712/1718/21
1-кс/712/955/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
19 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за № 22021250000000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст.201-1 КК України,
19 лютого 2021 року старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021250000000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 17 лютого 2021 року подала до МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 електронну митну декларацію № UA100710/2021/501404.
17 лютого 2021року в ході огляду місця події на території ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено транспортний засіб тягач (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 . У причепі під час огляду виявлено 3 палети з дошкою з акації у кількості 148 штук, розмірами: довжина 230 см, товщина дошки 0,32 см, ширина дошки від 10 до 50 см, яка не зазначена в декларації. За результатами огляду місця події прийнято рішення про вилучення дошки з акації у кількості 148 штук, оскільки експорт пиломатеріалів з акації відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», заборонений.
17 лютого 2021 року співробітниками МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 проведений огляд вищевказаних товарів по митній декларації № UA100710/2021/501404, за результатами якого складений відповідний акт.
Згідно протоколу про порушення митних правил №0284/100000/21 від 17 лютого 2021 року, ФОП ОСОБА_5 порушено митні правила, відповідно до ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні предметів та документів, які зберігаються на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: вантажно - митної декларації №UA100710/2021/501404, в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_2 ; інформаційних аркушів до вказаної митної декларації; актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД; протоколу про порушення митних правил ОСОБА_5 ; коносаменту до товару, СМR, інвойсу, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копій договорів (контрактів), додаткових угод, а також специфікацій та інших документів, які містять у собі інформацію щодо контрабандного переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_2 , які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв'язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просив розгляд клопотання здійснювати без участі представників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Враховуючи викладене, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 220212500000000066 внесені до вказаного реєстру 22 січня 2021 року за фабулою: «мешканка м. Черкаси готується до переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів цінних та рідкісних поряд дерев заборонених до вивозу за межі території України у великому розмірі» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 14, ч.2 ст.201-1 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
17 лютого 2021 року в ході огляду місця події на території ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено транспортний засіб тягач (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 . У причепі під час огляду виявлено 3 палети з дошкою з акації у кількості 148 штук, розмірами: довжина 230 см, товщина дошки 0,32 см, ширина дошки від 10 до 50 см, яка не зазначена в декларації. За результатами огляду місця події прийнято рішення про вилучення дошки з акації у кількості 148 штук, оскільки експорт пиломатеріалів з акації відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборонений.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за № 22021250000000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст.201-1 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 22021250000000006 від 22 січня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- вантажно - митної декларації № UA100710/2021/501404, в якій містяться відомості щодо переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_2 ;
- інформаційних аркушів до вказаної митної декларації;
- актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів до вказаної ВМД;
- протоколу про порушення митних правил ОСОБА_5 ( ФОП ОСОБА_5 );
- коносаменту до товару, СМR, інвойс, декларації про відповідність, декларації митної вартості, картки обліку, копії договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, пакувальних листів, ТТН, документів щодо походження товарів та інших документів, які містять у собі інформацію щодо контрабандного переміщення через державний кордон України пиломатеріалів автомобілем (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1