Справа № 344/3174/21
Провадження № 1-кс/344/1259/21
04 березня 2021 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 1202109501000194 від 25.02.2021, -
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у період часу з 15.11.2020 по 20.02.2021 невідома особа представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрала із банківського рахунку НОМЕР_1 , грошові кошти, в результаті чого потерпілому спричинено матіріальну шкоду.
Прокурор вказує в клопотанні, що 15 листопада 2020 року потерпілий знайшов у всесвітній мережі Інтернет сайт із біржового трейдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому вирішив зайнятись торгівлею на біржі. На вказаному сайті ОСОБА_4 зареєструвався ввівши свій номер мобільного телефону та до нього через деякий час зателефонував невідомий чоловік із м.т. який потерпілий пригадати не може, після чого потерпілий довго з ним розмовляв на різні теми. В ході цих розмов невідомий запевнив потерпілого, що вказаний сайт є безпечним ним користується багато людей по цілому світу та, що потерпілий може не переживати за свої інвестиції. Вказаними розмовами невідомий увійшов у довіру та повідомив, що необхідно внести інвестиції, після чого довіряючи вказаній особі надав повний доступ до своєї банківської картки, а саме її номер, доки вона дійсна та CVV код. Після чого невідомі особи зняли з банківського рахунку 12 листопада 2020 року грошові кошти в розмірі 10 925 грн. та 30 674 грн. Вказані гроші в подальшому з'явились у особистому кабінеті на сайті та потерпілий почав здійснювати різні фінансові операції. Які саме фінансові операції здійснював на даний час пригадати , не може, однак повідомив, що їх всі здійснював в ході телефонних розмов із особистим помічником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У останній декаді грудня 2020 року потерпілий виявив, що на рахунку у особистому кабінеті відбулось збільшення грошових активів та вирішив вивести свої грошові кошти, однак невідомі особи після спроби вивести кошти відключили особистий кабінет потерпілого. З того моменту потерпілий неодноразово звертався на гарячу лінію вказаного сайту та писав у тех. підтримку однак жодної відповіді не отримував. На які телефони телефонував повідомити не може. В подальшому 19 лютого 2021 року на мобільний телефон зателефонували із м.т. НОМЕР_2 та невідома особа представившись начальником департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повідомила, що працівник який обслуговував потерпілого був звільнений за допущення помилок та вона зараз допоможе забрати вкладені кошти та ще і з процентами. 20.02.2021 на особистий мобільний телефон потерпілого зателефонували із м.т. НОМЕР_3 невідома особа жіночої статі та знову представившись ОСОБА_5 , попросила мене включити програму у мобільному телефоні «апусіезк» за допомогою якої вона отримала доступ до нього, що потерпілий і зробив, потерпілий думав, що зможе повернути собі грошові кошти. В ході доступу до телефону потерпілого, невідома особа зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивела з банківського рахунку потерпілого грошові кошти в розмірі 18 805 та 29 тис. грн. Вказаними діями невідомих осіб ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 89 404 грн.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому прокурор, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаних в клопотанні документів .
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год. 14.11.2020 року по 00.00 год. 22.02.2021 року та повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначений банківський рахунок; детальний рух із зазначенням дат, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, на паперовому або цифровому носіях інформації
Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1