Справа № 405/8151/20
1-кс/405/3792/20
20 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 03.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка -Калмазове - Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об'єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об'єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3, М-29 та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об'єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020120000000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№20/20 від 17.02.2020 року про послугу« 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області. Ціна послуг складає 1 409 595 690,00 грн.
-№234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка -Калмазове - Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи (послуги) складає 3 380 000,00 грн.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду.
Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
-визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Також, Інструкцією в п.5.1.4. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівни цтво об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка -Калмазове - Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
1.договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
2.платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
3.проекту і проектно-кошторисної документації по об'єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
4.звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об'єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), М-29 та ін.;
5.виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об'єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
6.підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
7.підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
8.договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
9.накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
10.експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Сторони на розгляд не з'явились.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020120000000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Встановлено, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №20/20 від 17.02.2020 року про послугу «63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області та №234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка -Калмазове - Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни );
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об'єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об'єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3, М-29);
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об'єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
Строк дії ухвали визначити до 20.03.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_9