ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.03.2021Справа №910/23802/15
За позовом Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк"
до Приватного підприємства "Газпостач"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
про стягнення 36 891 616,81 грн та 11 846 671,56 дол. США, -
Суддя Морозов С.М.
За участю представників сторін:
від позивача: Мізунський А.І. (адвокат за довіреністю №60-16224/20 від 24.12.2020);
від відповідача: не з'явились;
від третьої особи: Мізунський А.І. (адвокат за довіреністю №60-16224/20 від 24.12.2020).
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" звернулось до суду з позовом про стягнення з Приватного підприємства "Газпостач" заборгованості за Кредитним договором № 11-2014 від 08.01.2014р. в розмірі 36 891 616,81 грн. та 11 846 671,56 дол. США.
Ухвалою Господарського суду міста Києва (суддя Нечай О.В.) від 07.09.2015р. прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі, розгляд призначено на 21.10.2015р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2015р. продовжено строк розгляду спору на п'ятнадцять днів, розгляд справи відкладено до 18.11.2015р. Крім того, судом було розглянуто клопотання відповідача про витребування доказів та задоволено його, зобов'язано позивача надати зазначені у клопотанні докази.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2015р. провадження у справі №910/23802/15 зупинено до вирішення адміністративної справи № 826/24341/15.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.10.2017 року у зв'язку з закінченням терміну повноважень у судді Нечая О.В., справу №910/23802/15 передано на розгляд судді Морозову С.М.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2017р. справу №910/23802/15 прийнято до свого провадження суддею Морозовим С.М., поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду на 21.11.2017р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2017р. провадження у справі №910/23802/15 зупинено до закінчення розгляду Господарським судом міст Києва справи №910/19873/17 та набрання рішенням у названій справі законної сили.
30.11.2018р. до суду від позивача надійшла заява про поновлення провадження, яка мотивована усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі.
Суд за даними комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" встановив, що рішенням Господарського суду міста Києва від 23.04.2018р. у справі №910/19873/17 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано рішення у формі повідомлення №11/2-27438 від 29.08.2015р. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" Славкіної Марини Анатоліївни про нікчемність правочинів.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2018р. рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2018р. у справі №910/19873/17 скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено Приватному підприємству "Газпостач" у задоволенні позову.
Постановою Верховного суду від 13.11.2018р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 у справі № 910/19873/17 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 поновлено провадження у справі та у зв'язку з набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 22.01.2019.
В підготовчому засіданні 22.01.2019 судом було оголошено перерву до 19.02.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2019 представників сторін в порядку ст. 120-121 ГПК України повідомлено про те, що підготовче засідання призначене на 19.02.2019 не відбудеться у зв'язку з перебуванням судді Морозова С.М. у відпустці, а наступне засідання у справі призначено на 19.03.2019.
19.03.2019 до суду від позивача надійшла заява про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Підготовче засідання 19.03.2019 не відбулось в зв'язку з перебуванням судді Морозова С.М. на лікарняному.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2019 представників сторін в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України викликано в підготовче засідання на 09.04.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2019 було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та відкладено підготовче засідання до 23.04.2019.
В підготовчому засіданні 23.04.2019 судом було оголошено перерву до 04.06.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України учасників справи було повідомлено про те, що підготовче засідання призначене на 04.06.2019 не відбудеться, у зв'язку з перебуванням судді Морозова С.М. у відпустці. Наступне засідання у справі призначено на 25.06.2019.
В підготовчому засіданні 04.06.2019 судом було оголошено перерву до 13.08.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2019 в порядку ст. ст. 120-121 ГПК Україниучасників справи було повідомлено про те, що підготовче засідання призначене на 13.08.2019 не відбудеться, у зв'язку з перебуванням судді Морозова С.М. у відпустці. Наступне засідання у справі призначено на 01.10.2019.
В підготовчих засіданнях 01.10.2019, 05.11.2019 та 10.12.2019 судом оголошувались перерви до 05.11.2019, до 10.12.2019 та до 11.02.2020 відповідно.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України учасників справи було повідомлено про те, що підготовче засідання призначене на 11.02.2020 не відбудеться, у зв'язку з навчанням судді Морозова С.М. в Національній школі суддів. Наступне засідання у справі призначено на 25.02.2020.
В підготовче засідання 25.02.2020 третя особа не з'явилась, про час та місце повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомила.
Судом було розглянуто в підготовчому засіданні наявне в матеріалах справи клопотання відповідача від 26.09.2019 про призначення у справі судової економічної експертизи.
