Справа № 750/3517/20
Провадження № 1-кс/750/388/21
25 лютого 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010001600 від 04.03.2020,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до оригіналів актів приймання передачі майна (возврат): ЧР-0000049 від 26.04.16, ЧР-0000160 від 25.07.16, ЧР0000147 від 18.07.16, ЧР-0000365 від 23.11.16, ЧР-0000036 від 25.01.19, ЧР-0000509 від 27.12.17, ЧР-0000428 від 20.12.16, ЧР-0000041 від 21.04.16, ЧР-000717 від 21.11.18, ЧР-0000556 від 13.09.18, ЧР-0000403 від 08.12.16, ЧР-0000276 від 28.09.16, ЧР-000347 від 14.11.16, ЧР-0000070 від 16.05.16, ЧР-0000064 від 11.05.16, ЧР-0000234 від 21.04.18, ЧР-0000378 від 20.06.18, ЧР-0000200 від 03.05.17, ЧР-0000334 від 05.06.18, ЧР-0000434 від 01.09.17, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000053 від 06.02.17, ЧР-0000107 від 13.06.16, ЧР-0000200 від 18.08.16, ЧР-0000091 від 27.02.17, ЧР-0000239 від 23.05.17, ЧР- 0000328 від 11.07.17, ЧР-0000 від 11.07.17, ЧР-0000755 від 07.12.18, ЧР-0000131 від 22.03.17, ЧР-0000390 від 09.08.17, ЧР-0000144 від 15.07.16, ЧР-0000044 від 23.04.16, ЧР-0000473 від 18.09.17, ЧР-0000623 від 30.11.17, ЧР-00000005 від 04.01.19, ЧР-0000523 від 27.08.18, ЧР-0000764 від 12.12.18, ЧР-0000085 від 23.02.17, ЧР-0000187 від 24.04.17, ЧР-0000230 від 06.09.16, ЧР-0000271 від 26.09.16, ЧР-0000144 від 30.03.17, ЧР-00000283 від 03.10.16, ЧР-0000061 від 13.02.17, ЧР-0000321 від 06.07.17, ЧР-0000177 від 15.04.17, ЧР-0000686 від 07.11.18, ЧР-0000460 від 27.07.18, ЧР-0000755 від 07.12.18, ЧР-0000131 від 22.03.17, ЧР-0000523 27.08.16, ЧР-0000143 від 14.07.16, ЧР-0000523 від 27.08.18, ЧР-0000226 від 18.05.17, ЧР-0000108 від 14.06.16, ЧР-000388 від 08.08.17, ЧР-000617 від 12.10.18, ЧР-0000112 від 17.06.16, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000118 від 14.03.17, ЧР-0000056 від 06.05.16, ЧР-0000034 від 28.01.17, ЧР-0000345 від 19.07.17, ЧР-0000185 від 08.08.16, ЧР-0000351 від 21.07.17, ЧР-0000316 від 24.10.16,ЧР-00004730 від 21.12.16, ЧР-0000074 від 19.05.16, ЧР-0000266 від 07.06.17, ЧР-0000013 від 16.01.17, ЧР-0000200 від 18.08.16, ЧР-0000059 від 10.02.17, ЧР-0000267 від 07.05.18, ЧР-0000178 від 04.08.16, ЧР-0000041 від 21.04.16, ЧР-0000400 від 27.06.18, ЧР-0000316 від 24.10.16, ЧР-0000056 від 06.05.16, ЧР-0000087 від 30.05.16, ЧР-0000070 від 16.05.16, ЧР-0000264 від 23.09.16, ЧР-0000019 від 18.01.17, ЧР-0000261 від 21.09.16, ЧР-0000264 від 23.09.16, ЧР-0000301 від 15.10.16, ЧР-0000065 від 12.05.16, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000183 від 06.08.16, та перебувають у володінні адвоката ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на невиконання слідчим вимог п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
04.03.2020 до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшов рапорт начальника відділення СВ Чернігівського ВП ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій з боку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , що виразились у використанні завідомо підробленого документу, а саме актів приймання-передачі майна (возврат). Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270010001600 від 04.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. 30.07.2020 вказане кримінальне правопорушення перекваліфіковане з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідуючого складом ОСОБА_11 , від імені якого підписані акти приймання-передачі майна (возврат), в ході допиту останній показав, що вказаних актів він не підписував, підпис від його імені йому не належить. Хто саме ставив підписи на вказаних актах, йому не відомо, також останній показав, що для актів приймання-передачі майна на товаристві існує спеціальна печатка «Для актів приймання-передачі майна», а на пред'явлених йому копіях актів проставлений відтиск печатки «Для договорів № 1». Крім того товаро-матеріальні цінності зазначені у вказаних актах до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поверталися.
Вказані належним чином завірені копії актів приймання-передачі майна (возврат) були використані під час судового засідання Деснянського районного суду м. Чернігова, та стали однією з підстав винесення рішення про повернення речей вилучених в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані копії документів були надані представником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - адвокатом ОСОБА_4 .
