1Справа № 335/6031/20 1-кс/335/1153/2021
05 березня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42019081060000199 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
З наданих суду матеріалів вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081060000199 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з підрядними організаціями, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів місцевого бюджету під час закупівель товарів, робіт та послуг, шляхом завищення їх вартості, тим самим завдають шкоди місцевому бюджету.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної банківської справи, що становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відбитком печатки підприємства;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, отриманих банком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих вказаним підприємством щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку); залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня в межах зазначеного часу; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та дані банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інші документи, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
- в разі присутності на вищезазначених розрахункових рахунках операцій, пов'язаних із знаттям готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток через банкомати, просимо надати інформацію щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Слідчим у клопотанні доведено, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №42019081060000199.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів реєстраційної банківської справи, що становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відбитком печатки підприємства;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, отриманих банком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих вказаним підприємством щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку); залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня в межах зазначеного часу; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та дані банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інші документи, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
- в разі присутності на вищезазначених розрахункових рахунках операцій, пов'язаних із знаттям готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток через банкомати, просимо надати інформацію щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.04.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1