Провадження №1- кс/712/1203/21
Справа № 712/2194/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 22020250000000021 від 17.04.2020, слідчим в ОВС - криміналістом слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 22020250000000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, у 2019 році громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет - месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , залучив програмістів з мешканців міста Черкаси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прив'язали сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби і психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_5 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в обов'язки якого входить прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займається особисто ОСОБА_5 , окрім того із цією метою останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також з кінця червня 2020 року мешканця міста Черкаси ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З метою забезпечення фізичного захисту членів злочинного угрупування ОСОБА_5 залучив ОСОБА_13 , за що перераховує йому грошові кошти отриманні у ході реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.
27 серпня 2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук автомобіля «Audi A4 Avant», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , яка могла бути використана ним у його протиправній діяльності. Крім того у ході огляду переписки між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 встановлено номер платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 , яка могла бути використана ним у його протиправній діяльності.
Крім того, 27 серпня 2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 . У ході обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , яку останній міг використовувати у своїй протиправній діяльності.
Також, встановлено номер платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 переводив грошові кошти з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ):
- інформації за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;
- інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.
Враховуючи, що запитувана інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді. Крім того, враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - слідчий просить розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС -криміналістом слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;
- інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.
Виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих СВ УСБУ в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020250000000021.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1