243/9138/20
1-кс/243/276/2021
04 березня 2021 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 6 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020055510001004 від 19 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Слов'янського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З клопотання видно, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050510001004 від 19.05.2020 р.
Встановлено, що 16.05.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17 185 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану вище суму.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.04.2020 року на сайті ОЛХ побачила оголошення про продаж запчастин для автомобілів, зазначена пропозиція її зацікавила, після чого, вона почала вести переписку з продавцем з метою з'ясування процедури оплати та отримання запчастин, продавець пояснив, що у зв'язку з тим, що запчастини замовляються у США, потрібно внести переплату у розмірі 50% вартості товару, що становить 17185 грн. Після чого, потерпіла 15.04.2020 перерахувала грошові кошти у сумі 12285 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рахунку-фактури № ЗТ089442003 на загальну суму 25570 грн., та 21.04.2020 на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства перераховано грошові кошти у сумі 4900 грн., відповідно до рахунку- фактури ЗТ№089452001 від 21.04.2020 на загальну суму 9800 грн.
Після того, як потерпіла здійснила передплату за автозапчастини їй на електрону пошту надійшло повідомлення у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформувало про затримку поставки запчастин через перебої у морському сполученні та зобов'язувалося
доставити товар у період з 12.05.2020 року до 15.05.2020 року, про те, 15.05.2020 року зв'язок з продавцем припинився, телефони зазначені в оголошенні були не активними, сайт підприємства припинив роботу.
Дізнавач в клопотанні зазначила, що під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, виявлення кримінального правопорушення, а також причетності посадових осіб співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, податкової звітності або їх електронної роздруківки, якщо вона подається в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно віпповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2020 р № 9/26-15-02-0622, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у зазначеному податковому органі, проте інформація, що стосується діяльності підприємства, крім тої, яка є у вільному доступі може бути надана органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення дізнавача, який просив клопотання задовольнити та навів доводи аналогічні вказаним у клопотанні, зокрема пояснив, що без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні, неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження, у ході розгляду даного клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020055510001004 від 19 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
-податкової звітності усіх видів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;
-документів, які містять інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у банківських установах за період з 01.01.2018 року до моменту виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали встановлюється до 04.04.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 05.03.2021 року
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1