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що оригінали актів приймання-передачі майна (возварт) які нібито укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , перебувають у володінні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки останній являється одноособово засновником та директором вказаного товариства відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчим отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 24.11.2020, якою зобов'язано директора та засновника ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до оригіналів актів приймання передачі майна (возврат). З метою виконання вказаної ухвали 28.12.2020 слідчим вручено копію вказаної ухвали власнику документів ОСОБА_12 , та в подальшому з метою проведення вилучення вказаних документів 22.01.2021 складено протокол тимчасового доступ до речей та документів, відповідно до якого ОСОБА_12 документи зазначені в ухвалі слідчого судді не надав, посилаючись на те, що документи зазначені в ухвалі слідчого судді передані на відповідальне зберігання адвокату ОСОБА_4 . До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору відповідального зберігання від 24.02.2020.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зазначене вище дає достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ОСОБА_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Заперечення ОСОБА_4 є необґрунтованими.
П.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає в якості гарантій адвокатської діяльності проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Розділ ІІ КПК України відносить тимчасовий доступ речей і документів до заходів забезпечення кримінального провадження, тоді як слідчі дії визначаються розділом ІІІ КПК України. Таким чином, вимоги п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на дане клопотання не поширюються.
Крім того, договір відповідального зберігання від 24.02.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адвокатом ОСОБА_4 , не передбачений ст.19, п.6 ч.1 ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в якості виду адвокатської діяльності. Враховуючи, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 має доступ до даних документів і не виконує ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 24.11.2020, суд розцінює даний договір як штучну перешкоду проведенню досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме: до оригіналів актів приймання передачі майна (возврат): ЧР-0000049 від 26.04.16, ЧР-0000160 від 25.07.16, ЧР0000147 від 18.07.16, ЧР-0000365 від 23.11.16, ЧР-0000036 від 25.01.19, ЧР-0000509 від 27.12.17, ЧР-0000428 від 20.12.16, ЧР-0000041 від 21.04.16, ЧР-000717 від 21.11.18, ЧР-0000556 від 13.09.18, ЧР-0000403 від 08.12.16, ЧР-0000276 від 28.09.16, ЧР-000347 від 14.11.16, ЧР-0000070 від 16.05.16, ЧР-0000064 від 11.05.16, ЧР-0000234 від 21.04.18, ЧР-0000378 від 20.06.18, ЧР-0000200 від 03.05.17, ЧР-0000334 від 05.06.18, ЧР-0000434 від 01.09.17, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000053 від 06.02.17, ЧР-0000107 від 13.06.16, ЧР-0000200 від 18.08.16, ЧР-0000091 від 27.02.17, ЧР-0000239 від 23.05.17, ЧР- 0000328 від 11.07.17, ЧР-0000 від 11.07.17, ЧР-0000755 від 07.12.18, ЧР-0000131 від 22.03.17, ЧР-0000390 від 09.08.17, ЧР-0000144 від 15.07.16, ЧР-0000044 від 23.04.16, ЧР-0000473 від 18.09.17, ЧР-0000623 від 30.11.17, ЧР-00000005 від 04.01.19, ЧР-0000523 від 27.08.18, ЧР-0000764 від 12.12.18, ЧР-0000085 від 23.02.17, ЧР-0000187 від 24.04.17, ЧР-0000230 від 06.09.16, ЧР-0000271 від 26.09.16, ЧР-0000144 від 30.03.17, ЧР-00000283 від 03.10.16, ЧР-0000061 від 13.02.17, ЧР-0000321 від 06.07.17, ЧР-0000177 від 15.04.17, ЧР-0000686 від 07.11.18, ЧР-0000460 від 27.07.18, ЧР-0000755 від 07.12.18, ЧР-0000131 від 22.03.17, ЧР-0000523 від 27.08.16, ЧР-0000143 від 14.07.16, ЧР-0000523 від 27.08.18, ЧР-0000226 від 18.05.17, ЧР-0000108 від 14.06.16, ЧР-000388 від 08.08.17, ЧР-000617 від 12.10.18, ЧР-0000112 від 17.06.16, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000118 від 14.03.17, ЧР-0000056 від 06.05.16, ЧР-0000034 від 28.01.17, ЧР-0000345 від 19.07.17, ЧР-0000185 від 08.08.16, ЧР-0000351 від 21.07.17, ЧР-0000316 від 24.10.16,ЧР-00004730 від 21.12.16, ЧР-0000074 від 19.05.16, ЧР-0000266 від 07.06.17, ЧР-0000013 від 16.01.17, ЧР-0000200 від 18.08.16, ЧР-0000059 від 10.02.17, ЧР-0000267 від 07.05.18, ЧР-0000178 від 04.08.16, ЧР-0000041 від 21.04.16, ЧР-0000400 від 27.06.18, ЧР-0000316 від 24.10.16, ЧР-0000056 від 06.05.16, ЧР-0000087 від 30.05.16, ЧР-0000070 від 16.05.16, ЧР-0000264 від 23.09.16, ЧР-0000019 від 18.01.17, ЧР-0000261 від 21.09.16, ЧР-0000264 від 23.09.16, ЧР-0000301 від 15.10.16, ЧР-0000065 від 12.05.16, ЧР-0000019 від 06.04.16, ЧР-0000183 від 06.08.16.
Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1