Ухвала від 03.03.2021 по справі 727/1855/21

Справа № 727/1855/21

Провадження № 1-кс/727/591/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020260000000048 від 08.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), упродовж 2017-2019 років, здійснював реалізацію об'єктів нерухомості, які розташовані у місті Чернівці. Декларації про майновий стан і доходи за вищевказаний період до податкових органів не подавав, в результаті чого ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 5981 тис.грн., єдиного податку в сумі 535 тис. грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 6615 тис. грн. Всього не сплачено податків на загальну суму 13132 тис. грн.

Згідно з відомостями, які містяться в центральній базі даних державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація щодо здійснення діяльності з реалізації об'єктів нерухомого майна за період з 01.01.2017р. по 31.12.2019р. фізичною особою ОСОБА_5 отримано дохід від реалізації об'єктів нерухомого майна за ознакою доходу «104» - частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого всього у сумі 41 575 159,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено перелік об'єктів нерухомого майна, які були реалізовані на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомості - квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 . Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх засвідчених копій.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 ( АДРЕСА_13 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , іншому прокурору, групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 ( АДРЕСА_13 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до нотаріальних справ щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомості - квартир, розташованих за адресою:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1