Справа №127/4754/21
Провадження №1-кс/127/1957/21
03 березня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках “тетрапак/BAG-IN-BOX”, маркованих позначенням “Hennessy”, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки “HENNESY”, у вигляді тетрапаку об'ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_2 .
За результатами огляду банківської карти КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за замовлену за допомогою веб-сторінки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” алкогольну продукцію, встановлено, що дана банківська карта відкрита на ім'я ОСОБА_6 , контактні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження, 16.09.2020 проведено обшук у гаражному приміщення № НОМЕР_7 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 у під час якого вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу “bag-in-box” в кількості 4 390 л. та 1 коробку з наклеєною ТТН ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_8 в якій містилися алкогольні напої із зазначенням відправника: ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_9 . Транспортування вилучених алкогольних напоїв до гаражного приміщення та їх розвантаження здійснювалося автомобілем марки “Ford” днз НОМЕР_10 під керуванням гр. ОСОБА_8 , контактні номера телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Також 16.09.2020 проведено обшук транспортного засобу “Fiat Doblo”, д.н.з. НОМЕР_13 , який знаходився поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в автомобілі вилучено 13 упаковок незаконно вигтотвлених алкогольних напоїв типу “bag-in-box” ємністю по 2 л., в цілому у кількості 26 літрів.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного продажу контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції за допомогою веб-сторінки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” причетний громадянин ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які надійшли через систему грошових переказів наступним фізичним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , відомості про які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03131, АДРЕСА_2 , у зв'язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо.
Ініціатор клопотання просить розглянути дану справу без виклику володільців документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів.
Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до до оригіналів документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказівнаступним фізичним особам: ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03131, АДРЕСА_2 та здійснення виїмки їхзавірених копій належної якості в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду,у зв'язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: