» у кількості 1 одиниці загальною вагою 3,30 кг;

235. полімерна ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Ваніль» у кількості 1 одиниці загальною вагою 5,25 кг;

236. полімерна ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Карамель» у кількості 1 одиниці загальною вагою 3,10 кг;

237. полімерна ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Кориця» у кількості 1 одиниці загальною вагою 5,90 кг;

238. полімерна ємність з прозорою рідиною всередині з написами Ароматизатор «Клюква» у кількості 1 одиниці загальною вагою 2,45 кг;

239. полімерна ємність з рідиною прозорого кольору всередині з написами «Стабілізатор» у кількості 1 одиниці загальною вагою 0,95 кг, вилучено для проведення експертного дослідження.;

240. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Грейпфрут» у кількості 1 одиниці загальною вагою 3,65 кг;

241. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Маракуйя» у кількості 4 одиниці загальною вагою 49,30 кг;

242. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Лічі» у кількості 3 одиниць загальною вагою 56,10 кг;

243. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Гуава» у кількості 2 одиниць загальною вагою 28,05 кг, з яких відібрано;

244. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Апельсин» у кількості 4 одиниць загальною вагою 63,65 кг;

245. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Персик» у кількості 2 одиниць загальною вагою 50,70 кг;

246. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Кавун» у кількості 3 одиниць загальною вагою 56,00 кг;

247. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Малина» у кількості 4 одиниць загальною вагою 60,35 кг;

248. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Бісквіт» у кількості 3 одиниці загальною вагою 52,70 кг;

249. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Полуниця» у кількості 3 одиниць загальною вагою 58,50 кг;

250. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Енергетичний напій» у кількості 2 одиниці загальною вагою 35,00 кг;

251. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Лимон» у кількості 1 одиниці загальною вагою 25,50 кг;

252. полімерні ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Подвійне яблоко» у кількості 4 одиниць загальною вагою 33,75 кг;

253. полімерні ємності з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Виноград» у кількості 2 одиниці загальною вагою 10,35 кг;

254. полімерні ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Чорний виноград» у кількості 1 одиниці загальною вагою 3,30 кг;

255. полімерні ємності з рідиною всередині з написами ароматизатор «Лайм» у кількості 2 одиниці загальною вагою 36,95 кг;

256. полімерна ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Енергетичний напій» у кількості 1 одиниці загальною вагою 22,00 кг;

257. полімерна ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Ежевика» у кількості 1 одиниці загальною вагою 4,45 кг;

258. полімерна ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Роза» у кількості 1 одиниці загальною вагою 4,60 кг;

259. полімерна ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Гранат» у кількості 1 одиниці загальною вагою 4,70 кг;

260. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Чорниця» у кількості 1 одиниці загальною вагою 6,85 кг;

261. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Дыня золотистая» у кількості 1 одиниці загальною вагою 4,75 кг;

262. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Плодова ягода» у кількості 1 одиниці загальною вагою 4,80 кг;

263. полімерна ємність з рідиною всередині з Ароматизатор написами «Еква ментол» у кількості 1 одиниці загальною вагою 2,75 кг;

264. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Кардамон» у кількості 1 одиниці загальною вагою 5,05 кг;

265. полімерна ємність з рідиною всередині з написами Ароматизатор «Абрикос» у кількості 1 одиниці загальною вагою 5,45 кг,;

266. полімерна ємність з рідиною всередині з написами ароматизатор «Віскі» у кількості 1 одиниці загальною вагою 19,55 кг;

267. полімерні ємності з рідинами всередині з написом Flavors у кількості 78 одиниць загальною вагою 70,35 кг, у тому числі 1 одиниця вагою 0,5 кг для експертного дослідження;

268. полімерна ємність білого кольору з тютюновою сумішшю всередині загальною вагою 29,00 кг.

