Справа 127/4905/21
Провадження 1-кс/127/2030/21
03 березня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГПНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулався до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020030000097 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.02.2021 до Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_3 , про те, що їхній колишній старший контролер касир відділення - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи право доступу до анкетних даних власника рахунків ( ОСОБА_5 ) в тому числі і до номеру його телефону, змінила його, на інший номер телефону, що дало їх можливість неодноразово знімати кошти з рахунків ОСОБА_5 ..
Крім того, досудовим розслідуванням було становлено, що вся інформація, яка може допомогти у розкритті вищевказаного злочину зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації, з програмного комплексу «XRM», а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГПНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- чи мала обліковий запис гр. ОСОБА_4 до програмного комплексу «XRM», якщо так, то коли та який логін їй було присвоєно?
- чи здійснювались з використанням облікового запису гр. ОСОБА_4 у програмному комплексі «XRM», зміни особистих даних клієнта ОСОБА_5 , а саме зміна фінансового номеру, якщо так, то коли вони були здійсненні?
- які рахунки були відкриті на ім'я клієнта банку ОСОБА_5 ,?
- які банківські картки були випущені до вказаних банківських рахунків та коли?
- коли саме були активовані банківські картки випущені до рахунків гр. ОСОБА_5 , яким чином та на яких пристроях, (вказати їхні адреси чи інші ідентифікуючі ознаки).
- які з рахунків та банківських карток клієнта ОСОБА_5 були відкриті чи випущені з використанням облікового запису ОСОБА_4 , в програмному комплексі «XRM», та які документи стали підставою, для їхнього, відкриття, випуску чи перевипуску.
- коли, яким чином та з виростанням яких пристроїв було активовано послугу онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунків клієнта ОСОБА_5
- коли та з яких пристроїв були здійснені входи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя