Справа № 750/1512/21
Провадження № 1-кс/750/515/21
25 лютого 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021275440000346 від 10.02.2021, -
дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить, надати дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому, дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBANUA НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового IBANUA НОМЕР_2 ; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «logfile» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.
Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без їх участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021275440000346 від 10.02.2021 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 105 000 гривень ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом отримання коштів за продаж металевої ємності, з використанням сайту «OLX».
Під час досудового розслідування було, відібрано пояснення від заявника гр. ОСОБА_10 , який пояснив, що 29.01.2021 року знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж ємності металевої на 73000 літрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), заявник зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився ОСОБА_11 . Домовившись з ним про покупку, доставку на 01.02.2021 та обмовивши деталі договору він з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав копію договору про покупку товару. В той же день бухгалтер перерахувала кошти в розмірі 105 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.02.2021 року телефон, за яким заявник спілкувався із ОСОБА_11 , не відповідав на телефонні дзвінки, та заявнику зателефонував чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та повідомив, що із доставкою проблеми, що ймовірно будуть повертати грошові кошти за товар. Після цього на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, товар не надіслав, гроші не повернув. 03.02.201 року заявник поїхав до міста розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , але виявив, що за вказаною адресою знаходиться зовсім інше підприємство - меблева фабрика.
Згідно рахунку на оплату №294 від 29.01.2021, де зазначено постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , IBANUA НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_8 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ», однак, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до наступної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового IBAN НОМЕР_4 ; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_9 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.02.2021; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.02.2021; «logfile» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.02.2021; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.02.2021; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBANUA НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.02.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1