Справа №766/17371/19
н/п 1-кс/766/2087/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл на проведення - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 ; або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме:
1. Додаткові матеріали по об'єкту «Капітальний ремонту ПР-25/30-90/10/0,9 ст. №4 (турбогенераторів ТГ-4, інв №16024/0)» (договір № 31 від 17.01.2019):
- дефектні акти на ремонт системи регулювання, ремонт органів паророзподілу, ремонт підшипників, ремонт корпусу циліндра, ремонт обойм і діафрагм, ремонт ротора;
- акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 3 149 381 грн 79 коп, або додаткову угоду до договору №31 від 17.01.2019 на зменшення договірної ціни;
- акти приймання-передачі між замовником та підрядником матеріалів, виробів та конструкцій для виконання робіт по договору № 31 від 17.01.2019;
- розрахунок витрат підрядника, пов'язаних з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, які зазначено в акті №2-06 за серпень 2019р. на суму 136 061 грн.
- паспорт турбоагрегату ТГ-4, інв №16024/0;
- загальний журнал виконання будівельних робіт;
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти перевірки центрування деталей циліндра і теплових зазорів проточної частини та випробування генератора;
- документи що підтверджують вартість матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та використаних при виконанні будівельних робіт;
- оригінали документів з підписом колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в кількості 15 документів за 2018 рік;
- оригінали документів з підписом колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в кількості 15 документів за 2019 рік;
2. Додаткові матеріали по об'єкту «Капітальний ремонту генератора ТВС-30 (турбогенераторів ТГ-4, інв №16024/0)» (договір № 30 від 17.01.2019):
- акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 3 289 532 грн 21 коп, або додаткову угоду до договору №30 від 17.01.2019 на зменшення договірної ціни;
- розрахунок витрат підрядника, пов'язаних з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, які зазначено в акті №1/05 за серпень 2019р. на суму 67 426грн 37 коп.;
- загальний журнал виконання будівельних робіт;
- акти на закриття прихованих робіт;
- документи що підтверджують вартість матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та використаних при виконанні будівельних робіт.
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
В обґрунтування посилався на те, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №12019230030001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.
17.02.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.
З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спільною змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №12019230030001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.
06.10.2020 за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 52019000000001188 від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.
22.12.2020 кримінальні провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року та № 52019000000001188 від 20.12.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об'єднанні в одне кримінальне поводження та об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №42019230000000063.
16.01.2021 кримінальні провадження №12019230030001943 від 24.07.2019 року та № 42019230000000063 від 14.08.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об'єднанні в одне кримінальне поводження та об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №12019230030001943.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.
Відповідно до відомостей, викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов'язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що полягає у наступному.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задокументовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн.
Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.
Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 - акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 - на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 - на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 - акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.
В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала 7 млн 459 тис. 591 грн., що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.
Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 - 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.
Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02.02.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.
17.02.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.
З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спільною змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), а саме:
1. Додаткові матеріали по об'єкту «Капітальний ремонту ПР-25/30-90/10/0,9 ст. №4 (турбогенераторів ТГ-4, інв №16024/0)» (договір № 31 від 17.01.2019):
- дефектні акти на ремонт системи регулювання, ремонт органів паророзподілу, ремонт підшипників, ремонт корпусу циліндра, ремонт обойм і діафрагм, ремонт ротора;
- акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 3 149 381 грн 79 коп, або додаткову угоду до договору №31 від 17.01.2019 на зменшення договірної ціни;
- акти приймання-передачі між замовником та підрядником матеріалів, виробів та конструкцій для виконання робіт по договору № 31 від 17.01.2019;
- розрахунок витрат підрядника, пов'язаних з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, які зазначено в акті №2-06 за серпень 2019р. на суму 136 061 грн.
- паспорт турбоагрегату ТГ-4, інв №16024/0;
- загальний журнал виконання будівельних робіт;
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти перевірки центрування деталей циліндра і теплових зазорів проточної частини та випробування генератора;
- документи що підтверджують вартість матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та використаних при виконанні будівельних робіт;
- оригінали документів з підписом колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в кількості 15 документів за 2018 рік;
- оригінали документів з підписом колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в кількості 15 документів за 2019 рік;
2. Додаткові матеріали по об'єкту «Капітальний ремонту генератора ТВС-30 (турбогенераторів ТГ-4, інв №16024/0)» (договір № 30 від 17.01.2019):
- акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 3 289 532 грн 21 коп, або додаткову угоду до договору №30 від 17.01.2019 на зменшення договірної ціни;
- розрахунок витрат підрядника, пов'язаних з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, які зазначено в акті №1/05 за серпень 2019р. на суму 67 426грн 37 коп.;
- загальний журнал виконання будівельних робіт;
- акти на закриття прихованих робіт;
- документи що підтверджують вартість матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та використаних при виконанні будівельних робіт;
Встановити строк дії ухвали до 01.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1