Справа № 204/1341/21
Провадження № 1-кс/204/344/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
за участю захисника підозрюваного ОСОБА_4
за участю підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -
22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_11 , водій комбайну на ім'я ОСОБА_12 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_13 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа,застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засібпотерпілого ОСОБА_10 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшниказ поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (ЄДРПОУ36730446, власники ОСОБА_15 та ОСОБА_10 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_10 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_16 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_17 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби:трактор « НОМЕР_2 » н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_7 , а ОСОБА_9 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_8 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв'язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, в автомобілі «ТойотаХайлакс» н.з. НОМЕР_7 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об'єднано в одне провадження №12020040000000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_5 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об'єднано в одне провадження №12020040000000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час переоформили ОСОБА_19 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та приватним нотаріусом ОСОБА_20 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ «Весела Долина». Також ОСОБА_18 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021040000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об'єднано в одне провадження №12020040000000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_7 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджуєтьсядопитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що СФГ «Весела Долина» Код ЄДРПОУ 21900245 фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева, б. 65Б, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за СФГ «Весела Долина». 18.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, б. 1А, під час якого виявлено та вилучено: документацію ВГБ «Аютона”; оригінал розписки; копія паспорту та ІНН; поліс №АО 5832250 товаро транспортні накладні від 11.06.19 (2 шт); Товаро-транспортна накладна № 545634; протокол перевірки ТЗ №00776-00861-19; ТТН (4 шт); поліс №АО0885291; Карта КБ ПриватБанк 5168 7572 2588 7746; блокноти з чорновими записами (3 шт); листи формату А4 (3 шт) з номерами телефонів; Телефон мобільний «Мейзу нот 5» чорного кольору; довідка про відкритя рахунку в АТ КБ Приват Банк «Агро СКД ТОВ»; Статут ТОВ «Агро СКД» (2 єкземпляра); Інструкція поставки «ТОВ ТК Зерно»; Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_9 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_10 ; Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_11 ; сліп пакет з речовиною чорного кольору схожою на порох; папка синього кольору з документами та чорновими записами; 3 стріляні гільзи з маркуванням «Белет 12»; ключ з біркою; бланк опитування клієнта «Кредит Агріколь»; 2 аркуші формату А4 (Копії відомостей); протоколи зважування вагонів(6 шт); свідоцсво про реєстрацію ФОП ОСОБА_21 ; відомості про оплату праці працівників СФГ «Весела долина» за квітень 2020 року на 2 аркушах; стартовий пакет Прат Київстар 098 370 44 57; Сліп пакет з картами мобільного звьзку лайф (2 шт) карткою «мікро СД 16 ГБ» 2 зошити з чорновими записами; папка з документами яка має напис «Еко-Банк»; Скретч картка «ТОВ Лайф селл» з номером НОМЕР_12 без Сім картки; додаткова угода до договору №27122 019-2/12; договір № 09/11-20-1; Лист формату А4 з відтисками печатки «ТОВ Східний Альянс» та відтиск підприємства; виписка по рахунку за 24.12.2019; квитанція № 14140791614241372; упаковка МТС корект в якій міститься візитні картки; карта «Ощадбанк» НОМЕР_13 ; папка з документами серед яких є договори з ОСОБА_18 ; придмет схожий на револьвер «Флобер» в барабані якого знаходиться 9 набоїв номер на рамці ХК005063; витяг №2004324500003 «ТОВ Весела долина»; аркуш паперу з чорновими записами в якому фігурує прізвище ОСОБА_22 ; копія риестраційних документів ФОП « ОСОБА_23 »; Папка з пустими бланками товаро транспортних накладних з відтиском ФГ «Лідер»; коробка від гладко ствольного пристрою ПМР калібру 9 мм РА № НОМЕР_14 ; 2 придмети схожі на рукоятки від рушниці та 1 придмет схожий на рукоятку від пістолета; 1 придмет схожий на рушницю «ESCONT” № НОМЕР_15 ; 1 магазин та придмети схожі на набої 6 шт. 19 калібру; папка з документами (боргові зобов'язання з росписками); папка з документацією ФГ «Беркут»; папка з документацією ФГ «Беркут» АД технічна документація; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз НОМЕР_16 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз модель 5320; ключі з біркою (4 шт); предмети схожі на набої в кількості 10 шт.; предмети схожі на набої з назвою «RoyalBick» поміщені до 5 пачок по 5 шт в кожній; предмети схожі на набої в кількості 47 шт. 12 калібру; 1 металевий предмет схожий на автоматичну зброюз магазином в якому містять предмети схожі на набої 9/21 в кількості 14 шт.; записуючий пристрій «Рекордер»; предмети схожі на набої «Роял Бік» 5 шт.; блокнот з чорновими записами; Товаро транспортні накладні ТОВ «Агро ВТА» 5 шт.; зошит з чорновими записами; зошит з чорновими записами «МCLAREW» 2 шт.; аркуші паперу з чорновими записами скріплені резинкою; зошит з чорновими записами 5 шт.; ТТН ТОВ «Агро ВТБ» 54 шт.; Накладні ТОВ «Агро ВТБ» 27 шт.; Зошит з чорновими записами «Ячмень 2019»; Зошит з чорновими записами та печаткою ТОВ«Агро ВТБ»; ноутбук «Асус» чорного кольору «Х55» та зарядний пристрій до нього; папка з документацією ТТН договори ТОВ «Весела долина»; причеп автомобільний зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_17 ; ТЗ Камаз Вантажний д.н.з. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 2 комбайни марки «НьюХоланв» 925 д.н.з. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; 4 косачі для комбану «НьюХоланд»; 2 причепи сірого та зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; автомобіль ДАФ синього кольору д.н.з. НОМЕР_25 з причепом НОМЕР_26 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_27 ; Камаз зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_28 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_29 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_30 ; Камаз д.н.з. НОМЕР_31 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_32 ; Камаз д.н.з. НОМЕР_33 ; причепи до транспортних засобів д.н.з НОМЕР_34 д.н.з. НОМЕР_35 д.н.з. НОМЕР_36 д.н.з. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_24 д.н.з. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_40 д.н.з. НОМЕР_41 ; трактори JCB в кількості 3 одиниці; Камаз д.н.з. НОМЕР_42 . Вказані ризики обґрунтовуються тим, що про наявність кримінального провадження за фактом ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК КК України підозрюваним стало відомо лише 18.02.2021 після проведення обшуків та затримання. У разі повернення вилучених предметів з метою недоведеності вини, підозрювані можуть пошкодити вилучені предмети, знищити їх чи перетворити. З огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судовому засіданні частково відмовилася від клопотання, в частині накладення арешту на майно, а саме: на причеп автомобільний зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_17 ; ТЗ Камаз Вантажний д.н.з. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 2 комбайни марки «НьюХоланв» 925 д.н.з. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; 4 косачі для комбану «НьюХоланд»; 2 причепи сірого та зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; автомобіль ДАФ синього кольору д.н.з. НОМЕР_25 з причепом НОМЕР_26 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_27 ; Камаз зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_28 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_29 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_30 ; Камаз д.н.з. НОМЕР_31 ; Камаз сірого кольору д.н.з. НОМЕР_32 ; Камаз д.н.з. НОМЕР_33 ; причепи до транспортних засобів д.н.з НОМЕР_34 д.н.з. НОМЕР_35 д.н.з. НОМЕР_36 д.н.з. НОМЕР_37 д.н.з. НОМЕР_38 д.н.з. НОМЕР_24 д.н.з. НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_40 д.н.з. НОМЕР_41 ; трактори JCB в кількості 3 одиниці; Камаз д.н.з. НОМЕР_42 , оскільки дане майно зазначено нею випадково та питання стосовно арешту даного майна буде розглядатися в іншому клопотанні. В решті вимог підтримала своє клопотання просила задовольнити.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на зазначене майно.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого та накладення арешту, оскільки клопотання жодним чином не обгрунтовано.
Вислухавши сторони, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.
18.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, б. 1А, було виявлено та вилучено: документацію ВГБ «Аютона”; оригінал розписки; копія паспорту та ІНН; поліс №АО 5832250 товаро транспортні накладні від 11.06.19 (2 шт); Товаро-транспортна накладна № 545634; протокол перевірки ТЗ №00776-00861-19; ТТН (4 шт); поліс №АО0885291; Карта КБ ПриватБанк 5168 7572 2588 7746; блокноти з чорновими записами (3 шт); листи формату А4 (3 шт) з номерами телефонів; Телефон мобільний «Мейзу нот 5» чорного кольору; довідка про відкритя рахунку в АТ КБ Приват Банк «Агро СКД ТОВ»; Статут ТОВ «Агро СКД» (2 єкземпляра); Інструкція поставки «ТОВ ТК Зерно»; Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_9 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_10 ; Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_11 ; сліп пакет з речовиною чорного кольору схожою на порох; папка синього кольору з документами та чорновими записами; 3 стріляні гільзи з маркуванням «Белет 12»; ключ з біркою; бланк опитування клієнта «Кредит Агріколь»; 2 аркуші формату А4 (Копії відомостей); протоколи зважування вагонів(6 шт); свідоцсво про реєстрацію ФОП ОСОБА_21 ; відомості про оплату праці працівників СФГ «Весела долина» за квітень 2020 року на 2 аркушах; стартовий пакет Прат Київстар 098 370 44 57; Сліп пакет з картами мобільного звьзку лайф (2 шт) карткою «мікро СД 16 ГБ» 2 зошити з чорновими записами; папка з документами яка має напис «Еко-Банк»; Скретч картка «ТОВ Лайф селл» з номером НОМЕР_12 без Сім картки; додаткова угода до договору №27122 019-2/12; договір № 09/11-20-1; Лист формату А4 з відтисками печатки «ТОВ Східний Альянс» та відтиск підприємства; виписка по рахунку за 24.12.2019; квитанція № 14140791614241372; упаковка МТС корект в якій міститься візитні картки; карта «Ощадбанк» НОМЕР_13 ; папка з документами серед яких є договори з ОСОБА_18 ; придмет схожий на револьвер «Флобер» в барабані якого знаходиться 9 набоїв номер на рамці ХК005063; витяг №2004324500003 «ТОВ Весела долина»; аркуш паперу з чорновими записами в якому фігурує прізвище ОСОБА_22 ; копія риестраційних документів ФОП « ОСОБА_23 »; Папка з пустими бланками товаро транспортних накладних з відтиском ФГ «Лідер»; коробка від гладко ствольного пристрою ПМР калібру 9 мм РА № НОМЕР_14 ; 2 придмети схожі на рукоятки від рушниці та 1 придмет схожий на рукоятку від пістолета; 1 придмет схожий на рушницю «ESCONT” № НОМЕР_15 ; 1 магазин та придмети схожі на набої 6 шт. 19 калібру; папка з документами (боргові зобов'язання з росписками); папка з документацією ФГ «Беркут»; папка з документацією ФГ «Беркут» АД технічна документація; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз НОМЕР_16 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз модель 5320; ключі з біркою (4 шт); предмети схожі на набої в кількості 10 шт.; предмети схожі на набої з назвою «RoyalBick» поміщені до 5 пачок по 5 шт в кожній; предмети схожі на набої в кількості 47 шт. 12 калібру; 1 металевий предмет схожий на автоматичну зброюз магазином в якому містять предмети схожі на набої 9/21 в кількості 14 шт.; записуючий пристрій «Рекордер»; предмети схожі на набої «Роял Бік» 5 шт.; блокнот з чорновими записами; Товаро транспортні накладні ТОВ «Агро ВТА» 5 шт.; зошит з чорновими записами; зошит з чорновими записами «МCLAREW» 2 шт.; аркуші паперу з чорновими записами скріплені резинкою; зошит з чорновими записами 5 шт.; ТТН ТОВ «Агро ВТБ» 54 шт.; Накладні ТОВ «Агро ВТБ» 27 шт.; Зошит з чорновими записами «Ячмень 2019»; Зошит з чорновими записами та печаткою ТОВ«Агро ВТБ»; ноутбук «Асус» чорного кольору «Х55» та зарядний пристрій до нього; папка з документацією ТТН договори ТОВ «Весела долина».
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року, вищезазначене майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020040000000752.
Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18 лютого 2021 року під час проведення обшуку, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, б. 1А, під час якого виявлено та вилучено:
- документацію ВГБ «Аютона”;
- оригінал розписки;
- копія паспорту та ІНН;
- поліс №АО 5832250 товаро транспортні накладні від 11.06.19 (2 шт);
- Товаро-транспортна накладна № 545634;
- протокол перевірки ТЗ №00776-00861-19;
- ТТН (4 шт);
- поліс №АО0885291;
- Карта КБ ПриватБанк 5168 7572 2588 7746;
- довідка про відкритя рахунку в АТ КБ Приват Банк «Агро СКД ТОВ»;
- Статут ТОВ «Агро СКД» (2 єкземпляра);
- Інструкція поставки «ТОВ ТК Зерно»;
- Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_9 ;
- Карта ПриватБанк НОМЕР_10 ;
- Банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_11 ;
- сліп пакет з речовиною чорного кольору схожою на порох;
- ключ з біркою;
- бланк опитування клієнта «Кредит Агріколь»;
- 2 аркуші формату А4 (Копії відомостей);
- протоколи зважування вагонів(6 шт);
- свідоцсво про реєстрацію ФОП ОСОБА_21 ;
- Сліп пакет з картами мобільного звьзку лайф (2 шт) карткою «мікро СД 16 ГБ»;
- папка з документами яка має напис «Еко-Банк»;
- Скретч картка «ТОВ Лайф селл» з номером НОМЕР_12 без Сім картки;
- додаткова угода до договору №27122 019-2/12;
- договір № 09/11-20-1;
- Лист формату А4 з відтисками печатки «ТОВ Східний Альянс» та відтиск підприємства;
- виписка по рахунку за 24.12.2019;
- квитанція № 14140791614241372;
- упаковка МТС корект в якій міститься візитні картки;
- карта «Ощадбанк» НОМЕР_13 ;
- копія риестраційних документів ФОП « ОСОБА_23 »;
- Папка з пустими бланками товаро транспортних накладних з відтиском ФГ «Лідер»;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз АЕ5820;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ Камаз модель 5320;
- ключі з біркою (4 шт);
- Товаро транспортні накладні ТОВ «Агро ВТА» 5 шт.;
- ТТН ТОВ «Агро ВТБ» 54 шт.;
- Накладні ТОВ «Агро ВТБ» 27 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1