1Справа № 335/9156/20 1-кс/335/1322/2021
04 березня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000174 від 29.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи з числа керівного та викладацького складу кафедри будівельного виробництва та управління проектами Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років вимагали та отримували неправомірну вигоду від студентів за здачу заліків, іспитів, курсових та дипломних проектів.
Допитаний свідок, окрім надання відомостей за фактами щодо вимагання та отримання викладачами кафедри будівельного виробництва та управління проектами неправомірної вигоди від студентів пояснила, що студенти - випускники коледжів, які навчаються за скороченою формою навчання поступають на бюджетну форму навчання завдяки домовленістю з ОСОБА_5 , який гарантує вступ на бюджет, але при цьому ці студенти повинні віддати ОСОБА_5 свої стипендіальні банківські карти. В подальшому ОСОБА_5 самостійно знімає грошові кошти з цих карт та привласнює їх. В 2016 році, ОСОБА_5 також пропонував свідку віддати йому стипендіальну банківську карту взамін закриття сесій, на що йому було відмовлено, внаслідок чого не здано жодного предмету його кафедри. Допитаний свідок, окрім надання відомостей за фактами щодо вимагання та отримання викладачами кафедри будівельного виробництва та управління проектами неправомірної вигоди від студентів пояснив, що для її отримання вони надають студентам номери своїх банківських карт. 10.02.2021 в період часу з 12 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021 було проведено обшук кабінету № 165а кафедри будівельного виробництва та управління проектами головного корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено наступні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 на ім'я ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 ; НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_10 ; НОМЕР_7 на ім'я ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 ; Крім того, 10.02.2021 в період часу з 15 год. 40 хв. до 17 год. 22 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021 було проведено обшук за місцем мешкання начальника кафедри будівельного виробництва та управління проектами НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13 . Крім того, 10.02.2021 в період часу з 18 год. 40 хв. до 21 год. 24 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021 було проведено обшук за місцем мешкання доцента кафедри будівельного виробництва та управління проектами НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено і вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_16 .
З метою встановлення обставин, які у відповідності до положень ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за вказаними банківськими картками.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000174 від 29.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , вилучити документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- матеріали відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картами:
- НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_31 ;
- НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_32 ;
- НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_16 ,
А також особові справи власників із зазначенням прив'язки до номерів мобільних телефонів, виписок руху грошових коштів по рахункам вказаних банківських карт, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на вказані банківські карти, фото та відео матеріалів з банкоматів, в яких здійснювались операції з цими картами.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 квітня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1