Справа №766/3067/21
н/п 1-кс/766/2237/21
02.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період 27.08.2020 по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;
- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення, за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 .
З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42021230000000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до умов договору № 142/ДУ від 27.08.2020 банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.
Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42021230000000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За результатами торгів переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - підприємство, або підрядна організація), з яким 27.08.2020 укладено договір № 142/ДУ на суму 25460 908 грн. 63 коп.
Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов'язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка- /М-14/, на ділянці км 0+000 - км 6+000 Горностаївського район Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов'язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що платіжними дорученнями від 16.019.2020, 09.12.2020, 11.12.2020 та 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні роботи по вказаному договору замовником робіт сплачено 25.4 млн грн.
Разом з цим, вивченням статті ЗМІ «Новий день» під назвою «Замість дороги асфальт на Херсонщині «поклали» в лісосмузі» встановлено, що останній зазначено про проведення неякісного ремонту дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області», а саме: пошкодження асфальтного покриття, неповнота його облаштування, проведення робіт при несприятливих умовах тощо. Замовником вказаних робіт виступала ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до умов договору № 142/ДУ від 27.08.2020 банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.
Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період 27.08.2020 по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;
- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення, за період з 15.12.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 02.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1