Ухвала від 23.02.2021 по справі 554/377/21

Дата документу 23.02.2021 Справа № 554/377/21

Провадження № 1-кс/554/3556/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020170000000085 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020170000000085 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42020170000000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ТОВ «Фірма Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 41926592)за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів м. Кременчук, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Так, зокрема посадові особи ТОВ «Фірма Будівельний двір», за відома та погодження представників Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КВР «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька», шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт та якості їх виконання здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на проведення ремонтних робіт між ТОВ «Будівельний двір» та Департаментом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради укладено 3 договори про надання послуг, між ТОВ «Будівельний двір» та КВР «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» укладено 4 договори про надання послуг, між ТОВ «Будівельний двір» та КНМП «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька» було укладено 7 договорів про надання послуг. Шляхом аналізу встановлено, що для проведення закупівель послуг із ремонту та будівництва посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, ціна договору, заздалегідь штучно розбивалась на менші суми з метою обходу системи публічних закупівель «Прозоро» з можливістю укладення прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів.

Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими посадовими особами розпорядників бюджетних коштів та службовими особами ТОВ «Фірма Будівельний двір». При цьому службовими особами ТОВ «Фірма Будівельний двір» в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб'єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва посадових осіб Кременчуцької міської ради. Також службовими особами посадовими особами розпорядників бюджетних коштів за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Фірма Будівельний двір» під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

17.02.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м.Полтави від 21.01.2021 року проведено обшук у приміщеннях Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги 2, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1. Оригінал договору №59 від 22.06.2018 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 10 арк.

2. Додаток №1 до договору №59 від 22.06.2018 Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

3. Додаток №2 до договору №59 від 22.06.2018 Календарний графік на виконання робіт на 1 арк.

4. Копія наказу №131 від 01.06.2018 Про затвердження проектно-кошторисної документації на 1 арк.

5. Копія експертного звіту №0342-18Е від 14.05.2018 на 1 арк.

6. Договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок №1-1 «Загальновиробничі витрати» по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» з підрядником ТОВ «Фірма «Будівельний двір» на 17 арк.

7. Дефектний акт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 2 арк.

8. Додаткова угода №3 від 11.03.2019 до договору №59 від 22.06.2018 на 1 арк.

9. Додаткова угода №2 від 29.12.2018 до договору №59 від 22.06.2018 на 1 арк.

10. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до договору №59 від 22.06.2018 на 2 арк.

11. Рахунок №09-А.18 від 13.11.2018 на 1 арк.

12. Акт №09-А.18 від 13.11.2018 здача приймання виконаних робіт за проведення авторського нагляду на 1 арк.

13. Накладна №09-А.18 від 13.11.2018 на 1 арк.

14. Договір №09-А.18 на авторський нагляд за будівництвом від 22.06.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 4 арк.

15. Лист Департаменту ЖКГ №27-04/538 від 19.06.2018 на 1 арк.

16. Додаток №2 до договору №09-А.18 від 22.06.2018 Протокол погодження про договірну ціну на авторський нагляд на 1 арк.

17. Додаток №3 до договору 22.06.2018 №09-А.18 План графік виконання робіт з авторського нагляду на 1 арк.

18. Додаток №4 до договору 22.06.2018 №09-А.18 Кошторис на виконання робіт з авторського нагляду на 1 арк.

19. Додаткова угода №2 від 11.03.2019 до договору №09-А.18 від 22.06.2018 на 2 арк.

20. Додаткова угода №1 від 29.12.2018 до договору №09-А.18 від 22.06.2018 на 2 арк.

21. Загальний журнал робіт №1 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 19 арк.

22. Журнал авторського нагляду під час будівництва №09-А.18 від 01.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 4 арк.

23. Акт на закриття прихованих робіт №1 від 11.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

24. Акт на закриття прихованих робіт №2 від 15.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

25. Акт на закриття прихованих робіт №3 від 16.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

26. Акт на закриття прихованих робіт №4 від 17.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

27. Сертифікат відповідності №362917 від 13.07.2017 на 1 арк.

