Справа № 592/2116/21
Провадження № 1-кс/592/1141/21
01 березня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020270070000540 від 15.10.2020 за ч.2 ст.190, КК України, -
встановив :
23.02.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що період часу з 07.10.2020 по 08.10.2020 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020270070000540 від 15.10.2020 за ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що вони з чоловіком знайшли оголошення в інтернеті про продаж автомобіля «Suzuki Grand Vitara» вартістю 280 000 грн. Зв'язались із автором даного оголошення та домовились про купівлю автомобіля. В подальшому вона перерахувала грошові кошти у сумі 160298,93 грн на банківські картки як передплату за товар, який не отримала.
Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020270070000540 від 15.10.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.10.2020 року зазначено, що у якості передплати за автомобіль 07.10.2020 вона перерахувала грошові кошти в сумі 22 898,93 грн (з врахуванням комісії) зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карт банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а згодом в період часу з 14:49 по 15:07 07.10.2020, через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 49000 грн. (з врахуванням комісії) десятьма платежами по 4900 грн на банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого о 15:13 перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн на банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та о 15:16 грошові кошти в сумі 1500 грн на цю ж саму карту; 08.10.2020 з 12:42 по 12:43, зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 80400 грн (з врахуванням комісії) чотирма платежами по 20100 грн кожен на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Згідно протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_6 від 19.02.2021, на початку липня 2021 року він за винагороду отримав кілька банківських карток, зокрема і картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передав їх іншій особі.
Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідча у своєму клопотанні просить надати тимчасоий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 за період часу з 07.10.2020 по 16.10.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, однак жодних доказів на підтвердження використання даного карткового рахунку при вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення не надає, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчій Сумського РУП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 07.11.2020 по 20.11.2020;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки до 02.03.2021;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки до 02.03.2021;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 до 02.03.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 01.04.2021 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1