Справа №523/14102/20
Провадження №1-кс/523/632/21
23.02.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.
СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020160490002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв'язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв'язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.
03.11.2020р. в порядку ст.40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, на яке 24.11.2020р. до СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі функціонує та на нього продовжують скаржитися громадяни України, яких ошукали за його допомогою. Крім того, встановлено що Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізично розміщено на серверах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою проведення об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення істини по справі виникла необхідність у отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації відносно зазначеного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані, платіжні реквізити, з яких здійснюється оплата послуг, номери телефонів, електронна поштова скринька, адресу (з вказанням міста, вулиці, дома, квартири) та іншу інформацію стосовно вищевказаної IP- адреси.
Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження або за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, про надання телекомунікаційні послуги, користувача Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірені копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними /юридичними особами, які адмініструють Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- анкетні дані, платіжні реквізити, з яких здійснювалась оплата послуг за розміщення Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери телефонів та електронні поштові скриньки;
- ІР-адреси, я з яких здійснювався вхід до адміністративної панелі керування Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Побітову копію Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1