Справа №766/19616/20
н/п 1-кс/766/2140/21
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 05.09.2020 по 30.09.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.09.2020 по 30.09.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування посилався на те, що сектором дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020235030000360 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , 29.08.2020 року, знайшла на інтернет ресурсі OLX.UA, оголошення про продаж товару, а саме цукру, вартістю 7 грн за 1 кг., після чого зв'язалась з продавцем, та в ході спілкування домовилась про доставку товару. Так 05.09.2020 року з власної банківської картки відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прив'язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , переказала грошові кошти на картку відкриту на ім'я ОСОБА_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , двома платіжками по 2000 гривень, загальною сумою 4000 гривень. Після оплати товару з 07.09.2020 року, продавець перестав виходити на зв'язок.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 з 05.09.2020 по 30.09.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.09.2020 по 30.09.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020235030000360 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла на інтернет ресурсі OLX.UA, оголошення про продаж товару, а саме цукру, вартістю 7 грн за 1 кг., після чого зв'язалась з продавцем, та в ході спілкування домовилась про доставку товару. Так 05.09.2020 року з власної банківської картки відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прив'язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , переказала грошові кошти на картку відкриту на ім'я ОСОБА_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , двома платіжками по 2000 гривень, загальною сумою 4000 гривень. Після оплати товару з 07.09.2020 року, продавець перестав виходити на зв'язок.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 з 05.09.2020 по 30.09.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.09.2020 по 30.09.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 05.09.2020 по 30.09.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.09.2020 по 30.09.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 01.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1