Справа № 752/3552/21
Провадження № 1-кс/752/1370/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42015000000000092 від 31.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, а саме копії документів щодо оформлення (відкриття) та обслуговування усіх наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.03.2006 року по час отримання ухвали по цим рахункам, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.03.2006 року по час отримання ухвали по рахункам: р/р НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_9 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000092 від 31.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що У ході досудового розслідування встановлено, між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг від 11.08.2006 № 225/К/112-06-09, умовами якого було передбачено проведення останнім капітального ремонту 36 одиниць БМП-2 на загальну суму 14 267 784, 24 грн. Зазначений договір є похідним від договору про надання послуг Державного бюджету від 10.04.2006 № 328/3/5/4, укладеного відповідно до рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол від 20.02.2006 № 7) між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Концерном, умовами якого передбачено проведення останнім ремонту (капітального, регламентованого) 36 од. БМП-2 на загальну суму 1 499 999,7 грн. Причому роботи з ремонту бронетанкової техніки виконувалися до підписання договорів. При цьому вартість робіт по ремонту тих же самих БМП-2 за договором про надання послуг від 11.08.2006 № 225/К/112-06-09 перевищує на 12 767 784,54 грн. вартість робіт за договором про надання послуг Державного бюджету від 10.04.2006 № 328/3/5/4. Таким чином, укладення договору про надання послуг від 11.08.2006 № 225/К/112-06-09 та його подальше виконання службовими особами зазначених підприємств призвело до штучного створення заборгованості Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 12 767 784,54 грн. Посадові особи ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
За наявною інформацією, згідно договору про надання послуг від 11.08.2006 № 225/К/112-06-09, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , іпн № НОМЕР_10 , № свідоцтва НОМЕР_11 є власником банківського рахунку (р/р НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та користувався послугами вказаного банку, використовуючи їх з метою забезпечення злочинної діяльності.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , іпн № НОМЕР_10 , № свідоцтва НОМЕР_11 є власником банківського рахунку (р/р НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та користувався послугами вказаного банку, використовуючи їх з метою забезпечення злочинної діяльності.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , іпн № НОМЕР_10 , № свідоцтва НОМЕР_11 є власником банківського рахунку (р/р НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та користувався послугами вказаного банку, використовуючи їх з метою забезпечення злочинної діяльності.
Інформація щодо фінансових операцій по рахункам, якими користувався ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , іпн № НОМЕР_10 , № свідоцтва НОМЕР_11 , наявна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 і може бути використана для встановлення механізму вчинення злочинів та кола причетних осіб.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, оформлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою, АДРЕСА_1 , іпн № НОМЕР_10 , № свідоцтва НОМЕР_11 , зокрема відомостей про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та відомостей щодо його фінансової діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують причетність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення злочину.
Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для встановлення організаторів злочину та подальшого проведення невідкладних слідчих дій, а у випадку повідомлення працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до бази даних та документів, які необхідні органу досудового розслідування, в зв'язку з цим є реальна загроза неотримання необхідних документів.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів щодо оформлення(відкриття) та обслуговування усіх наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 11.08.2006 року по час отримання ухвали по цим рахункам, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 11.08.2006 року по час отримання ухвали по рахункам: р/р НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_9 .
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити коло осіб котрі зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015000000000092 від 31.01.2015, а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні військової прокуратури Київського гарнізону, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованій за адресою АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою АДРЕСА_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованій за адресою АДРЕСА_4 , котрий з 20.03.2015 знаходиться в стані ліквідації, котра здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 , розпорядником майна є ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташованій за адресою АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ речей і документів, а саме копії документів щодо оформлення (відкриття) та обслуговування усіх наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 11.08.2006 року по час отримання ухвали по цим рахункам, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.03.2006 року по час отримання ухвали по рахункам: р/р НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_9 з інформацією про:
- точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення кожного вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , складених при отримані від кожного з вищевказаних Клієнтів та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить кожному з вище перелічених з обов'язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів кожного з вище перелічених клієнтів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з 01.03.2006 по день оголошення ухвали суду, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків.
- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім'я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);
- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.03.2006 по дату виконання ухвали в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
- інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під'єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив'язкою до дати та часу операції, за період з 01.03.2006 по день оголошення ухвали суду;
- інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VISA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов'язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (копії), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.
- інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під'єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, П.І.Б власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1