Дата документу 26.02.2021 Справа № 554/1622/21
Провадження № 1-кс/554/3878/2021
26 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020170000000138 від 07.04.2020 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим відділу прокуратури Полтавської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020170000000138 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення: первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо походження та взяття на облік відсіву дроблення, відсутність якого виявлено в ході звірки залишків матеріальних цінностей, що зберігаються на складах дробарко-сортувального заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів про походження вказаного відсіву дроблення, оборотно-сальдові відомості по рахункам 20-30, 36, 63, 80 з 01.01.2005 по теперішній час, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, реалізацію, зберігання та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, згоди та повідомлення на транспортне перевезення відсіву дроблення; договорів; договорів з додатками, додатковими угодами, актів звірення взаємних розрахунків, товарно-транспортні накладні; актів прийому-передачі; видаткових накладних; документів, що підтверджують факт оплати товару згідно умов договору, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); видаткових накладних №56 від 02.11.2018, №136 від 30.11.2018, №35 1836 від 30.11.2018, №137 від 19.12.2018 та інших видаткових накладних що посвідчують факт передачі відсіву дроблення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2020 роки, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2020 до СУ надійшли матеріали УСР в Полтавській області ДСР НП України з матеріалами письмової заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відповідно до наказу №35 від 19.03.2020, в ході проведення звірки залишків матеріальних цінностей, встановлений факт відсутності в місцях складування відсіву дроблення, таким чином, виявлені факти розтрати майна матеріально-відповідальними особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.
23.03.2020 на виконання наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 35 від 19.03.2020 було проведено звірку залишків товарно-матеріальних цінностей - відсіву дроблення фр. 0-10 мм та фр. 0-5 мм, що зберігаються на складах дробально-сортувального заводу, що розташований в АДРЕСА_1 .
За результатами звірки було встановлено відсутність в місцях складування відсіву дроблення фр.0-10 мм та фр.0-5 мм, який згідно бухгалтерського та складського обліку, станом на 19.03.2020 обліковується у кількості: відсів дроблення фракції 0-10 мм - 47464, 62 тон, відсів дроблення фракції 0-5 мм - 1316,28 тон.
В ході досудового розслідування, у відповідь на запит слідчого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано належним чином завірені копії документів, у тому числі видаткові накладні №56 від 02.11.2018, №136 від 30.11.2018, №35 1836 від 30.11.2018, №137 від 19.12.2018 у яких в графі одержувач вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у графі відправник - ОСОБА_5 , в графі «відпустив» - прізвище та ініціали ОСОБА_5 , поряд підпис та печатка філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.12.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , особа яка в період 2016-2018 рр. займала посаду виконроба на філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що вказані видаткові накладні він бачить вперше,а підпис, поставлений напроти його прізвища та ініціалів, він не залишав. Більше того, ОСОБА_5 повідомив, що взагалі не брав участі у відгрузці відсіву дроблення з філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення наступних оригіналів документів: первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо походження та взяття на облік відсіву дроблення, відсутність якого виявлено в ході звірки залишків матеріальних цінностей, що зберігаються на складах дробарко-сортувального заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів про походження вказаного відсіву дроблення, оборотно-сальдові відомості по рахункам 20-30, 36, 63, 80 з 01.01.2005 по теперішній час, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, реалізацію, зберігання та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, згоди та повідомлення на транспортне перевезення відсіву дроблення; договорів; договорів з додатками, додатковими угодами, актів звірення взаємних розрахунків, товарно-транспортні накладні; актів прийому-передачі; видаткових накладних; документів, що підтверджують факт оплати товару згідно умов договору, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); видаткових накладних №56 від 02.11.2018, №136 від 30.11.2018, №35 1836 від 30.11.2018, №137 від 19.12.2018 та інших видаткових накладних що посвідчують факт передачі відсіву дроблення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2020 роки.
Вказані документи перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (судово-економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів), для проведення яких в розпорядження судових експертів необхідно надати оригінали документів, які містять зразки підписів відповідальних посадових осіб.
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
З цих підстав, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000138 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 7).
Інформація, яка міститься в первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо походження та взяття на облік відсіву дроблення, відсутність якого виявлено в ході звірки залишків матеріальних цінностей, що зберігаються на складах дробарко-сортувального заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у відділу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідна для проведення пряду судових експертиз (судово-економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи та речі містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020170000000138 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення: первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо походження та взяття на облік відсіву дроблення, відсутність якого виявлено в ході звірки залишків матеріальних цінностей, що зберігаються на складах дробарко-сортувального заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів про походження вказаного відсіву дроблення, оборотно-сальдові відомості по рахункам 20-30, 36, 63, 80 з 01.01.2005 по теперішній час, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, реалізацію, зберігання та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, згоди та повідомлення на транспортне перевезення відсіву дроблення; договорів; договорів з додатками, додатковими угодами, актів звірення взаємних розрахунків, товарно-транспортні накладні; актів прийому-передачі; видаткових накладних; документів, що підтверджують факт оплати товару згідно умов договору, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); видаткових накладних №56 від 02.11.2018, №136 від 30.11.2018, №35 1836 від 30.11.2018, №137 від 19.12.2018 та інших видаткових накладних що посвідчують факт передачі відсіву дроблення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2020 роки, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1