Справа № 686/29018/20
Провадження № 1-кс/686/1823/21
Іменем України
11 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020 року,
11.02.2021 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020240000000538 від 17.11.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_3 .
Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: АДРЕСА_4 , друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_5 .
18.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_2 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_2 , після чого отримати Об'єкт у власність.
Об'єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_6 .
Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 :
перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.
друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.
третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.
Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:
- 31.08.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса № НОМЕР_3 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта 2159479268104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
- 01.09.20 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об'єкта 2160355868104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 .
- 05.10.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об'єкта 2190126168104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.
Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” в особі директора ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_13 укладено договір про організацію спорудження об'єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_2 (навпроти території ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”) в м. Кам'янець-Подільський.
В ході досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після здачі зазначених об'єктів в експлуатацію був проданий та змінено юридичну назву кооперативу - ЖБК “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”.
Відповідно до даних з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ЖБК “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертизи, здобуття вільних зразків підпису з метою подальшого їх призначення, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ЖБК “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності, в закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи ЖБК “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів.
Ухвала діє по 31 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1