28. Акт №ОУ-0000052 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

29. Акт №ОУ-0000051 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

30. Акт №ОУ-0000053 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

31. Акт №ОУ-0000054 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

32. Акт №084 від 08.08.2018 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

33. Акт №081 від 31.07.2018 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

34. Акт надання послуг №24778 від 26.10.2018 на 1 арк.

35. Акт надання послуг №24780 від 29.10.2018 на 1 арк.

36. Акт надання послуг №24778 від 26.10.2018 на 1 арк.

37. Акт надання послуг №ОУ-0000028 від 21.06.2018 на 1 арк.

38. Акт надання послуг №ОУ-0000030 від 22.06.2018 на 1 арк.

39. Акт надання послуг №ОУ-0000031 від 25.06.2018 на 1 арк.

40. Акт надання послуг №ОУ-0000033 від 26.06.2018 на 1 арк.

41. Акт надання послуг №ОУ-0000035 від 27.06.2018 на 1 арк.

42. Акт надання послуг №ОУ-0000026 від 18.06.2018 на 1 арк.

43. Акт надання послуг №ОУ-0000027 від 19.06.2018 на 1 арк.

44. Акт надання послуг №ОУ-0000026 від 21.06.2018 на 1 арк.

45. Видаткова накладна №00000081 від 02.07.2018 на 1 арк.

46. Видаткова накладна №00000179 від 01.08.2018 на 1 арк.

47. Видаткова накладна №17/09-1 від 17.09.2018 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №00000300 від 16.10.2018 на 1 акр.

49. Видаткова накладна №00000250 від 24.09.2018 на 1 арк.

50. Видаткова накладна №00000181 від 27.08.2018 на 1 арк.

51. Видаткова накладна №00000105 від 19.07.2018 на 1 арк.

52. Видаткова накладна №00000188 від 29.08.2018 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №00000177 від 23.08.2018 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №00000145 від 08.08.2018 на 1 арк.

55. Видаткова накладна №12 від 02817 від 26.07.2018 на 1 арк.

56. Видаткова накладна №23679 від 30.10.2018 на 1 арк.

57. Видаткова накладна №201 від 22.08.2018 на 1 арк.

58. Видаткова накладна №00000122 від 26.08.2018 на 1 арк.

59. Видаткова накладна №И-00000130 від 31.08.2018 на 1 арк.

60. Рахунок на оплату №1 від 27.12.2018 на 1 арк.

61. Довідка про вартість виконаних робіт №17.18-02-2-1-1-Ф2-12 від 27.12.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

62. Акт КБ 2В №17.18-02-2-1-1-Ф2-12 від 27.12.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 3 арк.

63. Відомість ресурсів до КБ-2В №17.18-02-2-1-1-Ф2-12 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 3 акр.

64. Розрахунок №1-1 загальновиробничі витрати по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» на 1 арк.

65. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» Том №1 на 44 арк.

66. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від буд. №13А до буд. №5 в м. Кременчуці» Том №2 на 60 арк.

67. Договір №60 від 22.06.2018 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 10 арк.

68. Додаток №1 до договору №60 від 22.06.2018 Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

69. Додаток №2 до договору №60 від 22.06.2018 календарний графік на 1 акр.

70. Договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок №1-1 «Загальновиробничі витрати» по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 15 арк.

71. Дефектний акт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 2 арк.

72. Копія експертного звіту №0341-18Е від 15.05.2018 на 1 акр.

73. Наказ Департаменту ЖКГ №131 від 01.06.2018 на 1 арк.

74. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до договору №60 від 22.06.2018 з додатком №1 Протокол погодження договірної ціни на 2 акр.

75. Додаткова угода №2 від 29.12.2018 до договору №60 від 22.06.2018 на 1 арк.

76. Додаткова угода №3 від 11.03.2018 до договору №60 від 22.06.2018 на 1 акр.

77. Рахунок на оплату №2 від 27.12.2018 на 1 арк.

78. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрат №16.18-02-2-1-1-Ф2 від 27.12.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

79. Акт кб 2в №16.18-02-2-1-1-Ф2 від 27.12.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 3 арк.

80. Відомість ресурсів до акту №16.18-02-2-1-1-Ф2 від 27.12.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 3 арк.

81. Розрахунок №1-1 Загальновиробничі витрати по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

82. Рахунок №10-А.18 від 13.11.2018 на 1 арк.

83. Акт №10-А.18 від 3.11.2018 на 1 арк.

84. Накладна №10А.18 від 13.11.2018 на 1 арк.

85. Додаткова угода №2 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 5 арк.

86. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» Том №1 на 43 арк.

87. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» Том №2 на 56 арк.

88. Договір №16.18 від 12.04.2018 на виконання проектних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 3 арк.

89. Лист Департаменту ЖКГ №27-03/302 від 21.03.2018 на 1 арк.

90. Додаток 2 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 1 арк.

91. Додаток 3 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 1 арк.

92. Додаток 4 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 2 арк.

93. Додаток 5 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 1 арк.

94. Додаток 6 до договору №16.18 від 12.04.2018 на 1 арк.

95. Додаткова угода №1 від 13.04.2018 на виконання проектних робіт до договору №16.18 від 12.04.2018 на 1 арк.

96. Договір №16.18 на авторський нагляд за будівництвом від 22.06.2018 «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 3 арк.

97. Лист ДЖКГ №27-04/538 від 19.06.2018 на 1 арк.

98. Додаток 2 до договору №16.18 від 22.06.2018 на 1 арк.

99. Додаток 3 до договору №16.18 від 22.06.2018 на 1 акр.

100. Додаток 4 до договору №16.18 від 22.06.2018 на 1 арк.

101. Додаткова угода №01 від 29.12.2018 до договору №10А.18 від 22.06.2018 на 2 арк.

102. Додаткова угода №2 від 11.03.2018 до договору №10А.18 від 22.06.2018 на 2 арк.

103. Загальний журнал робіт №1 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 19 арк.

104. Акт на закриття прихованих робіт №1 від 10.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

105. Акт на закриття прихованих робіт №2 від 14.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

106. Акт на закриття прихованих робіт №3 від 15.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

107. Акт на закриття прихованих робіт №4 від 15.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

108. Акт №16/08-1 від 16.08.2018 прийому передачі виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 акр.

109. Акт №18/07-2 від 18.07.2018 прийому передачі виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

110. Акт №075 здачі-прийняття робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

111. Акт №76 здачі-прийняття робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

112. Акт №067 здачі-прийняття робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

113. Акт №072 здачі-прийняття робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 1 арк.

114. Видаткова накладна №00000181 від 27.08.2018 на 1 арк.

115. Видаткова накладна №00000250 від 24.09.2018 на 1 акр.

116. Видаткова накладна №00000300 від 16.10.2018 на 1 арк.

117. Видаткова накладна №17/09-1 від 17.09.2018 на 1 арк.

118. Видаткова накладна №00000157 від 13.08.2018 на 1 арк.

119. Видаткова накладна №00000121 від 26.07.2018 на 1 арк.

120. Видаткова накладна №00000180 від 27.08.2018 на 1 арк.

121. Видаткова накладна №00000453 від 18.12.2018 на 1 арк.

122. Видаткова накладна №00000454 від 18.12.2018 на 1 арк.

123. Видаткова накладна №00000105 від 19.07.2018 на 1 арк.

124. Видаткова накладна №00000117 від 24.07.2018 на 1 арк.

125. Видаткова накладна №201 від 22.08.2018 на 1 арк.

126. Акт №ОУ-0000053, №ОУ-0000054 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

127. Акт №ОУ-0000052, №ОУ-0000051 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 акр.

128. Видаткова накладна №00000073 від 26.06.2018 на 1 арк.

129. Видаткова накладна №00000121 від 26.07.2018 на 1 арк.

130. Видаткова накладна №00000157 від 13.08.2018 на 1 арк.

131. Накладна від 20.07.2018 на 1 акр.

132. Видаткова накладна №00000122 від 26.07.2018 на 1 арк.

133. Журнал авторського нагляду під час будівництва №10-А.18 від 02.07.2018 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки в районі буд. 17/11 в м. Кременчуці» на 4 арк.

134. Оригінал договору №27 від 25.06.2018 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 10 арк.

135. Додаток №1 до договору №27 від 25.06.2018 Протокол погодження договірної ціни на 1 арк.

136. Додаток №2 до договору №27 від 25.06.2018 Календарний графік на виконання робіт на 1 акр.

137. Протокол №18/06 загальних зборів учасників від 18.06.2019 на 1 арк.

138. Додаткова угода №1 від 23.12.2019 до договору №27 від 25.06.2018 на 2 арк.

139. Додаткова угода №1 від 01.07.2019 до договору №27 від 25.06.2018 на 2 арк.

140. Копія експертного звіту №16470 від 18.09.2018 на 1 арк.

141. Копія наказу №14 від 02.01.2019 Про затвердження проектно-кошторисної документації на 1 арк.

142. Договірна ціна, локальний кошторис, зведений кошторис, об'єктний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок прибутку за зведеним кошторисом, розрахунок адміністративних витрат, розрахунок №1-1 «Загальновиробничі витрати» по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» з підрядником ТОВ «Фірма «Будівельний двір» на 22 арк.

143. Додаткова угода №2 від 01.07.2019 до договору №27 від 28.12.2019 на 2 арк.

144. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» з підрядником ТОВ «Фірма «Будівельний двір» Том №1 на 47 арк.

145. Робочий проект по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» з підрядником ТОВ «Фірма «Будівельний двір» Том №2 на 64 арк.

146. Договір №62-А.19 від 28.08.2019 на авторський нагляд за будівництвом по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 3 арк.

147. Додаток №1 до договору №62-А.19 від 28.08.2019 на 1 арк.

148. Додаток №2 до договору №62-А.19 від 28.08.2019 на 1 арк.

149. Додаток №3 до договору №62-А.19 від 28.08.2019 на 1 арк.

150. Додаток №4 до договору №62-А.19 від 28.08.2019 на 1 арк.

151. Рахунок на оплату №2 від 21.11.2019 на 1 акр.

152. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрат №66.19-02-2-1-1 Акт від 15.11.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

153. Акт кб 2в №66.19-02-2-1-1 Акт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 6 арк.

154. Відомість ресурсів до акту по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 3 арк.

155. Розрахунок №1-1 Загальновиробничі витрати по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

156. Рахунок №62-А.19 від 10.12.2019 на 1 арк.

157. Акт №62-А.19 від 20.11.2019 на 1 арк.

158. Накладна №62А.19 від 20.11.2019 на 1 арк.

159. Рахунок №66.18 від 18.10.2018 на 1 арк.

160. Акт №66.18 від 18.10.2018 на 1 арк.

161. Накладна №66.18 на 1 арк.

162. Договір №66-18 від 27.07.2018 на виконання проектних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 3 арк.

163. Лист ДЖКГ №27-03/615 від 09.07.2018 на 1 арк.

164. Додаток №2 від 27.07.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 1 арк.

165. Додаток №3 від 27.07.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 1 арк.

166. Додаток №4 від 27.07.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 2 арк.

167. Додаток №5 від 27.07.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 1 арк.

168. Додаток №6 від 27.07.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 1 арк.

169. Додаткова угода №3 від 10.04.2019 до договору №66-18 від 27.07.2018 2 арк.

170. Додаткова угода №2 від 29.12.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 на 2 арк.

171. Додаткова угода №1 від 16.10.2018 до договору №66-18 від 27.07.2018 з додатком №1, 2, 3 на 5 арк.

172. Акт виконаних робіт №1 від 18.09.2018 на 1 арк.

173. Загальний журнал робіт №1 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 19 арк.

174. Акт на закриття прихованих робіт №1 від 26.07.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

175. Акт на закриття прихованих робіт №2 від 26.07.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

176. Акт на закриття прихованих робіт №3 від 26.07.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

177. Акт на закриття прихованих робіт №4 від 02.08.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 акр.

178. Акт на закриття прихованих робіт №5 від 02.08.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

179. Акт на закриття прихованих робіт №6 від 06.08.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

180. Акт на закриття прихованих робіт №7 від 08.08.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

181. Акт на закриття прихованих робіт №8 від 23.08.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

182. Акт на закриття прихованих робіт №9 від 06.09.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

183. Акт на закриття прихованих робіт №10 від 13.09.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

184. Акт на закриття прихованих робіт №11 від 20.09.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

185. Акт на закриття прихованих робіт №12 від 27.09.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

186. Акт на закриття прихованих робіт №13 від 04.10.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

187. Акт на закриття прихованих робіт №14 від 11.10.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

188. Акт на закриття прихованих робіт №15 від 18.10.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

189. Акт на закриття прихованих робіт №16 від 25.10.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 1 арк.

190. Журнал авторського нагляду №62-А.19 від 25.06.2019 по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Лесі Українки від буд. №65 до вулиці воїнів Інтернаціоналістів в м. Кременчуці» на 4 арк.

191. Копія сертифікату відповідності від 02.09.2019 на 1 арк.

192. Видаткова накладна №00111721 від 02.12.2019 на 1 арк.

193. Видаткова накладна №16/10 від 16.10.2019 на 1 арк.

194. Акт надання послуг №Нод05057 від 05.11.2019 на 1 арк.

195. Акт надання послуг №Нод4082 від 04.11.2019 на 1 арк.

196. Видаткова накладна №14/10-2 від 14.10.2019 на 1 арк.

197. Видаткова накладна №16/10 від 16.10.2019 на 1 арк.

198. Видаткова накладна №10/12-1 від 10.12.2019 на 1 акр.

199. Банківські виписки, платіжне доручення №82 від 14.08.2019, рахунок на оплату №4 від 14.08.2019 на 4 арк.

200. Роздруківка відомості, платіжне доручення №65 від 13.03.2019, доручення №66 від 13.03.2019 на 3 арк.

201. Роздруківка відомості, банківські виписки, платіжне доручення №95 від 26.11.2019, платіжне доручення №94 від 21.11.2019, платіжне доручення №93 від 18.11.2019, платіжне доручення №92 від 15.11.2019, платіжне доручення №91 від 15.11.2019, платіжне доручення №90 від 15.11.2019, платіжне доручення №88 від 15.11.2019, платіжне доручення №89 від 26.11.2019 на 17 арк.

202. Роздруківка відомості, банківські виписки, платіжне доручення №50 від 21.11.2018 на 4 арк.

203. Роздруківка відомості, платіжне доручення №41 від 05.09.2018 на 2 арк.

18.02.2021 року перелічені вище документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщень Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних експертиз, необхідно накласти арешт на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщень Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

У зв'язку з чим, вилучені документи у Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під час проведення обшуку в приміщеннях підприємства, належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Вказала, що усі документи були надані в добровільному порядку, все було вилучено, що вказано в ухвалі суду. Це не тимчасово вилучене майно, тому немає необхідності в арешті. Зазначила, що Департамент було перейменовано, але код ЄДРПОУ залишився такий же.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000085 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.01.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що розташовані в адміністративній будівлі за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, з метою виявлення та відшукання документів, які стосуються надання ТОВ «Фірма Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 41926592) послуг із ремонту та будівництва на адресу Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 17.02.2021 року, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 18.02.2021 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020170000000085 від 21.04.2020 року.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 17.02.2021 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Посилання представника володільця майна на необґрунтованість клопотання є безпідставними та такими, що спростовуються матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020170000000085 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.02.2021 року під час обшуку в приміщеннях Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги 2, документи, а саме на: