Справа №127/4842/21
Провадження №1-кс/127/1995/21
02 березня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб'єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним підприємством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 від 31.05.2018 щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 , та додаткову угоду до договору № 1 від 31.05.2018 щодо збільшення договірної ціни робіт по реконструкції об'єкту, на підставі яких фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.
Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконано будівельні роботи на замовлення КП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Немирівської міської ради на загальну суму 1 223 681,80 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 1 123 681,80 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 229 від 28.11.2018, № 246 від 27.12.2018, № 255 від 28.12.2018.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 05-20/5КР від 25.05.2018 щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 , та додаткову угоду № 1 до договору № 05-20/5КР від 25.05.2018; договір № 05-20/4КР від 25.05.2018 щодо капітального ремонту (заміна вікон та дверей і поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та договір № 05-20/76КР від 17.12.2018 щодо капітального ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.
Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконано будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 135 206,24 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 2 135 206,24 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 24 від 12.12.2018, № 15 від 30.10.2018, № 14 від 29.10.2018, № 11 від 03.10.2018, № 27 від 19.12.2018.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведених касових видатків по КП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Немирівської міської ради та Немирівської міської ради, згідно вищевказаних платіжних доручень та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведених касових видатків по Комунальному підприємству “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме оригінали наступних платіжних доручень: № 229 від 28.11.2018, № 246 від 27.12.2018, № 255 від 28.12.2018; оригіналів документів щодо проведених касових видатків по ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме оригінали наступних платіжних доручень: № 24 від 12.12.2018, № 15 від 30.10.2018, № 14 від 29.10.2018, № 11 від 03.10.2018, № 27 від 19.12.2018, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: