Справа № 686/24957/20
Провадження № 1-кс/686/2336/21
26 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ст..194 КПК України стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, одруженого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №42020140400000010,
встановив:
24.02.2021 начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов'язків які покладені на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020140400000010.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України. В рамках даного кримінального провадженні стосовно останнього був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням можливості внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 168160 гривень з покладенням обов'язків передбачених ст.194 КПК України. Строк дії покладених на підозрюваного обов'язків спливає 28.02.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку із складністю кримінального провадження, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. При цьому, визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які зазначивши про необґрунтованість поданого клопотання, по суті не заперечували проти його задоволення та продовження строку дії покладених обов'язків, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140400000010, яке було зареєстроване у ЄРДР 16 квітня 2020 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.3 ст.368 КК України.
01 листопада 2020 року о 17 год. 23 хв. ОСОБА_5 був фактично затриманий в порядку ст.208 КПК України.
02 листопада 2020 року ОСОБА_5 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
12 лютого 2021 року ОСОБА_5 було письмово повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.
Відповідно до наказу голови Державного агентства лісових ресурсів України від 23.09.2020 №627-к ОСОБА_5 з 25.09.2020 призначено на посаду начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 16.04.2019 №198-к ОСОБА_5 з 18.04.2020 по 17.04.2020 призначено на посаду директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство».
Так, згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 09.04.2020 №210-к термін дії контракту з директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 продовжено до 17.04.2022.
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 23.09.2020 №626-к ОСОБА_5 з 24.09.2020 звільнено з посади директора державного підприємства «Хотинське лісове господарство» за власним бажанням.
Згідно зі ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.
Згідно положень ст. ст. 3, 38 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 під час виконання своїх службових повноважень зобов'язаний неухильно додержуватися вимог Закону.
Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою кабінету міністрів України № 976 від 16.09.2009, ОСОБА_5 начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, колишній директор державного підприємства «Хотинське лісове господарство» є посадовою особою державної лісової охорони та являється працівником правоохоронного органу.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівники лісової охорони відносяться до працівників правоохоронних органів, відповідно начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, колишній директор державного підприємства «Хотинське лісове господарство» відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, маючи безпосереднє відношення до прийняття остоточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини.
Відповідно до п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333 директор самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління, несе відповідальність за стан діяльності підприємства, діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
Відповідно до примітки ст. 364 КК України (в редакції Закону України №3207-VI від 07.04.2011), службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог законів, став на злочинний шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Так, на початку лютого 2020 року ОСОБА_5 , вирішив створити та очолити організовану групу, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди. Будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, маючи безпосереднє відношення в силу своїх службових обов'язків до прийняття остоточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, вирішив їх використати на власну користь, із метою незаконного збагачення, шляхом сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 залучив до протиправної злочинної схеми осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 . Вказані члени організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та всіх учасників, були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у співзасновника ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_10 та усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.
Організатор групи - ОСОБА_5 будучи директором ДП «Хотинське лісове господарство», працівником правоохоронного органу, службовою особою, яка займає відповідальне становище, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на початку лютого 2020 року створив, організував та очолив групу для вчинення тяжких корупційних злочинів. Відповідно ОСОБА_5 , як організатор, безпосередньо надавав вказівки та слідкував за їх виконанням учасниками групи - начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ОСОБА_7 , головним інженером лісгоспу ОСОБА_9 та інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ОСОБА_8 , спільно із іншими учасниками групи планував злочинну діяльність, розподіляв ролі, визначав обов'язки, порядок дій, прийняття рішень, що виражалось в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалі «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані. Крім цього, способом надання вказівок іншим учасникам, вимагав та одержував від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, здійснював керівництвом групою, в тому числі розподіл незаконно отриманих грошових коштів.
Виконавець - ОСОБА_7 будучи начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, маючи безпосереднє відношення до виписки та відбору особам необробленої лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_5 організованої групи, у складі якої брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та після перемоги ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, займався відбором та відвантаженням лісодеревини на території Клішківського лісопромислового складу для ТОВ «Торговий дім Аскор».
Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_10 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , з метою доведення злочинного плану до кінця, зберігав та акумулював наданий предмет неправомірної вигоди усім учасникам організованої групи.
Виконавець - ОСОБА_9 будучи головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, маючи безпосереднє відношення до документального супроводження ТОВ «Торговий дім Аскор» для виставлення лоту на відкритих публічних (аукціонних) торгах щодо зазначення технічних харектеристик лісодеревини із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_5 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності, та надавав інформацію для документального супроводження та сприяння в перемозі на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною для ТОВ «Торговий дім Аскор».
Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_10 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , з метою доведення злочинного плану до кінця.
Виконавець - ОСОБА_8 будучи інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» службовою особою, яка наділена владою та адміністративно-господарськими обов'язками, маючи безпосереднє відношення до організації лісозаготівельних робіт ДП «Хотинський лісгосп» із метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, на початку лютого 2020 року свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_5 організованої групи, в ході чого брав безпосередню участь у плануванні спільної злочинної діяльності та забезпечував наявність лісової продукції на лісопереробному цеху та надавав доступ до самовільного відбору деревини ТОВ «Торговий дім Аскор».
Крім цього, безпосередньо спілкувався із ОСОБА_10 про обставини передачі неправомірної вигоди, всім учасникам, вимагав та одержував за вказівкою організатора предмет неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , з метою доведення злочинного плану до кінця.
Так, на початку лютого 2020 року в ДП «Хотинське лісове господарство» звернувся співзасновник ТОВ «Торговий дім Аскор» ОСОБА_10 з метою придбання круглих лісоматеріалів породи «Дуб» та відповідно познайомився з директором вказаного підприємства ОСОБА_5 .
Враховуючи, що ОСОБА_10 мав намір здійснювати купівлю великої кількості лісоматеріалів породи «Дуб», у ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел на створення та очолення організованої групи, метою якої було вимагання та одержання неправомірної вигоди, до складу якої залучив осіб з числа своїх підлеглих, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 .
В подальшому ОСОБА_5 , сформувавши чіткий план маючи безпосереднє відношення до прийняття остоточного рішення щодо виписки особам необробленої лісодеревини, довів всі обставини злочинного плану учасникам злочинної групи, ролі всіх учасників, всі обставини злочинного плану учасників злочинної групи, мету діяльності організованої злочинної групи, яка полягала в сприянні ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані, за відповідну неправомірну вигоду, що в кінцевому результаті призведе до реалізації всього заздалегідь підготовленого злочинного плану, метою якого є незаконне збагачення.
Після чого, всі учасники зазначеної організованої злочинної групи, маючи на меті незаконне збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи чітку відведену роль своїх незаконних дій, обговорили та узгодили із кожним з учасників обставини подальшого вимагання та одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди.
Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, 19.02.2020 перебуваючи на території державного підприємства «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_10 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої ним злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 висловив останньому вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електроному майданчину ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодне виконання з розрахунку 1 тис. грн. за кожний кубічний метр відвантаженої лісопродукції породи «Дуб» та зазначив дії кожного з учасників організованої злочинної групи, а саме начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 та головного інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 .
ОСОБА_10 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагає у нього ОСОБА_5 , для нього та ТОВ «Торговий дім Аскор» можуть наступити негативні наслідки у зв'язку з неможливістю закупівлі лісоматеріалів, змушений був погодитися на протиправні вимоги ОСОБА_5 . Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 16.04.2020 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_5 та його можливих співучасників.
З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 та головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 , створили штучні умови для визначення конкретного переможця відкритих торгів, для виконання лісозаготівельних послуг в ДП «Хотинське лісове господарство», а саме ТОВ «Торговий дім Аскор».
Відповідно до результатів проведених відкритих торгів на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», перемогу щодо придбання лісоматеріалів круглих «Дуб» звичайний отримала ТОВ «Торговий дім Аскор» та отримано свідоцтво переможця №5262 від 10.06.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кількість 100 куб.м.
10.06.2020 між ДП «Хотинський лісгосп» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Торговий дім «Аскор» укладено договір № 55 купівлі-продажу необробленої деревини, предметом якого є лісоматеріали породи «Дуб» загальною кількістю 100 куб.м.
