Справа № 947/6849/21
Провадження № 1-кс/947/2915/21
Іменем України
05.03.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12021167480000076 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою особи, яка назвалася ОСОБА_6 , здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за придбання транспортного засобу. Проте, після отримання грошових коштів, умови договору не були виконані, автомобіль потерпілій стороні не був наданий.
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів: повні анкетні дані особи на ім'я ОСОБА_7 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку 04.08.2020 були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_1 , володільцем якої є ОСОБА_7 , та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису; договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; копії документів власника вказаної банківської карти, на підставі яких здійснювалося відкриття відповідної карти; номера контактних телефонів особи, якій належить вказана банківська карта та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаною картою, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання дізнавача, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача-інспектора СД відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів: повні анкетні дані особи на ім'я ОСОБА_7 , який є володільцем банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на яку 04.08.2020 були зараховані грошові кошти у розмірі 21000 гривень через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_1 , володільцем якої є ОСОБА_7 , та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису; договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; копії документів власника вказаної банківської карти, на підставі яких здійснювалося відкриття відповідної карти; номера контактних телефонів особи, якій належить вказана банківська карта та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаною картою.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1