269. полімерна ємність синього кольору № 1 тютюновою сумішшю всередині вагою 71,90 кг;

270. полімерна ємність синього кольору № 2 тютюновою сумішшю всередині вагою 89,20 кг;

271. полімерна ємність синього кольору № 3 тютюновою сумішшю всередині вагою 72,30 кг;

272. зразок № 272 для експертного дослідження з полімерної ємності № 1;

273. зразок № 273 для експертного дослідження з полімерної ємності № 2;

274. зразок № 274 для експертного дослідження з полімерної ємності № 3;

275. пакувальний матеріал з написом «Volcano» у кількості 27 одиниць;

276. картонна коробка № 1 з речовиною рослинного походження всередині світлого кольору з характерним запахом тютюну вагою 61,00 кг, в тому числі відібрано зразок № 276 для проведення експертного дослідження;

277. картонна коробка № 2 з речовиною рослинного походження всередині світлого кольору з характерним запахом тютюну вагою 77,00 кг, в тому числі відібрано зразок № 277 для проведення експертного дослідження;

278. картонна коробка № 3 з речовиною рослинного походження всередині світлого кольору з характерним запахом тютюну вагою більше 150,00 кг (із урахуванням показників ваг та маркування коробки об'ємом у 200 кг), в тому числі відібрано зразок № 278 для проведення експертного дослідження;

279. картонна коробка з примірниками ароматизаторів вагою 9,90 кг;

280. лист про направлення зразків харчових інгредієнтів від ТОВ «Компанія Лев-Україна» на 1 арк.;

281. видаткова накладна № 4467 від 01.07.2020 року на 1 арк.;

282. видаткова накладна № 5311 від 30.07.2020 на арк..;

283. чорнові записи на 12 арк;

284. анкети друковані на 49 арк.;

285. копія даних на ОСОБА_10 2 арк.;

286. копія даних на ОСОБА_11 на 3 арк.;

287. надруковані дані з номерами телефонів: Султан Хазім, Попов Денис, Сурдуков Микита, Камчатна Ірина на 2 арк.;

288. обладнання-станок DBF - 900 Mul TI-Fun CTION Plastic Film Sealing Machine, № 2016985, дата 2016.07 у кількості 1 одиниці;

289. обладнання з написом Электрокаплеструйный маркировочный принтер, Fazza №40096, дата 10.2017 року у кількості 1 одиниці;

290. обладнання з написом Getriebebau, type SK 42-112 M/4 280 у кількості 1 одиниці;

291. речовина порошкоподібна червоного кольору загальною вагою 1,5 кг.

За наслідками проведення обшуку слідчим ОСОБА_4 складено протокол обшуку, який датований 26.01.2021.

У судовому засіданні, слідчим суддею встановлено, що проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 19.01.2021 було розпочато 26.01.2021. Наступного дня, 27.01.2021, слідчий продовжив проведення обшуку.

Вказані обставини свідчать про те, що проникнення до приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 19.01.2021 відбулось 2 рази. При цьому, 26.01.2021, коли слідчий вперше проник до приміщень, нічого не вилучалось, всі речі та документи фактично були вилучені 27.01.2021. Вказані обставини учасниками розгляду скарги не заперечувались.

Аналізуючи вищевикладе слідчий суддя доходить до висновку, що 26.01.2021, слідчим було реалізовано право на проникнення до приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке йому було надано ухвалою слідчого судді від 19.01.2021 про обшук.

У свою чергу, проникнення до вказаних приміщень 27.01.2021, відбулось без ухвали слідчого судді, при цьому, підстав, визначених ч. 3 ст. 233 КПК України, які б дозволяли слідчому проникнути до приміщення до постановлення ухвали слідчого судді, слідчому судді не наведено.

Доводи слідчого про те, що 26.01.2021 та 27.01.2021 було проведено одну слідчу дію, дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді від 19.01.2021, та 26.01.2021 було призупинено обшук, у зв'язку із тим, що КПК України не дозволяється проведення слідчих дій у нічний час, слідчий суддя вважає безпідставними, з наступних підстав.

Так, за змістом ч. 1 ст. 235 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді дозволено саме проникнення у приміщення 1 раз, а не проведення у приміщенні однієї слідчої дії - обшуку.

Крім того, КПК України не передбачено право слідчого зупиняти обшук та залишати обшукуване приміщення до закінчення слідчої дії, і після цього знову проникати у приміщення на підставі тієї ж ухвали слідчого судді.

Посилання слідчого на те, що вказані дії не заборонені КПК України, не узгоджуються із положеннями ст. 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Доводи слідчого про те, що відповідно до ст. 223 КПК України заборонено проведення слідчих дій у нічний час (з 22 до 6 години), а тому він і залишив обшукуване приміщення є неспроможними, оскільки за змістом ч. 4 ст. 223 КПК України, у невідкладних випадках, коли затримка у проведенні слідчих дій може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення допускається проведення слідчих дій у нічний час.

