Справа №639/1553/21
Провадження №1-кс/639/503/21
11 березня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за запитом правоохоронного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07479-20, -
Прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням в якому просить:
- надати тимчасовий доступ до документів про наявність відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , особу, якій 11.02.2020 року були виплачені перераховані ОСОБА_4 грошові кошти - 100,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_5 , Україна, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та 200,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_6 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштовий код НОМЕР_2 , Україна, код перерахунку 59886208, країна отримувача - RU, рахунок отримувача - НОМЕР_3 ), а також копію документу, що затверджує тотожність особи, який було надано перед виплатою грошових коштів та відповіді на запит від 18.01.2021 року за № 43/1-287 вих 21, що знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначається, що Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури №2 за дорученням Харківської обласної прокуратури виконується запит правоохоронного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07479-20 щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать громадянину ОСОБА_7 .
Згідно запиту відділу діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 27.08.2020 року з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримане повідомлення про те, що 11.02.2020 перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти були виплачені у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні особі, яка персональний документ ( АДРЕСА_3 ).
Вивченням офіційного сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що будь-яких її офіційних представників та представництв на території м. Харкова не має. У телефонній розмові з оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні встановлено, що під час надання фінансових послуг вони співпрацюють з ІНФОРМАЦІЯ_6 , до головного відділення якого направлено відповідний запит, та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де в отриманні відповідного запиту було відмовлено, у зв'язку із відсутністю будь-яких представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у структурі банку та неможливістю надання будь-якої інформації.
З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом придбали майно ОСОБА_8 , 1996 р.н., та встановлення обставин вчинення злочину, до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні 18.01.2021 року направлено запит щодо надання інформації про наявність відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , особу, якій 11.02.2020 року були виплачені перераховані ОСОБА_4 грошові кошти - 100,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_5 , Україна, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та 200,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_6 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштовий код НОМЕР_2 , Україна, код перерахунку 59886208, країна отримувача - RU, рахунок отримувача - НОМЕР_3 ), а також копію документу, що затверджує тотожність особи, який було надано перед виплатою грошових коштів.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин з кафе.
18.01.2021 року було здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами чого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться ресторан ІНФОРМАЦІЯ_8 , будь-якого відділення або представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою не виявлено. За вказаною адресою проведено огляд місця, протокол якого долучено до матеріалів виконання запиту. В усній бесіді з адміністратором вказаного закладу встановлено, що будь-яких відділень, представництв або представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ресторану не має та з часу відкриття не було, на цей час ресторан не працює у зв'язку із карантинними заходами, надати будь-які письмові пояснення остання відмовилась у категоричній формі.
Станом на 09.03.2021 відповіді з головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові на запит щодо надання вищевказаної інформації не надано, що унеможливлює виконання міжнародного запиту та надання відповіді Литовській Республіці.
Для виконання запиту правоохоронного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07479-20 щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать громадянину ОСОБА_7 , виникла необхідність вилучення відповідної інформації, що стосується даного факту.
Враховуючи викладене, прокурор просить суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ документів, з подальшим їх вилученням, а саме:
- до оригіналів документів про наявність відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за адресою: АДРЕСА_1 ;
- особу, якій 11.02.2020 року були виплачені перераховані ОСОБА_4 грошові кошти - 100,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_5 , Україна, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та 200,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_6 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштовий код НОМЕР_2 , Україна, код перерахунку 59886208, країна отримувача - RU, рахунок отримувача - НОМЕР_3 );
- копію документу, що затверджує тотожність особи, який було надано перед виплатою грошових коштів та відповіді на запит від 18.01.2021 року за № 43/1-287 вих. 21.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб правоохоронним органом Литовської Республіки.
При цьому неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
У судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_3 подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, заявлене клопотання прокурор підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши надані до суду матеріали та оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки в поданому клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи містять містити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) вказані документи можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за запитом правоохоронного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07479-20 - задовольнити.
Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів про наявність відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , особу, якій 11.02.2020 року були виплачені перераховані ОСОБА_4 грошові кошти - 100,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_5 , Україна, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та 200,00 євро (в переказі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано отримувача - ОСОБА_6 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , поштовий код НОМЕР_2 , Україна, код перерахунку 59886208, країна отримувача - RU, рахунок отримувача - НОМЕР_3 ), а також копію документу, що затверджує тотожність особи, який було надано перед виплатою грошових коштів та відповіді на запит від 18.01.2021 року за № 43/1-287 вих 21, що знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11.04.2021 року включно.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Прокурор зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи №639/1553/21; провадження №1-кс/639/503/21.
Примірник 2 - прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1