Справа № 344/3217/21
Провадження № 1-кс/344/1276/21
04 березня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020090010001326 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12020090010001326 від 20.05.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті вчиняти неправомірні шахрайські дії, направленні на особисте незаконне збагачення, шляхом обману, в листопаді 2017 року розмістив в мережі «Інтернет» рекламу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказанням своїх контактних даних та інформації про те, що вказані товариства на території Івано-Франківської області займаються діяльністю, пов'язаною із виготовленням та встановленням меблів.
У липні 2018 року, ОСОБА_6 , маючи намір придбати меблі, побачила в мережі Інтернет вищевказані оголошення і зателефонувавши за вказаним в оголошенні контактним номером, домовилась про зустріч у м. Івано-Франківську з ОСОБА_5 для того, щоб обумовити вартість та сортимент меблів.
Так, на 19 липня 2018 року, ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 в офісному приміщенні зустрілась з ОСОБА_5 і в ході розмови ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом обману, діючи умисно, передбачаючи шкідливі наслідки та бажаючи їх настання, представився останній як ОСОБА_7 , фахівець у сфері виробництва та реалізації меблів та з метою переконання потерпілої у дійсності свого наміру реалізувати меблі, показав останній рекламні буклети із зображеними мебельними виробами та озвучував вартість продукції та умову, що зможе приступити до виконання замовлення у разі оплати 70 відсотків від вартості товару наперед.
Крім того, цього ж дня, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом обману, діючи умисно, передбачаючи шкідливі наслідки та бажаючи їх настання, повідомив, що також займається продажем якісної побутової техніки іноземного виробництва та зможе продати її ОСОБА_6 по цінам нижчим від ринкових.
ОСОБА_6 , будучи переконаною у дійсності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації меблів, вибрала необхідний їй ескіз мебельних виробів та погодилась їх оплатити.
У подальшому, ОСОБА_6 , 20.07.2020 прибула в офісне приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та будучи обманутою, добровільно передала ОСОБА_5 грошові кошти за виготовлення та вставлення мебельних виробів на загальну суму 5 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ гривні до іноземної валюти становило 131 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_6 , будучу впевненою у дійсності намірів ОСОБА_5 , в період часу з 20 по 30 липня 2018 року, на території м. Івано-Франківськ, добровільно, частинами передала в якості оплати за побутову техніку іноземного виробництва грошові кошти на загальну суму 157 300 гривень.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 , не виконавши жодних дій, які полягали у виготовленні ним побутових меблів та продажу побутової техніки іноземного виробництва для потерпілої, отримавши від неї грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ становило 131 500 гривень та 157 300 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій значну майнову шкоду на загальну суму 289 800 гривень.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовував фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директором якого являлась ОСОБА_8 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення шахрайства ОСОБА_5 , виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 податкової звітності за період з травня 2018 року по листопад 2019 року по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В зв'язку із тим, що документи містять конфіденційну інформацію і персональні дані, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути надані тільки на підставі ухвали суду.
Окрім того 01.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України для отримання інформації щодо податкової звітності, однак відповіді не надано.
Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно ОСОБА_5 здійснював підприємницьку діяльність та отримував прибуток.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 зареєстрована в Херсонській області від 29.05.2018, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні даної установи.
Слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого ) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказане підприємство подавало по працівниках, які працювали на цьому підприємстві у період з травня 2018 року по листопад 2019 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та акту планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.05.2018 по 30.11.2019, з можливістю вилучення їх копій.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1