Справа № 752/1930/21
Провадження № 1-кс/752/851/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 січня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12020100000000756 від 05.08.2020, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000756 від 05.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що у 2003 році ФФУ прийнято рішення про будівництво тренувальної бази збірної України з футболу так, як Україна одна з небагатьох країн-членів UEFA, в якої відсутня тренувальна база національної збірної.
Місцерозташуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НТЦ) обрано село Гореничі Києво-Святошинського району Київської області. В межах даного населеного пункту знаходилася земельна ділянка, яка, на той час, належала ІНФОРМАЦІЯ_3 площею більше 40 га. На вказаній земельній ділянці розташувався навчальний центр з військовим містечком та відповідною інфраструктурою ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
У серпні 2003 року ФФУ звернулася до Президента України та отримала попередню згоду на передачу навчального центру танкового училища у відання Федерації Футболу України для будівництва НТЦ. Вирішення цього питання Президент доручив ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке запропонувало укласти договір міни.
З метою компенсації ІНФОРМАЦІЯ_3 вартості земельної ділянки, на якій знаходилося танкове училище, ФФУ у 2004 році закупила для військовослужбовців 23 квартири на суму 2 248 600 грн., про що повідомила ІНФОРМАЦІЯ_5 листом № 1751 від 13.07.2004.
За відсутності будь-яких угод та погоджувальних документів на передачу навчального центру та військового містечка у відання ФФУ, остання розпочала підготовку до будівництва. Зокрема в листопаді-грудні 2003 року ФФУ укладено договори на проведення топографічних робіт в с. Гореничі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Протягом 2004 року було укладено основну частину угод на виконання підрядних робіт, у тому числі щодо розробки проектно-кошторисної документації НТЦ, проекту та кошторисної документації споруд біологічної очистки стічних вод, мережі каналізації, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, розробки проекту землеустрою, проведення відновлювальних робіт з електропостачання, дренажу п'яти футбольних полів, встановлення освітлювальних опор та інше.
На початку 2005 року будівництво фактично зупинилося через відсутність прогресу у вирішенні питання передачі (шляхом укладення договору міни) земельної ділянки танкового училища під НТЦ.
Причиною такого становища став лист ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ФФУ, в якому ІНФОРМАЦІЯ_3 послалося на постанову Верховної ради України від 13.01.2005 за № 2349-IV та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2005 за № 21-р, якими відчуження військового майна заборонено.
З метою збереження майна військового містечка, в лютому 2005 року, ФФУ уклала ряд договорів щодо охорони його території.
Охорона здійснювалася включно до грудня 2012 року і витрати за послуги охоронних фірм склали 1 410 060 грн.
24 липня 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_8 доручено підготувати проект рішення про передачу ФФУ об'єктів нерухомого майна колишнього військового містечка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 за їх залишковою балансовою вартістю. В подальшому, указом Президента України № 667 від 2 червня 2008 року постановлено опрацювати питання щодо необхідності створення в установленому порядку центру олімпійської підготовки з ігрових видів спорту у с. Гореничі.
Проте, станом на 2008 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 так і не здійснило оцінку об'єктів нерухомого майна військового містечка в с. Гореничі та не передало прав на користування земельною ділянкою Федерації футболу України.
Крім того, будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 також було виключено із кінцевого варіанту проекту Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини ЧЄ 2012 року з футболу, затвердженою постановою КМУ № 357 від 14.04.2010.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.09.2008 за № 1251 «Питання передачі нерухомого майна у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», Міноборони України передало ІНФОРМАЦІЯ_10 об'єкти нерухомості військового містечка.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1716 від 27.05.2013 державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке стало правонаступником і власником всіх об'єктів нерухомого майна військового містечка по АДРЕСА_2 доручено забезпечити організацію та проведення підготовчих робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Станом на 2020 рік земельна ділянка колишнього танкового училища в с. Гореничі площею 23,33 га належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_14 з цільовим призначенням: «для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту».
Крім того, ФФУ отримувала кошти по принципу солідарності з боку УЄФА на користь клубів на розвиток ІНФОРМАЦІЯ_15 в клубах. У 2003 році ця сума склала 629.000 швейцарських франків (CHF) та 751.000 швейцарських франків (CHF), а у 2004 році - 834.000 швейцарських франків (CHF).
Рішенням Виконкому ФФУ від 25.06.2003, затверджено рішення професійних клубів про згоду на використання коштів, які належать їм від UEFA за сезони 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 років, на будівництво спортивних об'єктів навчально-тренувального центру ФФУ.
Крім того, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01.09.2004 вирішено спрямувати платежі солідарності на суму 780 000 CHF на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно інформаційних довідок ФФУ, сума коштів, витрачених на ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на листопад 2012 року, склала 11 133 991,66 грн., з яких: - капітальне інвестування - 7 млн. грн.; - придбання квартир для військовослужбовців - 2,2 млн. грн.; - інші витрати (комун. послуги, охорона, зв'язок та ін.) - 1,8 млн. грн.
З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зазначених у клопотанні документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів щодо прийняття рішень про будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, а саме: на підставі чого було вирішено питання про будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, ким саме було ініційоване питання про будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, чи виносилося на голосування ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » питання про будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області та хто голосував за відповідне рішення, а також рішень та розпоряджень Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_17 », їх посадових осіб з приводу створення ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області;
- документів (листів, звернень, пропозицій) ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, до Адміністрації Президента України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання дозволу (погодження) передачі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » земельної ділянки для будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області та відповідей на вказані листи, в тому числі, документів щодо передачі (відчуження) об'єктів нерухомого майна військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в тому числі, договорів міни між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- документів (всіх наявних) щодо здійснення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » закупівлі 23 квартир для військовослужбовців на суму 2 248 600 грн., а саме документів, які стали підставою для прийняття такого рішення, договорів купівлі-продажу та інших видів угод щодо придбання таких квартир, в тому числі, передачі їх на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- документів (всіх наявних) щодо 23 квартир ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були придбані для ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 2 248 600 грн., як компенсація за будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, а саме: чи перебувають вони на балансі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи були вони передані на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати документи правовласників 23 квартир ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час, а також документів, які стали підставою для прийняття такого рішення, договорів купівлі-продажу та інших видів угод щодо придбання/продажу (передачі) таких квартир;
- всіх рішень Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо здійснення перевірки обставин виділення коштів на проект будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області та результатів такої перевірки;
- документи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Держінститут « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЖКП Дніпрокомунсервіс, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період з 01.01.2003 по 31.12.2012;
- аудиторських перевірок, досліджень, висновків експертних досліджень, службових перевірок, які проводилися відносно виділення коштів на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області;
- документи (будь-які)/інформацію стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області за період з 31.12.2012 по теперішній час, а саме: які дії та заходи праводилися ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, чи зверталися службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державних органів влади України з метою поновлення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, чи зверталися службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судів на території України з метою поновлення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, чи зверталися службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою поновлення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області або повернення грошових коштів, які були витрачені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 на території військового містечка «Гореничі», яке знаходиться с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, а також охорону об'єкту за яке ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » правонаступник ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено грошові кошти.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1