печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9074/21-к
Примірник № ___
22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001102 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за фактами здійснення несанкціонованого втручання співробітниками ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до підробки інформації та заподіяло значну шкоду, та підробки документів на переказ грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за оснаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2018 між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.
Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів за відчуження об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .
В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які мають ознаки фіктивності.
Відповідно до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 отриманих в ході тимчасового доступу, встановлено наявність доступу до системи «клієнт-банк» лише у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Окрім цього, з аналізу виписки про рух коштів, було встановлено, що перерахунок вказаних грошових коштів, здійснювався за допомогою системи «клієнт-банк», з використанням ЕЦП головного бухгалтера ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 .
В ході допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що остання працювала на посаді головного бухгалтера ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 09.01.2018, та в цей день була звільнена з посади на підставі своєї заяви, за згодою сторін, та після цього, функції головного бухгалтера не виконувала.
Також в ході одночасного допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було встановлено, що після звільнення ОСОБА_4 , на її робочому комп'ютері залишився активний ЕПЦ, пароль якого було відомо ОСОБА_6 , яка вподальшому повідомила його новому головному бухгалтеру ОСОБА_7 .
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, а також зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, встановлено, що вхід до системи «клієнт-банк» здійснювався з використанням наступних ІР-адрес: НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000001102 від 12.11.2020, включеним до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та на підставі яких були надані в період з 01.04.2018 по 01.04.2019, телекомунікаційні послуги щодо надання користувачам послуг наступну ІР-адресу, а саме: 91.90.18.90 в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та на підставі яких були надані в період з 01.04.2018 по 01.04.2019, телекомунікаційні послуги щодо надання користувачам послуг наступну ІР-адресу, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1