Справа 127/5543/21
Провадження 1-кс/127/2334/21
10 березня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020010000616 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_7 );
- НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_8 );
- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 , номер карти: НОМЕР_9 ));
- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 , номер карти: НОМЕР_11 ));
- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_11 (номер карти: НОМЕР_12 );
- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_13 , номер карти: НОМЕР_14 );
- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_15 , номер карти: НОМЕР_16 );
- НОМЕР_7 ( ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_17 , номер карти: НОМЕР_18 );
- НОМЕР_19 (ФОП ОСОБА_15 , номер карти: НОМЕР_20 ).
Так, у ході розслідування вказаного кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_16 (Директор ТОВ МЦС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який повідомив, що йому відоме підприємство, яке займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкарської продукції, розташоване у м. Вінниці. Повідомив, що з даним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договори на послуги, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2019-2020 р.
Так, укладені договора можуть містити ознаки підробки, так як із показів ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 , останні не укладали жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) перебувають договора про надання послуг, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ, виїмку оригіналів договорів про надання послуг, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 за період часу з 2019 по 2020 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя