Справа № 161/3306/21
Провадження № 1-кс/161/1531/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 лютого 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), Україна, зокрема, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12021035580000160 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст. 190, КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
Надати (забезпечити) дізнавачу ОСОБА_3 , або за доручення дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному № 12020035580000160 від 03.02.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за 27.01.2021, а саме:
1) інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн;
7). інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
8). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
9). інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківської карти карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
10). інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
14). фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_4 (НОКПП клієнта НОМЕР_4 ) з якої на підставі паролю « НОМЕР_5 » 27.01.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900 грн);
15). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1