Тлумачення слідчого та прокурора положень КПК України таким чином, що неможливість завершити обшук в один день дає підстави проникати до житла чи іншого володіння особи необмежену кількість раз на підставі однієї ухвали слідчого судді, суперечить принципу верховенства права, закріпленому в преамбулі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 8 Конституції України та ст. 8 КПК України, відповідно до яких не допускається тлумачення закону, яке б несправедливо обмежувало права і свободи людини та безпідставно розширювало повноваження органів державної влади.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що проникнення слідчого 27.01.2021 до приміщень літ. А-2, Б, В, Ф, Ф1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді про обшук, є такими, що виходять за мені його повноважень та не відповідають вимогам КПК України та Конституції України.

Слідчий суддя зазначає, що ухвала слідчого судді від 19.01.2021 надавала слідчому право проникнути до приміщень лише один раз, та така можливість була використана ним 26.01.2021, та саме 26.01.2021, у час залишення обшукуваного приміщення, строк дії цієї ухвали сплив.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що слідчим 27.01.2021 було проведено обшук без ухвали слідчого судді, при цьому, з клопотанням у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, про надання дозволу на проведення обшуку слідчий не звертався, що свідчить про незаконне вилучення під час обшуку речей та документів, а відтак вони не можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, оскільки в силу ч. 3 ст. 233 КПК України є недопустимими доказами.

Крім того, вилучення речей та документів без ухвали слідчого судді свідчить про те, що вилучене майно є тимчасово вилученим. З клопотанням про арешт вказаного майна, ні слідчий, ні прокурор, у порядку та строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, до слідчого судді не звертались

До того ж, у судовому засіданні прокурор та слідчий зазначали, що вилучене у ході проведення обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі слідчого судді від 19.01.2021, прямо надано дозвіл на його вилучення.

Разом з тим, зі змісту ухвали слідчого судді від 19.01.2021, а також положень ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 236 КПК України, встановлено, що слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення, не будь яких, а саме незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну, сировини та обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальяну, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, фасування та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки персональних комп'ютерів, портативні комп'ютери, магнітні, оптичні, флеш носії, які містять інформацію про зазначені вище операції), мобільних терміналів систем зв'язку, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Однак, у судовому засіданні, стороною обвинувачення не наведено безспірних доводів, які б давали слідчому судді дійти висновку, що всі вилучені у ході проведення обшуку суміші для кальяну, документи, обладнання тощо, виготовлені незаконно або ж стосуються незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Адвокатом у судовому засіданні надано докази того, що ТОВ «Голден Табак» 15.12.2020 отримано атестат виробника, згідно якого стан виробництва сумішей тютюнових для кальянів забезпечує стабільність продукції за показниками безпечності та якості, а також ще у грудні 2020 року, до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР та проведення обшуку, звернулося до ДПА України із заявкою про отримання ліцензії на виробництво тютюнових виробів (суміші тютюнові для кальянів), на час проведення обшуку тривала процедура отримання ліцензії, та на час розгляду скарги отримало вказану ліцензію.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення про те, що всі вилучені речі та документи стосуються незаконної діяльності ТОВ «Голден Табак» є неспроможними.

З пояснень слідчого у судовому засіданні встановлено, що вилучені в ході обшуку мобільні телефони та електронний носій інформації - жорсткий диск, як станом на час проведення обшуку так і станом на час розгляду скарги не були оглянуті, протокол обшуку також не містить детального опису вилучених документів, а відтак у слідчого на моемнт проведення обшуку були відсутні підстави вважати, що на вилучення вказаних речей слідчим суддею прямо надавався дозвіл. Слідчий у судовому засіданні також не зміг пояснити по кожному документу, який зазначено у протоколі обшуку, із чого він виходив, коли приймав рішення відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно, у порядку передбаченому ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Завданнями кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Аналізуючи встановлені у справі обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що обшук, проведений у період з 26.01.2021 - 27.01.2021, та вилучення у ході його проведення речей та документів, здійснено з порушенням норм КПК України, арешт на вилучене майно слідчим суддею не накладався, а тому усе вилучене в ході вказаного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 26 січня 2021 року, підлягає поверненню.

З огляду на викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов'язати слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «Голден Табак», вилучене 27 січня 2021 року у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021080000000004 від 11.01.2021, в ході проведення обшуку у приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Виробнича буд. 13, майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 26 січня 2021 року, а саме: