Справа №538/277/21
Провадження №1-кс/538/32/21
03 березня 2021 року м. Лохвиця
Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській областілейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12021175230000004, зареєстрованому у ЄРДР 08.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, -
22.02.2021 року на розгляд слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП ОСОБА_3 , клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, 07.01.2021 невідома особа шляхом обману під приводом лікування онука ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 14000грн.
В подальшому було встановлено, що 07.01.2021 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 зателефонували з невідомого мобільного телефону НОМЕР_1 , та невідома їй особа представилася її онуком ОСОБА_6 , та повідомила, що він потрапив у ДТП, та йому потрібні кошти на лікування, що підтвердила інша невідома особа, яка представилася лікарем ОСОБА_6 . Після чого повідомили, що на лікування необхідно перерахувати кошти в сумі 6000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_7 перерахувала дані кошти у терміналі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Заводське Полтавської області. Через деякий час до ОСОБА_7 зателефонувала особа, що назвалася лікарем, з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , та повідомила, що необхідно перерахувати кошти на металеву пластину для ОСОБА_6 в сумі 2000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_7 перерахувала дані кошти у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Заводське. Після цього, через деякий час до ОСОБА_7 зателефонувала особа, яка назвалася її онуком ОСОБА_6 , яка повідомила, що необхідно перерахувати ще 4000,00 грн. в останній раз. ОСОБА_7 через деякий час поїхала до відділення банку та перерахувала дані кошти в сумі 4000,00 грн. Через деякий час до ОСОБА_7 зателефонувала особа, яка назвалася лікарем, та повідомила, що необхідні, ще кошти в сумі 3350,00 грн. Після чого ОСОБА_7 дізналася від свого зятя ОСОБА_10 , що її онук ОСОБА_6 , на той момент знаходився на роботі.
Встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов'язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , про рух коштів за період, починаючи із 07.01.2020 року по 10.01.2020 року.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 вважає, що оскільки є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили даний кримінальний проступок, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих обставин, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши думку старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вищевказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12021175230000004, зареєстрованому у ЄРДР 08.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12021175230000004 від 08.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , за період починаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , за період починаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , документи, що містять інформацію про місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1