печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8035/21-к
Примірник № ___
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42019000000002229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 42019000000002229 від 18.10.2019 за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ФФУ або УАФ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду, у відповідності до умов якої ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.
За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб'єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.
ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наділено статусом національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 1415 від 27.02.2014, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , УАФ делеговано повноваження щодо розвитку футболу і виключне право представляти даний вид спорту у ФІФА та УЄФА.
Як національна спортивна федерація, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.
Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ, перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », «Novimor OU», «OVERTRADE SOLUTIONS INC», « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN», «SAGAR CAPITAL LP», «SALTON SALES LP», «TRADE NATIONAL LP», «VAMPEL HOLD LLP», «VAST ASCENT GROUP Corp», « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », «TRAVEL SERVICES COMPANY LTD», що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 - на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.
Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами підтверджується факт перерахування коштів зазначеним компаніям за розпорядженнями ФФУ на загальну суму 11,5 млн. євро.
При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках: « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Таллінн, Естонська Республіка, з 2018 року перебуває у процесі ліквідації), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Таллінн, Естонська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Рига, Латвійська Республіка, на даний час змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_33 »), «Regional Investment Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Privat Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Trasta Komercbank» (Рига, Латвійська Республіка, з 2017 року перебуває у процесі ліквідації), а також переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній на наступні банківські установи: « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Стамбул, Турецька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Прага, Чеська Республіка).
Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов'язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.
Разом з цим, зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.
Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ФФУ, здійснювався за товари в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації, серед яких елітні сорти чаю, кави та морепродукти, місцем поставки яких було визначено м. Гамбург, Німеччина, м. Краков, Польща та м. Варшава, Польща, а також за надання транспортних послуг без деталізації щодо транспортних засобів, маршрутів, кількості вантажу або пасажирів.
Крім того, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж невстановленими особами.
Згідно відомостей, отриманих від органів ІНФОРМАЦІЯ_36 відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, ФФУ не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.
Вказані обставини дають підстави вважати, що розпорядження ФФУ на переказ коштів, отриманих для ФФУ від УЄФА, направлялися компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру отримати оплачені товари та послуги, виключно з метою виведення коштів, отриманих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від УЄФА для ФФУ, на рахунки іноземних компаній в Прибалтійських банках і їх подальшого привласнення невстановленими особами.
Допитаний 24.10.2019 та 30.01.2020 у якості свідка ОСОБА_4 , який з 2004 року по теперішній час займає посаду директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, відповідно до агентської угоди від
1999 року зазначена іноземна компанія отримувала грошові кошти з відповідним цільовим призначенням від УЄФА та ФІФА, а саме: для розвитку дитячо-юнацького футболу, розвитку арбітражу та розвитку інфраструктури, за участь Національної команди України та футбольних клубів у євро кубках. В подальшому отримані грошові кошти від УЄФА та ФІФА зберігались на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За розпорядженням службових осіб ФФУ, які направлялись до зазначеної компанії за допомогою електронної поштової скриньки, переказ коштів отриманих від УЄФА та ФІФА направлялись на рахунки інших іноземних компаній за товари та надані послуг для ФФУ. Однак, в подальшому було встановлено, що у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, на підставі листів розпоряджень ФФУ перераховано компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній за товари та надання послуг в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації, серед яких елітні сорти чаю, кави та морепродукти.
Допитаний 24.10.2019 та 26.02.2020 у якості свідка ОСОБА_5 , який перебував на посаді першого віце-президента ФФУ повідомив, що він отримував вказівки від фінансового директора ФФУ ОСОБА_6 або напряму від Президента ФФУ ОСОБА_7 щодо підписання розпоряджень ФФУ на проведення іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахунку коштів отриманих від УЄФА на іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за транспортні послуги.
Допитаний 27.01.2020 у якості свідка ОСОБА_8 , який у період з березня по грудень 2015 року перебував на посаді виконавчого директора ФФУ повідомив, що він не підписував листів розпоряджень ФФУ на проведення іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з грошовими коштами ФФУ. Після ознайомлення з копіями листів розпоряджень ФФУ повідомив, що підпис від його імені виконаний іншою особою.
Допитана 04.02.2020 у якості свідка ОСОБА_9 , яка з 01 квітня 2010 року по травень 2015 року займала посаду головного економісту департаменту фінансів ФФУ, повідомила, що вона отримувала вказівки та готувала листи розпорядження ФФУ для перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від фінансового директора ФФУ ОСОБА_6 . Після підписання та опрацювання оригінали листів розпоряджень ФФУ передавала фінансовому директору ФФУ ОСОБА_6 .
Допитаний 28.05.2020 та 04.06.2020 у якості свідка ОСОБА_10 , який з 22.12.2015 по теперішній час займає посаду генерального секретаря (до 14.03.2016 назва посади - виконавчий директор) ФФУ, повідомив, що обставини взаємодії між ФФУ та УЄФА через посередництво «Newport Management LTD» йому невідомі, листів розпоряджень ФФУ на проведення іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з грошовими коштами ФФУ він не підписував. Після ознайомлення з копіями листів розпоряджень ФФУ повідомив, що підпис від його імені виконаний іншою особою.
Допитана 17.06.2020 у якості свідка ОСОБА_6 , яка з березня 2015 року займає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_37 , повідомила, що обставини перерахування коштів ФФУ через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іноземні компанії їй не відомі, будь-яких розпоряджень про перерахування коштів ФФУ через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іноземні компанії вона ніколи не готувала, хто готував такі розпорядження їй не відомо, з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто не спілкувалась та вважає, що ІНФОРМАЦІЯ_38 не міг контактувати з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_6 повідомила, що ФФУ щорічно подає до податкових органів України звіт про використання коштів неприбуткової організації, УЄФА отримує загальний щорічний звіт ФФУ, який направляється й податковим органам України.
Відповідно до отриманих відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено аудит фінансової звітності ФФУ за 2017 рік, який передбачав проведення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності, оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом ФФУ, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Враховуючи вищевказані обставини, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » перебувають матеріали аудиту фінансової звітності ФФУ за 2017 рік та отримані від ФФУ під час проведення аудиту фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, що містять інформацію про суми, підстави виплати та цільове призначення коштів, які перераховувалися УЄФА в 2017 році та попередніх роках на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ФФУ, службових осіб ФФУ, відповідальних за здійснення обліку вказаних коштів, управлінські рішення службових осіб ФФУ щодо обліку та контролю за використанням таких коштів, а також відображення отриманих від УЄФА коштів та їх використання у фінансовій звітності ФФУ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме матеріалів аудиту фінансової звітності Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2017 рік та всіх отриманих під час проведення цього аудиту фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.
В решті вимог - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1