Справа № 592/2320/21
Провадження № 1-кс/592/1252/21
про тимчасовий доступ до документів
01 березня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020200000000035 від 09.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що група осіб у складі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6
(код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) протягом 2018-2021 років переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код НОМЕР_9 ) шляхом штучного, безпідставного завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг від підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12
(код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_22 ) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7 525 861,21 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група осіб здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності яких є заготівля лісоматеріалів, оптова торгівля деревиною, лісопильне та стругальне виробництво.
У ході своєї діяльності службові особи та працівники вказаних суб'єктів господарювання здійснюють купівлю та заготівлю лісоматеріалів, їх обробку та, у подальшому, продаж лісоматеріалів, у тому числі експорт до Чеської Республіки, Естонської Республіки та Литовської Республіки.
Відповідними положеннями Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 року «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», згідно до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Відповідно п. 3 даної Постанови сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій з'ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час оформлення таких сертифікатів з метою легалізування походження придбаної за готівкові кошти лісопродукції для її експорту надавали до територіальних органів Держлісагенства товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс) про придбання лісоматеріалів, які не виписувались в адресу вищевказаних підприємств або фізичних осіб-підприємців, які мали з даними товариствами фінансово-господарські взаємовідносини.
Крім того, з метою легалізації придбаної за готівкові кошти лісопродукції службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2018-2021 років використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11
(код НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ),
ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_16
(код НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_21
(код НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_22 ),
від яких документально відображали придбання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Про підконтрольність вказаних фізичних осіб-підприємців свідчать наступні факти: по-перше, фізичні особи-підприємці, яким здійснювались виплати від
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримували доходи згідно трудових договорів (за своїм основним місцем роботи) від інших суб'єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_15 в період з 01.07.2018 по теперішній час отримує доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 в період з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 в період з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_23 в 2018 році отримувала дохід від ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_26 ). ОСОБА_11 з 01.01.2018 по теперішній час отримує доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_27 ), що підтверджує факт фактичного не здійснення своєї господарської діяльності вказаними особами та їх підконтрольність службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
По-друге, згідно відомостей отриманих з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МВС України у вказаних фізичних осіб-підприємців відсутній вантажний транспорт, який дає можливість здійснювати заготівлю та транспортування лісоматеріалів, до того ж відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у вказаних фізичних осіб-підприємців відсутні приміщення, які дають змогу забезпечувати виробничий процес під час переробки та зберігання лісоматеріалів.
Також, вказані фізичні особи-підприємці в період 2018-2021 років не здійснювали виплати за оренду нерухомості (106 ознака доходу), що свідчить про відсутність орендованих приміщень у зазначених ФОП.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються послугами з переробки лісоматеріалів (давальницької сировини) документально відображаючи їх від підконтрольних фізичних осіб-підприємців, проте фактично вказані роботи по переробці лісоматеріалів виконуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх працівниками, які офіційно не працевлаштовані на даних підприємствах. Таким чином, документально відображаючи надані послуги від підконтрольних суб'єктів господарювання службові особи вказаних товариств зменшують різницю між доходом та витратами підприємства та ухиляються від сплати податку на прибуток підприємства.
Тобто, зазначеними вище діями група осіб у складі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) шляхом використання реквізитів та контролюючи діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
(МФО НОМЕР_28 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має (мало) відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ).
Для подальшого досудового розслідування та призначення податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати та вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних суб'єктів господарювання, у тому числі документи по банківським рахункам, виписки руху грошових коштів, документи, в яких зазначені IP-адреси з яких відбувалось з'єднання до банківських систем тощо.
Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою:
АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
(МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою:
АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
Лише вказані документи підтвердять факти пов'язаності та підконтрольності фізичних осіб-підприємців службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нададуть змогу провести податкову перевірку, оскільки саме документи по банківським рахункам є одними з важливих об'єктів дослідження в питанні ухилення від сплати податків, та у своїй сукупності мають важливе значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтвердять факти пов'язаності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підконтрольними суб'єктами господарювання.
Іншим способом, крім вилучення документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,
АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою:
АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
(МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою:
АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_29 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам, які відриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35 (978 EURO), № НОМЕР_36 (980 UAH), № НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO), № НОМЕР_43 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46
(980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO), № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:
АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH), № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH);
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,
АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (978 EURO), № НОМЕР_60 (980 UAH), № НОМЕР_61 (980 UAH), № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH);
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD), № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) та надати можливість вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) в якості клієнтів банківських установ (договори, акти надання послуг, анкети, документи стосовно актуалізації даних тощо);
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 );
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 );
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35
(978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_36 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 22.01.2019, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.01.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 12.05.2020, № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.06.2020;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:
АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 06.11.2019, № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 27.09.2019 по 26.02.2021;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,
АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_59 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 23.10.2018, № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD) за період з 17.04.2018 по 08.08.2019, № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) за період з 17.04.2018 по 26.02.2021;
- чеків про зняття готівки по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35
(978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_36 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 22.01.2019, № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (840 USD), № НОМЕР_39 (978 EURO), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.01.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_49 (840 USD), № НОМЕР_49 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 12.05.2020, № НОМЕР_50 (840 USD), № НОМЕР_50 (978 EURO), № НОМЕР_50 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 04.06.2020;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою:
АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 (840 USD), № НОМЕР_52 (978 EURO), № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 06.11.2019, № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (978 EURO), № НОМЕР_56 (840 USD) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 27.09.2019 по 26.02.2021;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,
АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_59 (978 EURO) за період з 01.01.2018 по 04.03.2020, № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 17.10.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 23.10.2018, № НОМЕР_62 (978 EURO), № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 03.11.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2018 по 26.02.2021;
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_63 (978 EURO), № НОМЕР_64 (980 UAH), № НОМЕР_65 (840 USD) за період з 17.04.2018 по 08.08.2019, № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (840 USD), № НОМЕР_68 (978 EURO) за період з 17.04.2018 по 26.02.2021.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1