Справа № 405/8452/20
1-кс/405/3950/20
25 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020.
В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення державних грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2018 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , укладено договір підряду №66/18 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2019. Ціна договору складає 21 699 990, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено три додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2018 рік до 5 015 000, 00 гривень та 10.07.2019 розірвано договір підряду №66/18 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2019 році.
Однак, через два дні після розірвання договору підряду №66/18 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2019 рік, 12.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено нову тендерну пропозицію на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва.
24.07.2019 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , укладено договір підряду №40/19 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2020. Ціна договору складає 22 526 944, 00 гривень.
У подальшому між сторонами укладено чотири додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2019 рік до 17 538 027, 04 гривень та 07.07.2020 розірвано договір підряду №40/19 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2020 році.
Після розірвання договору підряду №40/19 у зв'язку з відсутністю фінансування на 2020 рік, 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами тендеру на виконання підрядних робіт по тому ж об'єкту будівництва укладено договір №75/2020 з ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , на виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області» терміном виконання до 31.12.2021 вартістю робіт 8 637 127,00 гривень, з яких вартість робіт у 2020 році - 1 247 044,04 гривні.
У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення коштів виділених на виконання робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування», на суму 2 100 071,08 гривень (різниця у сумах фактично виділених коштів станом на 2020 рік від первинного фінансування проекту у 2018 році) та продовжують вчиняти вказані протиправні дії, адже будівництво водопроводу ще не завершено.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020120000000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020; оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об'єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотанняслідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.08.2018 по 03.09.2020.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.03.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_9