печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6552/21-к
Примірник № ___
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2018978161, -
09.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).
До Офісу Генерального прокурора від компетентного органу Республіки Молдова надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2018978161.
Згідно наданих компетентним органом Республіки Молдова матеріалів встановлено, що Прокуратурою по боротьбі з Організованою злочинністю та Особливим справам розслідується кримінальна справа № 2018978161 стосовно ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 284 (створення або керування злочинною організацією), ч. 6 ст. 189 (шантаж), ч. 5 ст. 190 (шахрайство), буква (б) ч. 3 ст. 243 (відмивання грошових коштів) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Крім того, 14 квітня 2020 року до вказаної кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № 2020670068, яка була зареєстрована 06 квітня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 46, буквами (а), (б) ч. 3 ст. 243 (відмивання грошей, вчинене злочинною організацією в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Також, 18 травня 2020 року до вищевказаної кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № 2020670081, яка була зареєстрована 18 травня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Після цього, 30 червня 2020 року до вищезгаданої кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № 2020670111, яка була зареєстрована 29 червня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 47, ч. 1 ст. 323 (приховування злочинів) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Окрім того, 30 червня 2020 року до вищезгаданої кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № 2020670111, яка була зареєстрована 29 червня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 47, ч.ч. 2, 3 ст. 303 (втручання в здійснення правосуддя та судове переслідування) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
За даними слідства вбачається, що починаючи з 2009 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кишинев (Республіка Молдова), створив злочинну організацію, що складається із сукупності злочинних груп з ієрархічною структурою, поділивши між членами такої злочинної організації функції, з метою накопичення незаконних джерел грошових коштів в результаті контроля над декількома сегментами економічної злочинності. З вказаною метою ОСОБА_4 встановив, що ціллю злочинної діяльності організованої групи є накопичення фінансових та матеріальних статків організації, що виявляються у здійснення крадіжок грошових коштів із банківської системи Республіки Молдова (одним із яких виступав Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО), відмивання грошей, захват бізнесу, створення та контроль економічних монополій, шахрайство та шантаж.
У вищезгаданому запиті зазначено, що у період з 2011 року по 2012 рік ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінального викриття, залучив до своєї противоправної діяльності ОСОБА_5 , якого переконав взяти участь у злочинній діяльності на пропонованих умовах шляхом створення зобов'язань, що виникають із неякісних кредитів та від імені юридичних осіб, що не мають реальної платежеспроможності. Одними з таких компаній є ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Україні, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована в Україні, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які тримають акції Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що діє на території Республіки Молдова.
Так, в ході прес-конференції, що проводилась 06.01.2021 у м. Кишинев, була надана інформація щодо можливої причетності дружини Генерального прокурора Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до діяльності юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ім'я якої вказано як кінцевого беніфіціарного власника зазначених юридичних осіб. Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що вищезазначені юридичні особи зареєстровані на території України громадянами Молдови, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована ОСОБА_8 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована ОСОБА_9 . У відповідності до згаданих витягів, 05.01.2021 внесено зміни до відомостей про юридичні особи та зазначено ОСОБА_10 , як кінцевого беніфіціарного власника зазначених компаній. В ході проведення розслідування встановлено, що власники компаній не просили зміни власника та вказані дії проводились без їх на те згоди.
В своєму запиті запитуюча сторона зазначає, що вищевказані дії здійснювались з метою створення уявного бачення наявності зв'язків між ОСОБА_9 та Генеральним прокурором Республіки Молдова, що виставило би у негативному сенсі кримінальні розслідування, що проводились по низці кримінальних справ за фактом протиправної діяльності згаданих вище злочинних організацій під керуванням ОСОБА_4 .
Під час виконання запиту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 . Згідно із вищевказаним витягом окрім ОСОБА_9 кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_11 Місцем знаходження реєстраційної справи вказаної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . Відповідно до вищезгаданого витягу окрім ОСОБА_8 бенефіціарним власником юридичної особи також є ОСОБА_11 Місцем знаходження реєстраційної справи зазначеної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2018978161 виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку прокурора викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2018978161 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стали підставою та були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесення змін про юридичну особу щодо змін засновників та беніфіціарних власників;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у тому числі документів, які стали підставою та були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення змін про юридичну особу щодо змін засновників та беніфіціарних власників.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6552/21-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1