Ухвалою від 25.02.2020 року в справі було призначено економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі №910/23802/15 на час проведення судової експертизи та отримання висновку експерта було зупинено.
24.04.2020 року від експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до суду надійшов лист №10350/10351/20-71 від 21.04.2020 року про направлення клопотання щодо надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи та клопотання про необхідність погодження строку виконання експертизи.
Ухвалою від 27.04.2020 року провадження у справі №910/23802/15 було поновлено, погоджено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз проведення судової експертизи у даній справі у термін понад 3 місяці, задоволено клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Зеленюк О.В. та Никифорової І.Ю. про надання додаткових матеріалів. Зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в строк до 22.05.2020 року (включно) надати суду у повному обсязі систематизовані в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшиті, прошнуровані та пронумеровані, наступні документи за період з 08.01.2014 року по 18.08.2015 року: положення про облікову політику банку в частині обліку кредитних операцій з юридичними особами; положення про кредитування юридичних осіб станом на дату укладення Кредитного договору №11-204 від 08.01.2014 року; заявки ПП "Газпостач" на одержання коштів, передбачені п. 5.1. Кредитного договору №11-204 від 08.01.2014 року; акти звіряння розрахунків, передбачені п. 6.4. Кредитного договору №11-204 від 08.01.2014 року; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , призначеному для повернення суми кредиту та відсотків згідно умов Кредитного договору №11-204 від 08.01.2014 року; виписки банку за всіма аналітичними рахунками обліку заборгованості за Кредитним договором №11-204 від 08.01.2014 року, в тому числі, по рахунках заборгованості по кредиту, строкових та прострочених відсотків, комісії, пені, штрафних санкцій та інших платежів, виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку та назву контрагента, а також призначення платежу (за формою 281); виписки по поточному та позичковому рахунках, передбачених п. 5.3. Кредитного договору №11-204 від 08.01.2014 року. Зобов'язано Приватне підприємство "Газпостач" в строк до 22.05.2020 року (включно) надати суду у повному обсязі систематизовані в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшиті, прошнуровані та пронумеровані, наступні документи за період з 08.01.2014 року по 18.08.2015 року: платіжні доручення на погашення заборгованості за Кредитним договором №11-204 від 08.01.2014 року. Провадження у справі № 910/23802/15 на час проведення судової експертизи зупинено.
09.07.2020 року від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до суду надійшов лист №10350/10351/20-71 від 06.07.2020 року про оплату вартості експертизи та клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів.
Ухвалою від 14.07.2020 року задоволено клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Зеленюк О.В. та Никифорової І.Ю. про надання додаткових матеріалів та зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і Приватне підприємство "Газпостач" в строк до 27.07.2020 року (включно) надати суду у повному обсязі систематизовані в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшиті, прошнуровані та пронумеровані, необхідні документи. Також зобов'язано Приватне підприємство "Газпостач" забезпечити оплату судової експертизи згідно рахунку на оплату.
29.07.2020 до суду від позивача надійшли письмові пояснення №08/1133 від 27.07.2020 на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 у справі №910/23802/15. Також у вищевказаних письмових поясненнях позивач зазначає, що 28.02.2020 ним було відступлено право вимоги за кредитним договором №11-2014 від 08.01.2014р по лоту №#UKR-2020-02/380537 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" та укладено Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020.
08.10.2020 року від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувін до суду надійшов лист №10350/10351/20-71 від 29.09.2020 року, в якому зазначено, що матеріали справи №910/23802/15 повертаються без виконання судової експертизи у зв'язку із несплатою відповідачем попередньої вартості експертного дослідження.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 поновлено провадження у справі №910/23802/15 та призначено підготовче засідання на 01.12.2020.
01.12.2020 до суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та залучення до розгляду справи ТОВ "ФК "Авістар" в якості третьої особи на стороні позивача.
В підготовчому засіданні 01.12.2020 протокольною ухвалою було відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи та оголошено перерву до 16.02.2021.
15.02.2021 до суду від третьої особи надійшла заява по справі №910/23802/15 в якій остання повідомляє, що право вимоги до Приватного підприємства "Газпостач" за Кредитним договором №11-2014 від 08.01.2014 було відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (ЄДРПОУ 38904296), а тому Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" не є належним кредитором.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 було відкладено підготовче засідання до 02.03.2021 та зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" надати суду: докази, які б підтверджували факт сплати грошових коштів в розмірі 230 195 243, 53 грн на виконання п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар».
02.03.2021 до суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява до якої долучено виписку по особовому рахунку ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» за 27.02.2020 року та меморіальний ордер №470903 від 27.02.2020 на суму 234 358 205, 74 грн на виконання вимог ухвали суду від 16.02.2021. Окрім того з даної заяви вбачається, що рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.09.2020 №1627 з 07.09.2020 відкликано повноваження ліквідатора ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», делеговані Луньо Іллі Вікторовичу рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22.06.202 №1175 «Про деякі питання здійснення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк», а тому відповідно до зазначеного рішення управління майном (активами) ПАТ «ВіЕйБі Банк» та задоволення вимог його кредиторів здійснюється безпосередньо Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
В підготовче засідання 02.03.2021 відповідач не з'явився, про час та місце повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши в підготовчому засіданні 02.03.2021 матеріали справи, заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заслухавши пояснення представника позивача та третьої особи щодо виконання вимог ухвали суду від 16.02.2021 в яких він зазначив, що в підтвердження сплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» грошових коштів на виконання п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є лише долучені до заяви виписка по особовому рахунку ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» за 27.02.2020 року та меморіальний ордер №470903 від 27.02.2020 на суму 234 358 205, 74 грн, а інші належним чином підтверджуючі докази відсутні, суд дійшов висновку залишити позов Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" без розгляду у зв'язку з наступним.
За змістом п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.
Судом було встановлено, що відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом від 06.02.2020 №#UKR-2020-02, переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар». Ціна продажу складає 23 358 205, 74 грн.
28.02.2020 позивачем було відступлено право вимоги за кредитним договором №11-2014 від 08.01.2014р по лоту №#UKR-2020-02 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» та укладено між ним (позивач, банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (новий кредитор) Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02.
Згідно з п. 1 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та або (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках №1,2,3 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги.
Сторони домовились, що відступлення банком новому кредитору прав вимоги за Договорами іпотеки (застави), що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремими договором, який укладається між сторонами одночасно із укладенням цього Договору та підлягає нотаріальному посвідченню.
Відповідно до п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 230 195 243, 53 грн, надалі за текстом - Ціна договору. Ціна Договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.
Разом з тим, в матеріалах справи відсутні докази зокрема, платіжне доручення, які б підтверджували факт сплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» на користь позивача грошових коштів в розмірі 230 195 243, 53 грн на виконання п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020.
У зв'язку з чим ухвалою суду 16.02.2020 для вирішення питання щодо правонаступництва позивача було постановлено зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" надати докази, які б підтверджували факт сплати грошових коштів в розмірі 230 195 243, 53 грн на виконання п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» та відкладено підготовче засідання.
У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до положень ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Так, на виконання вимог ухвали суду від 16.02.2021, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було подано заяву до якої долучено виписку по особовому рахунку Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" за 27.02.2020 згідно даних взятих з АБС Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та меморіальний ордер №470903 від 27.02.2020 на суму 234 358 205, 74 грн.
Однак, як вбачається з виписки по особовому рахунку Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" за 27.02.2020 та меморіального ордеру №470903 від 27.02.2020 на суму 234 358 205, 74 грн платником в них зазначено «Накопичувальний рахунок» та вказано код ЄДРПОУ 00032106. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ 00032106 значиться Національний банк України, тоді як кодом ЄДРПОУ Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» є 38904296.
З огляду на наведене, оскільки суду не надано належних та достатніх доказів, які б підтверджували сплату саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» грошових коштів на користь Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на виконання п. 4 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №UKR-2020-02 від 28.02.2020, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимог ухвали суду від 16.02.2020 та не надано витребувані докази, у зв'язку з чим суд дійшов висновку, що позовна заява Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" підлягає залишенню без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України.
Згідно ч. 2 ст. 226 ГПК України про залишення позову без розгляду постановляється ухвала, в якій вирішуються питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету.
Відповідно до п. 4 частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду, зокрема, в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням).
У зв'язку з тим, що підставою для винесення ухвали про залишення позову Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" без розгляду є невподання витребуваних судом доказів, з огляду на положення п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", питання про повернення судового збору судом не вирішується.
Керуючись ст. ст. 42, 183, 185, п. 4 ч. 1 ст. 226, 233 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Позов Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" до Приватного підприємства "Газпостач", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення 36 891 616,81 грн та 11 846 671,56 дол. США залишити без розгляду.
2. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя С.М. Морозов