Справа №127/2739/21
Провадження №1-кс/127/1116/21
09 березня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-
До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020020002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засуджених відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , які незаконним шляхом забезпечили себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких вчиняють шахрайські дії на території Вінницької та інших областей України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.
Крім того, ОСОБА_4 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_2 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 . У розмові з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_7 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Далі ОСОБА_4 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_5 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1600,00 гривень у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій зробила.
Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 1600,00 гривень.
За вказаним фактом ОСОБА_4 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_4 , в житловій секції бригади № НОМЕР_5 у відділенні соціально-психологічної служби № 6, яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_4 , в т.ч. блокноти коричневого та чорного кольорів з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_8 ; та ОСОБА_8 , а саме два блокноти з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході зазначеного обшуку на першому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено рукописні записи з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході проведених обшуків за адресою проживання ОСОБА_9 вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; а також за адресою проживання ОСОБА_10 - банківські платіжні картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході здійснення подальшого досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, ОСОБА_1 №127/21411/20 від 30.09.2020 проведено обшук в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_18 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи із номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_22 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_29 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_30 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_31 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_32 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Цього ж дня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_36 ; та за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході чого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_39 .
Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.
Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому - під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об'єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_4 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка має у користуванні банківські платіжні картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також банківську платіжну картку № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка має у користуванні банківські платіжні картки № НОМЕР_20 та № № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (з яким раніше вищеперераховані засуджені разом відбували покарання та якого звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відбуттю строку покарання 05.07.2019) та його співмешканки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , які мають у користуванні банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_27 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а також банківські платіжні картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
У зв'язку із викладеним, 19.01.2021 в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 ; в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки № НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_24 та № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; документи та чорнові записи (договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », заяви ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, фіскальні чеки, рукописні записи із номерами мобільних телефонів та платіжних карток) всього на 30 арк.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю,може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_48 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_50 ), ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_51 ), ОСОБА_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_52 ) та ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_53 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо);до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_46 , в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя