Справа № 526/440/21
Провадження № 1-кс/526/136/2021
26 лютого 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021170560000014 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,
заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начального Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до транспортних засобів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021170560000014 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 18.01.2021 до Відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від начальника Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено незаконні дії, пов'язані із забезпеченням зберігання заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме автотранспортних засобів, які відповідно до договору застави повинні знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , під зберіганням, але станом на 24.12.2020 були відсутні і місце знаходження їх невідоме.
10.02.2021 в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який зазначив, що він на підставі довіреності № 012411/20, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює представництво інтересів банку.
02.04.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено кредитний договір № 06.1-20-124 щодо надання відновлюваної кредитної лінії на суму шістнадцять мільйонів доларів США. По вказаному договору було визначено у якості забезпечення виконання його умов майно у вигляді застави, список якого зазначений в умовах надання кредиту.
10.09.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про приєднання, та далі після законних процедур АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усього його майна, майнових прав та обов'язків.
24.12.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ставши правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснило перевірку наявності і стану заставного майна за договором № 1317983 від 09.04.2013, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами вказаної вище перевірки заставного майна, було виявлено відсутність трьохсот семи десяти трьох одиниць транспортних засобів на загальну суму 24 580 204 грн.
Про вказану перевірку було складено відповідні документи, перевірка здійснювалась головним економістом відділу моніторингу ОСОБА_7 . Після чого було складено відповідну заяву та направлено до правоохоронного органу.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що заставне майно, по договору № 1317983 від 09.04.2013, відповідно до умов договору повинно було зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .
11.02.2021 в рамках розслідування кримінального провадження було проведено огляд місця події, території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення вказаного огляду заставного майна виявлено не було.
У ході розслідування також встановлено, що територія, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі - продажу № НОІ 172367 від 20.03.2020 року перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_4 ).
Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення місцезнаходження заставного майна, а також надано запит до ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області, щодо встановлення факту реєстрації подій, які могли статися за участі транспортних засобів, які являються заставним майном.
Відповідно до рапорту начальника СРПП ВП №1 Миргородського РВП підполковника поліції ОСОБА_8 від 24.02.2021 встановлено, що три одиниці транспортних засобів, які є заставним майном, а саме: автомобіль «Daewoo FSO Lanos TF 696» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , 2007 року випуску; автомобіль «MITSUBISHI Outlander 2.0», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , 2008 року випуску; автомобіль «CHEVROLET Niva», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , 2010 року випуску, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності, наявна інформація, що власником території, де знаходяться транспортні засоби, за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на території, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
Дані транспортні засоби мають значення для повного, об'єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості речового доказу по кримінальному провадженню.
Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих транспортних засобів неможливо.
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище транспортних засобів.
Також, слідчий просила дане клопотання розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
19.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170560000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
До матеріалів клопотання слідчим надано договір застави майна №1317983 укладеного 09.04.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого додано список заставленого майна у тому числі транспортних засобів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », облікові картки транспортних засобів: «Daewoo FSO Lanos TF 696» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_12 (SUPTF696D7W364168), 2007 року випуску; «MITSUBISHI Outlander 2.0», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , 2008 року випуску; «CHEVROLET Niva», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , 2010 року випуску, згідно яких вказані автомобілі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву начальника Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності №243956360, власником території, де знаходяться транспортні засоби, за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи, що вказані транспортні засоби знаходяться на території, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та існує реальна загроза зміни їх місця знаходження, вважаю за необхідне розгляд даного клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що автомобілі «Daewoo FSO Lanos TF 696», р.н. НОМЕР_5 , «MITSUBISHI Outlander 2.0», р.н. НОМЕР_7 , «CHEVROLET Niva», р.н. НОМЕР_9 , а також свідоцтва про реєстрацію даних транспортних засобів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без доступу до них та подальшого їх вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні, тому клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до транспортних засобів підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до транспортних засобів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим ВП № 1 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до транспортних засобів, а саме: автомобіля «Daewoo FSO Lanos TF 696» реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , 2007 року випуску; автомобіля «MITSUBISHI Outlander 2.0», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , 2008 року випуску; автомобіля «CHEVROLET Niva», реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , 2010 року випуску, а також свідоцтв про реєстрації даних транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 на території, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), директором якого є ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 26 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1