Справа № 372/688/21
Провадження 1-кс-232/21
ухвала
Іменем України
01 березня 2021 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 12021115230000063 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 14 000 гривень.
19 січня 2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021115230000063, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 22.12.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у cоц.мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » y групі Автозапчастини України, подав оголошення про пошук двигуна на машину 22,12,2020 мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , про те що вони займаються поставкою двигунів із-за кордону.
Менеджер представився ОСОБА_5 . Вона надіслала мені опис двигуна і фото. Потім вони поставили мені умови, що я маю оплатити залог, тобто доставку в обидві сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 4200 грн. Я погодився і 23,12,2020 мій друг ОСОБА_6 за моїм проханням зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 Банку НОМЕР_2 , перерахував шахраям кошти. Після цього на протязі 4-х днів мене кормили обіцянка про відправлення мого товару 26,12,2020 мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від нібито власника розборки з якої мені мали надіслати мотор і сказав, що менеджер надала мені невірну інформацію про оплату та треба доплатити ще 3800 грн., на що я звісно погодився, бо вже оплатив попередньо частину вартості 26,12,2020 я здійснив переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 платіж на суму 3800 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_5
27,12,2020 мені знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від власника розборки, про те що він уже створив електронну накладну і готує мій товар на відправку, але через велику кількість замовлень у нього немає можливості оплатити мій мотор на таможні і якщо я хочу, щоб він мені відправив якнайшвидше, мені потрібно оплатити повну вартість у розмірі 6000 грн. 26,12,2020 мені надіслали сформовану ТТH 20400209587841, яка була створена на номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_6 , так, як частина розмов велася з його номеру НОМЕР_6 я зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 банку НОМЕР_7 , перерахував їм кошти у розмірі 6000 грн. Після перерахунку коштів номер по якому мені дзвонили, був по за зоною досяжності. Я звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 для уточнення інформації про відправлення, на що оператор відповів, що накладну створив ОСОБА_7 , але на відділення так і не приніс. 3 їхніх слів вони знаходяться за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку Банку НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, старшому дізнавачу СД Обухівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до інформації, а саме до руху коштів по рахунку Банку НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_5 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 31 березня 2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1