Справа № 643/3731/21
Провадження № 1-кс/643/1073/21
04.03.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220470000557 від 24.02.2021,-
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчим зазначено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021220470000557 від 24 лютого 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якої було виявлено при собі наркотичні засоби, які остання зберігає для подальшого збуту. 24.02.2021, в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання добровільно видала з сумки блокнот з нотатками, та два згортки із ізоляційної стрічки в середині яких два полімерних пакети з порошковою речовиною, які вона зберігала з її слів для подальшого збуту, та до її зупинки встигла зробити схованки з даною речовиною, на які вона погодилась показати, та в подальшому ОСОБА_5 вказала на місця де вона зробила схованки. Також, ОСОБА_5 , добровільно видала мобільний телефон ТМ «Samsung» з email1: НОМЕР_1 ; email2: НОМЕР_2 , за допомогою якого ОСОБА_5 підтримувала зв'язок з особою, яка робила їй вказівки, щодо збуту наркотичних засобів, та в якому зберігається необхідна інформація, щодо збутих ОСОБА_6 наркотичних засобів. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичних речовин, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов'язаної зі збутом наркотичних речовин та встановлення шляхів надходження грошових коштів - оплату за збут наркотичних речовин ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні інформації за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що Харківським РУП №2 ГУ НП в Харківський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 24.02.2021 за №12021220470000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за фактом того, що 24.02.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якої було виявлено при собі наркотичні засоби, які остання зберігає для подальшого збуту.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів, а саме письмовими поясненнями ОСОБА_5 , витягу з ЄРДР від 24.02.2021 за №12021220470000557, протоколу огляду місця події від 24.02.2021.
З рапорту старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 вбачається, що огляду місця події 24.02.2021 ОСОБА_5 у своєму мобільному телефоні показала смс - повідомлення в яких вона вела переписку, щодо збуту нею наркотичних засобів за збут яких вона отримувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220470000557 від 24.02.2021- задовольнити.
Надати старшому слідчому Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 , банківських справ власників зазначених банківської картки зазначенням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2020 до 04.03.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_3 , в момент відкриття та фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківських карток.
Встановити строк дії ухвали до 04.04.2021.
Роз'яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1