Заводський районний суд м. Запоріжжя
69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98
Справа № 332/696/21
Провадження №: 1-кс/332/92/21
11 березня 2021 р. м.Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12021085030000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.
В провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12021085030000046 внесене 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
25.01.2021 року до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 14.01.2021 року близько 19:00 годин, невідома особа, зловживаючи довірою, зателефонувавши останній на її мобільний телефон та представившись працівником мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та з іншої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2021 приблизно о 19 годині 00 хвилин, на мобільний телефон потерпілої подзвонив номер НОМЕР_4 . Дівчина представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потерпілій замінять тариф і для цього їй надійде код в смс-повідомленні. Після цього, потерпіла повідомила вказаний в смс код, після чого вона виявила, що її сім-картку було заблоковано. Потім, ОСОБА_3 з мобільного телефону своєї матері зателефонувала до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що на її мобільний номер надходили смс-повідомлення з банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОВ останньому вона клієнтом не являється. Після цього, потерпіла заблокувала свої банківські картки, але їй повідомили, що з обох карт були зняті кошти загальною сумою 14 352 гривні. Також їй повідомили, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено дві інтернет-покупки. Наступного дня, потерпіла замінила сім-картку , зробила прив'язку до свого паспорту та їй знову телефонували і пропонували змінити тарифний план.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювальну законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, яка становлять банківську таємницю, а саме роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_3 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.
На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів картки № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_3 та іншими способами довести вказані обставини неможливо, тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації.
Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні письмові заяви.
Представник банку до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме роздруківку про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_3 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 17:00 годин 14.01.2021 року по 09:00 годин 16.01.2021 року.
Роз'яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1