Cправа № 127/5036/21
Провадження № 1-кс/127/2077/21
Іменем України
01 березня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області №192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров'я людей.
Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_6 з с. Серебрія, Могилів-Подільського р-н. Вінницької обл., різним невстановленим слідством замовникам за допомогою ТОВ “Нова-Пошта” на територію Кіровоградської області та інших областей України.
Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №32020120010000001 працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що встановлено гаражне приміщення в якому здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні вироби, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої, горілчані вироби та спирт, які потрапили на територію України поза митним контролем тобто контрабандним шляхом, та накопичуються з метою збуту та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 23.02.2021 р. в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої торгових марок, документи та майно, а саме:
-“Єльцин” у кількості 516 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Абсолют” у кількості 66 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Наполеон” у кількості 252 упаковки типу “bag in box” по 2 л. кожна;
-“Фінляндія Лайм” у кількості 45 упаковок типу “bag in box” по 2 л. кожна;
-сонограма ОСОБА_7 дата: 12.10.2015 на 1 арк.;
-гарантійна книжна на ГБО до автомобіля з чорновими записами в ній в кількості 1 шт.;
-папірець з аналізами ОСОБА_7 на 1 арк.;
-сонограма ОСОБА_7 від 07.04.2017 на 1 арк.;
-чехол з окулярами - 1 шт.;
-чехол з стаканами - 1 шт.;
--замок, який висів на гаражі - 1 шт.
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, однак 01.03.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020120010000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області №192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров'я людей.
Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_6 з с. Серебрія, Могилів-Подільського р-н. Вінницької обл., різним невстановленим слідством замовникам за допомогою ТОВ “Нова-Пошта” на територію Кіровоградської області та інших областей України.
Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №32020120010000001 працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що встановлено гаражне приміщення в якому здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні вироби, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої, горілчані вироби та спирт, які потрапили на територію України поза митним контролем тобто контрабандним шляхом, та накопичуються з метою збуту та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23 лютого 2021 року по справі №127/4717/21 надано дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, тютюнових виробів, записних книжок, чорнових записів, зошитів з адресами осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, мобільних телефонів по яких ведуться переговори, готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших речей і предметів які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
В подальшому, 23.02.2021 р. в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої торгових марок, документи та майно, а саме:
-“Єльцин” у кількості 516 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Абсолют” у кількості 66 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Наполеон” у кількості 252 упаковки типу “bag in box” по 2 л. кожна;
-“Фінляндія Лайм” у кількості 45 упаковок типу “bag in box” по 2 л. кожна;
-сонограма ОСОБА_7 дата: 12.10.2015 на 1 арк.;
-гарантійна книжна на ГБО до автомобіля з чорновими записами в ній в кількості 1 шт.;
-папірець з аналізами ОСОБА_7 на 1 арк.;
-сонограма ОСОБА_7 від 07.04.2017 на 1 арк.;
-чехол з окулярами - 1 шт.;
-чехол з стаканами - 1 шт.;
--замок, який висів на гаражі - 1 шт.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №32020120010000001 від 11.01.2020, листом від 23.02.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.02.2021 по справі №127/4717/21, протоколом обшуку від 23.02.2021.
Постановою слідчого від 23.02.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 23.02.2021 в ході проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, а саме:
1. алкогольні напої торгових марок:
-“Єльцин” у кількості 516 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Абсолют” у кількості 66 упаковок типу “bag in box” по 3 л. кожна;
-“Наполеон” у кількості 252 упаковки типу “bag in box” по 2 л. кожна;
-“Фінляндія Лайм” у кількості 45 упаковок типу “bag in box” по 2 л. кожна;
2. речі та документи:
-сонограму ОСОБА_7 дата: 12.10.2015 на 1 арк.;
-гарантійну книжну на ГБО до автомобіля з чорновими записами в ній в кількості 1 шт.;
-папірець з аналізами ОСОБА_7 на 1 арк.;
-сонограму ОСОБА_7 від 07.04.2017 на 1 арк.;
-чехол з окулярами - 1 шт.;
-чехол з стаканами - 1 шт.;
-замок, який висів на гаражі - 1 шт.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя