Справа № 646/1110/21
№ провадження 1-кс/646/457/2021
03.03.2021 м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про допит під час досудового розслідування в судовому засіданні свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000265 від 02.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12019220060002841 від 27.11.2019 встановлено факт незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією ж метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області. Також встановлено, що невстановленими особами запроваджена схема зберігання, придбання, перевезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених марок акцизного податку на території Харківської області, у т.ч. Основ'янського району м. Харкова.
02.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №12019220060002841 виділено матеріали за №42020221070000265 та №42020221070000266 за фактами виявлених на території м. Первомайського кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Постановами керівника Харківської обласної прокуратури від 03.12.2020 визначено підслідність вказаних кримінальних правопорушень за СВ Основ'янського ВП ГУ в Харківській області та постановою процесуального керівника об'єднані в одне провадження за №42020221070000265.
04.08.2020 в рамках даного кримінального провадження проведено 5 обшуків:
1.Складське - нежитлове підвальне приміщення, розташоване в житловому дев'ятиповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
2.Квартира - АДРЕСА_2 .
3.Квартира - АДРЕСА_3 .
4.Автомобіль RENAULT TRAFIC білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ,
5.Автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .
У ході проведення обшуків виявлено та вилучено: 38 тис. пачок фальсифікованих тютюнових виробів; грошові кошти: 1,5 млн. грн., 66 тис. російських рублів, 42 тис. доларів США; Автомобіль RENAULT TRAFIC білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ; моб. телефон - 3 шт., ноутбук - 1 шт., жорсткий диск - 1 шт., чорнові записи.
Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 накладено арешт на вилучене під час обшуків майно. За результатами розгляду в суді апеляційної інстанції ухвали про арешт майна залишено без змін.
12.02.2021 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу з метою встановлення безпечності вилучених тютюнових виробів, на яких відсутні марки акцизного податку, щодо їх відповідності ДСТУ, способів виробництва, визначення відповідності пакування, зберігання тютюнових виробів вимогам законодавчих актів, визначення родової (групової) належності тютюнових виробів та способів їх виготовлення. Також 12.02.2021 призначено комплексну судову експертизу з метою встановлення відповідність марок акцизного податку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а також відповідності ДСТУ тютюнових виробів. Виконання експертиз триває.
Крім того, направлено запит до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марок акцизного податку, виявлених на тютюнових виробах в ході проведення обшуків.
Направлено запит до ДФС з метою встановлення наявності у ОСОБА_5 ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами, а також зареєстрованого місця зберігання тютюнових виробів, відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Встановлено та допитано як свідків осіб, яким ОСОБА_5 збував тютюнові вироби, які також добровільно видали працівникам поліції зразки отриманих від ОСОБА_5 тютюнових виробів.
Проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , під час якого встановлені особи, від яких останній отримував тютюнові вироби для зберігання та подальшої реалізації. На цей час вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб в порядку ст. 225 КПК України.
Під час досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні з метою зібрання доказів щодо винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність допитати в судовому засіданні свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, громадянина України, українця, має середню освіту, працює на посаді реалізатора магазину ФОП « ОСОБА_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , контактний номер - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Первомайськ, громадянку України, українку, має вищу освіту, працює на посаді товарознавця магазину «Кедр», зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , контактний номер - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Первомайськ, громадянина України, українця, має вищу освіту, працює на посаді директора магазину ФОП « ОСОБА_10 », зареєстрованого єза адресою: АДРЕСА_6 , контактний номер - НОМЕР_5 .
Необхідність допиту свідка в судовому засіданні обумовлена тим, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 може негативно вплинути в подальшому на повноту та достовірність показань наведених вище свідків, а також на психологічний тиск з боку останнього з метою уникнення покарання.
Слідчий клопотання підтримав, надавши відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні. При ухваленні судового рішення за результатами судового розгляду кримінального провадження суд може не врахувати докази, отримані в порядку, передбаченому цією статтею, лише навівши мотиви такого рішення.
У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Судом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000265 від 02.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що існують обставини що можуть вплинути на повноту та достовірність показань вказаного свідка під час судового розгляду та ці показання мають суттєве значення для забезпечення належного та повного проведення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження №42020221070000265 від 02.12.2020 .
На підставі наведеного, керуючись ст. 23, 225, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про допит під час досудового розслідування в судовому засіданні свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000265 від 02.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Допитати як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, громадянина України, українця, з середньою освітою, працює на посаді реалізатора магазину ФОП « ОСОБА_7 », зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000265 від 02.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в судовому засіданні.
Судове засідання з допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначити на 15 год. 20 хв. 18.03.2021 та провести в приміщенні Червонозаводського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, під. 3.
У судове засідання викликати сторони кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1