Справа №766/3067/21
н/п 1-кс/766/2234/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договір № 142/ДУ від 27.08.2020 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- проектно - кошторисна документація на роботи з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);
- виконавчу схему: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- робочий проекти: ««Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- акти на приховані роботи які виконувались за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- платіжні доручення, рахунки на придбання (орнеди) будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконані за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об'єктам; журнали технічного нагляду по об'єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- тендерна документація замовника та пропозиції учасників для участі в конкурсі з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка- /М-14/, на ділянці км 0+000 - км 6+000 Горностаївського район Херсонської області», протоколи засідань комітету по вказаному питанню та копії положення про тендерний комітет Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції членів тендерного комітету, наказ про створення тендерного комітету та його склад за період з 01.01.2020 по 28.12.2020.
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42021230000000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані вище.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт, їх якість.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42021230000000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За результатами торгів переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - підприємство, або підрядна організація), з яким 27.08.2020 укладено договір № 142/ДУ на суму 25460 908 грн. 63 коп.
Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов'язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка- /М-14/, на ділянці км 0+000 - км 6+000 Горностаївського район Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов'язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що платіжними дорученнями від 16.019.2020, 09.12.2020, 11.12.2020 та 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні роботи по вказаному договору замовником робіт сплачено 25.4 млн грн.
Разом з цим, вивченням статті ЗМІ «Новий день» під назвою «Замість дороги асфальт на Херсонщині «поклали» в лісосмузі» встановлено, що останній зазначено про проведення неякісного ремонту дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області», а саме: пошкодження асфальтного покриття, неповнота його облаштування, проведення робіт при несприятливих умовах тощо. Замовником вказаних робіт виступала ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані вище.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт, їх якість.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно - технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договір № 142/ДУ від 27.08.2020 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- проектно - кошторисна документація на роботи з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);
- виконавчу схему: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- робочий проекти: ««Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- акти на приховані роботи які виконувались за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- платіжні доручення, рахунки на придбання (орнеди) будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконані за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - за договором № 142/ДУ від 27.08.2020;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об'єктам; журнали технічного нагляду по об'єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору № 142/ДУ від 27.08.2020;
- тендерна документація замовника та пропозиції учасників для участі в конкурсі з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка- /М-14/, на ділянці км 0+000 - км 6+000 Горностаївського район Херсонської області», протоколи засідань комітету по вказаному питанню та копії положення про тендерний комітет Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції членів тендерного комітету, наказ про створення тендерного комітету та його склад за період з 01.01.2020 по 28.12.2020.
Встановити строк дії ухвали до 02.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1