Після цього, близько 11 год. 30 хв. 07.07.2020 ОСОБА_10 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, де попередньо йому була призначена зустріч з начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 , при цьому про своє прибуття останній повідомив керівника та організатора в зазначеній організованій злочинній групі директора ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_5 , що він приїхав на територію цеху ДП «Хотинське лісове господарство», в свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи роль та план своїх протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожним із учасників визначив та повідомив ОСОБА_10 , що на даний час йому потрібно спілкуватися з ОСОБА_7 та повідомив при цьому ОСОБА_10 , що надав відповідну вказівку ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_7 , достовірно володіючи інформацією отриманою від учасника організованої злочинної групи - інженера ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 про перемогу на відкритих публічних (аукціонних) торгах ТОВ «Торговий дім Аскор» та володіючи інформацією щодо наявності деревини на складі та порядку її відпуску, отримавши вказівки від організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі ОСОБА_5 щодо безперешкодного відбору та відпуску деревини породи «Дуб» для ТОВ «Торговий дім Аскор».
07.07.2020 близько 12 год. 55 хв. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_10 на території Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, буд.1. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що він зможе вільно пересуватися по всій території лісопункту, вибирати будь-яку деревину, яка його влаштовує, по всіх місцях її зберігання та повідомив, що він діє за вказівкою ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_7 маючи безпосереднє відношення щодо виписки та відбору особам необробленої лісодеревини разом із ОСОБА_10 здійснив відбір колод деревини породи «Дуб» категорії «С» та «D».
В свою чергу, ОСОБА_7 реалізуючи спільний, заздалегідь обумовлений злочинний план, запросив ОСОБА_10 до свого кабінету розташованого адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1.
Перебуваючи близько 14 год. 37 хв. 07.07.2020 в своєму службовому кабінеті, діючи з відома та за погодженням з усіма учасниками організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний протиправний злочинний умисел, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. грн., за сприяння членами організованої злочинної групи, ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім «Аскор» та їх безперешкодному виконані, тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб, ОСОБА_7 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_10 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ТОВ «Торговий дім «Аскор», заниженню сортності та об'єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.
14.07.2020 близько 14 год. 27 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні службового кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з відома учасників організованої злочинної групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 14 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору купівлі-продажу необробленої деревини № 55 від 10.06.2020 між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб ОСОБА_7 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_10 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниженню сортності та об'єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону.
В подальшому, 14.08.2020 о 11 год. 00 хв. ОСОБА_10 приїхав до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відгрузки деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 , начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 та директором ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_5 .
В ході розмови ОСОБА_10 з організатором та учасниками організованої злочинної групи, директор ДП «Хотинське лісове господарство ОСОБА_5 повторно наголосив інженеру з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 про необхідність виставлення лоту деревину породи «Дуб» категорії «D» та забезпечити виграш даного аукціону ТОВ «Торговий дім Аскор» на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» та повторно наголосив начальнику ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 щодо подальшого безперешкодного відпуску деревини на користь ОСОБА_10
14.08.2020 о 13 год. 28 хв. ОСОБА_5 усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що розташоване за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинівська, 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, як для себе так і для інших учасників організованої злочинної групи у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту ДП «Хотинське лісове господарство», затвердженого наказом №333 Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договору № 55 від 10.06.2020 купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб ОСОБА_5 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи та наголосив ОСОБА_10 що для подальшого безперешкодного відпуску деревини на його користь, заниження сортності та об'єму під час її реалізації необхідно буде провести ще один аукціон, де йому як директору ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_5 , потрібно буде виставити деревину породи «Дуб» «D» та забезпечити виграш даного аукціону.
В подальшому, 17.09.2020 ОСОБА_10 достовірно знаючи про перемогу на відкритих торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа», з метою придбання лісоматеріалів породи «Дуб звичайний» для ТОВ «Торговий дім Аскор» відповідно до свідоцтва переможця №5610 від 28.08.2020 щодо відбору лісоматеріалів категорії «С» та «D» на загальну кубатуру 40 куб.м., о 13 год. 10 хв. 17.09.2020 прибув до адміністративної будівлі ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Гагаріна, 8 де зустрівся з головним інженером ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_9 , який усвідомлюючи свою роль складі організованої злочинної групи та спільний злочинний план протиправних дій, з метою отримання незаконного збагачення кожного із учасників наголосив, що на даний час він виконує обов'язки директора ДП «Хотинське лісове господарство» та продовжує співпрацю з ним щодо забезпечення деревиною породи «Дуб» та о 13 год. 22 хв. діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний план організованої злочинної групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб ОСОБА_9 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.
29.09.2020 близько 13 год. 00 хв. начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні кабінету розташованого в адміністративній будівлі на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб ОСОБА_7 одержав частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.
30.10.2020 ОСОБА_11 прибув до Клішківецького лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, з метою подальшого відбору та відвантаження деревини породи «Дуб» де зустрівся з інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 та начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_7 .
В свою чергу, при відборі деревини 30.10.2020 начальник Клішківського лісопромислового складу ДП «Хотинське лісове господарство» ОСОБА_7 перебуваючи на території лісопереробного цеху ДП «Хотинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1, діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, о 13 го. 17 хв. повторно одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції та о 13 год. 21 хв. інженер з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП «Хотинський лісгосп» ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний план організованої групи, а саме маючи намір на особисте збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, повторно одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн. за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх безперешкодному виконані тобто відвантаженні лісопродукції.
У такий спосіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи спільно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне збагачення, при цьому усвідомлюючи характер протиправних дій кожного з учасників організованої злочинної групи, спільно одержали частину неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої злочинної групи.
В подальшому, 01.11.2020 близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою роль організатора і керівника в зазначеній організованій злочинній групі, перебуваючи, будучи посадовою особою державної лісової охорони, працівником правоохоронного органу та займаючи відповідальне становище, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та п.п. 7.3, 7.4 Статуту державного підприємства «Хотинське лісове господарство», затвердженого Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 20.06.2011 №333, перебуваючи на території АЗС «Shell», що розташована за адресою: Івано-Франківська область, Тисминецький район, с. Черніїв, вул. Надвірнянська, 86 вимагав та одержав від ОСОБА_10 , попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані.
Таким чином, члени організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно, спільно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та кожний із учасників усвідомлював характер злочинних дій інших учасників, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період із 07.07.2020 по 01.11.2020 вимагали та одержали від ОСОБА_12 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 97000 (дев'яносто сім тисяч) грн., за сприяння ТОВ «Торговий дім Аскор» в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ «Буковинська універсальна біржа» щодо продажу круглих лісоматеріалів породи Дуб за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між державним підприємством «Хотинське лісове господарство» та ТОВ «Торговий дім Аскор» та їх виконані..
Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.04.2020, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 01.11.2020, протоколом освідування особи від 01.11.2020, протоколом про хід негласної (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 25.08.2020, протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення від 01.11.2020, а також іншими матеріалами кримінального провадження №42020140400000010 від 16.04.2020.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.11.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під з визначенням розміру застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 168160 гривень, з покладенням на нього окремих обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У подальшому у зв'язку з внесенням вказаної суми застави останнього було звільнено з-під варти.
12.02.2021 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду додатковий обов'язок, передбачений частиною 5 ст.194 КПК України та покладений на підозрюваного ОСОБА_5 у зв'язку із застосуванням до останнього запобіжного заходу у вигляді застави, у виді заборони не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду - скасовано.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.02.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 6-ти місяців, тобто до 02.05.2021 року.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за скоєння якого законом серед іншого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином. При цьому ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.02.2021 року не зменшилися та продовжують існувати і на даний час. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
За таких обставин, вважаю, що подане клопотання слідчого у межах заявлених вимог, підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити строк дії обов'язків, які були покладені на останнього згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.02.2021 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну на строк по 26 травня 2021 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Продовжити строк застосування покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, обов'язків, а саме:
1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
2) не спілкуватися з працівниками ДП «Хотинське лісове господарство», свідком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими свідками у даному кримінальному провадженні;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала діє по 26 квітня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1